concepto crimen organizado
215 resultados para concepto crimen organizado
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 9 de Noviembre de 1995 - 139 D.P.R. 361
... El Art. 18 de la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre ... concepto motivo fundado se ha definido por la ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 22 de Abril de 2016, número de resolución KLAN201600346
... de incentivos para el pago de deudas por concepto de contribución sobre ingresos, caudal relicto y ... pueda identificarse como actividades de crimen o patrón de crimen organizado dentro del ...
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Sentencia de Tribunal Supremo, 213 DPR ___, (2024)
... Crimen Organizado y Lavado de Dinero– ... Resumen: ... ón civil de compensación triple por concepto de daños al amparo ... de la Ley contra el ...
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Vigente
Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017)
... El crimen y la violencia siembran el miedo y la ansiedad ... por el empleado y el cual bajo ningún concepto podrá exceder su costo de producción ... ” — Significa el movimiento organizado", controlado por fase y supervisado, de la poblaci\xC3" ...
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Vigente
Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146 de 30 de Julio de 2012)
... (d) Delitos de genocidio o crimen de lesa humanidad, según se definen en este ... Estado Libre Asociado de Puerto Rico por concepto de cualquier otra obligación o cualquier otra ... de 1969 y a la Ley contra el Crimen Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de junio de 1978, violación ...
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Ley Núm. 218 de 7 de noviembre de 2011, para establecer la 'Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad y Salud Pública', a los fines de obtener fondos adicionales para seguridad y salud mediante la implantación de un programa que permita el relevo del pago de intereses, recargos, penalidades y otras adiciones a la contribución sobre cantidades adeudadas por concepto de contribuciones sobre ingresos y contribución especial sobre la propiedad cuando éstas se paguen en o antes del 29 de febrero de 2012; crear un Fondo Especial; crear un Comité Interagencial para la depuración de récords del Departamento de Hacienda; y facultar al Secretario de Hacienda a adoptar la reglamentación necesaria y conveniente a los fines de esta ley.
... de lo que se recaude por concepto de esta Ley a la lucha contra el crimen para destinar más recursos al pago de horas extras y otras cantidades ... identificarse como actividades de crimen o patrón de crimen organizado dentro del concepto de la Ley Núm. 33 del 13 julio de 1978, según ...
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Ley Núm. 64 de 19 de abril de 2012, para añadir un Artículo 1-A, enmendar los apartados (a) y (e) del Artículo 2, los apartados (b) y (d) del Artículo 3, los apartados (a), (b) y (c) del Artículo 4, enmendar los apartados (a), (c) y (d) y añadir un apartado (e) al Artículo 5 y enmendar el Artículo 11 de la Ley 218-2011, conocida como 'Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad y Salud Pública', con el propósito de extender la fecha límite para acogerse a los beneficios de la Ley.
... adeudada al Gobierno de Puerto Rico por concepto de contribución sobre ingresos, contribución ... concepto de esta Ley, a la lucha contra el crimen para destinar más recursos al pago de horas ... de crimen o patrón de crimen organizado dentro del concepto de la Ley Núm. 33 de 13 ...
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Ley Núm. 44 de 30 de marzo de 2015, para crear la 'Ley de Incentivos para el Pago de Contribuciones en Antelación a la Transformación Contributiva'; enmendar las Secciones 1023.20, 1023.21, 1023.22, 1023.23 y 1081.06 y añadir las Secciones 1023.04 y 1023.25 a la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 'Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011', a los fines de incorporarle enmiendas técnicas para aclarar su alcance y contenido; para establecer un plan de incentivos que permita el relevo de pago de intereses, recargos y penalidades sobre las deudas por concepto de contribuciones sobre ingresos, contribución sobre caudales relictos y donaciones, Impuesto sobre Ventas y Uso, retención en el origen de contribuciones sobre ingresos y arbitrios, y para otros fines relacionados.
... cuyas actividades o negocio pueda identificarse como actividades de crimen o patrón de crimen organizado dentro del concepto de la Ley Núm. 33 de ...
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Ley Núm. 12 de 29 de abril de 2013, para establecer la 'Ley Ponte al Día: Plan de Incentivo para el Pago de Contribuciones Adeudadas', a los fines de proveer un plan de incentivos que permita el relevo de pago de intereses, recargos y penalidades sobre las deudas por concepto de contribuciones sobre ingresos, contribución sobre caudales relictos y donaciones, impuesto sobre ventas y uso, retención en el origen de contribuciones sobre ingresos, arbitrios y contribuciones impuestos al amparo de la Ley 7-2009, entre otros; disponer fecha límite de pago inicial y penalidades; imponer los términos y condiciones para acogerse al plan de incentivos; excluir de cualquier descuento aplicable del plan de incentivos a los contribuyentes involucrados en delitos de naturaleza contributiva; facultar al Secretario de Hacienda a emitir las cartas circulares necesarias a los fines de esta Ley; disponer de los fondos recaudados por concepto del plan de incentivos; establecer la venta de los planes de pago; entre otras cosas.
... cuyas actividades o negocio pueda identificarse como actividades de crimen o patrón de crimen organizado dentro del concepto de la Ley Núm. 33 del ...
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Ley Núm. 15 de 3 de enero de 2014, para establecer la 'Ley Ponte al Día con tu Responsabilidad Patronal: Plan de Incentivo para el Pago de Contribuciones, Cuotas, Cotizaciones, Declaraciones de Nómina y/o Primas Adeudadas', a los fines de proveer un plan de incentivos que permita el relevo de pago de intereses, recargos, penalidades, y gastos administrativos, según aplique, sobre las deudas por concepto de contribuciones, cuotas, cotizaciones, declaraciones de nómina y/o primas adeudadas, entre otras; disponer penalidades; imponer los términos y condiciones para acogerse al plan de incentivos; excluir de cualquier descuento aplicable del plan de incentivos a las personas involucradas en delitos de naturaleza contributiva; facultar al Departamento de Hacienda, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a emitir las cartas circulares necesarias a los fines de viabilizar los objetivos de esta Ley; disponer distribución de los fondos recaudados por...
... actividades o negocio puedan identificarse como actividades de crimen o patrón de crimen organizado dentro del concepto de la Ley Núm. 33 del ...
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Ley Núm. 145-2013 de 9 de diciembre de 2013, para establecer la 'Ley Ponte al Día en el CRIM: Plan de Incentivo para el Pago de Contribuciones Adeudadas'; a los fines de proveer un plan de incentivos que permita el relevo de pago de intereses, recargos y penalidades acumuladas sobre las deudas por concepto de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble de conformidad con los requisitos y términos establecidos en la Ley 80-1991, según enmendada y en la Ley 83-1991, según enmendada; autorizar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a suscribir acuerdos o planes de pago; disponer sobre la duración del Plan de Incentivos, sus disposiciones generales y las penalidades; imponer los términos y condiciones para acogerse al plan de incentivos, establecer los requisitos y condiciones de los diferentes planes de pagos disponibles a los contribuyentes; disponer las exclusiones al Plan de Incentivos; facultar al Director Ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a emitir las...
... cuyas actividades o negocio pueda identificarse como actividades de crimen o patrón de crimen organizado dentro del concepto de la Ley Núm. 33 de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 24 de Mayo de 2007, número de resolución KLCE200700332
... daño bajo el palio de la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero. La tercera reclama ... de Hacienda la suma de $67,000,000 por concepto de contribuciones sobre ingresos. En adición, ...
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Vigente
Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de Noviembre de 2011)
... Los fondos obtenidos por concepto de dichas aportaciones ingresarán en un fondo ... controladas, armas, explosivos y crimen organizado. A esos efectos, el Superintendente de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 21 de Junio de 2019, número de resolución KLCE201900016
... CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE DINERO; ENRIQUECIENTO ... de auto haber cobrado cargos por concepto de los costos de registro de vehículo de motor y ...
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Vigente
Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978)
... del Artículo 3 de esta ley podrá demandar en el tribunal de justicia correspondiente y podrá recobrar compensación triple por concepto de los daños sufridos y los gastos incurridos en la demanda, incluyendo una suma razonable por concepto de honorarios de abogado ... Artículo 10 ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 20 de Marzo de 2015 - 120 DPR 740
... jurisprudencia inglesa desarrolló este concepto en dos defensas, autrefois acquit (absolución ... ó que podría ser que Puerto Rico, organizado luego de 1952 como un cuerpo político bajo una ... jurisdicción, como la comisión de un crimen o delito particularmente ofensivo o peligroso ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 21-02-2023, número de resolución KLAN202201043
... conocida como “Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado ... triple por concepto de los daños sufridos y los gastos incurridos en ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 24 de Mayo de 2012 - 185 DPR 603
Derecho Penal, Derecho Administrativo. Código Penal de 1974, art. 62 y Código Penal, 2004 art. 81 Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación de 2004 no excluye a los reincidentes habituales: Reclasificación de custodia. No se puede negar una reclasificación de custodia utilizando la categoría de reincidente habitual como único fundamento.
... 28 de junio de 1969, y a la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de junio de 1978, ... , como elemento carcelario contrario al concepto de rehabilitación que hoy definimos ... -
Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Noviembre de 2020, número de resolución KLAN201900303
... án Valido admitió que desconocía el concepto de inimputabilidad y que no conocía los ... que llevó a cabo un acto planeado y organizado. [113] El testigo concluyó que a su entender hay ... (citas omitidas) o de la Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 29 de Noviembre de 2021, número de resolución KLAN202100155
... Crimen Organizado y Lavado de Diner; Cobro de lo ... el pago de la suma de $5,000.00 por concepto de honorarios por temeridad a favor de NDA ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 17 de Marzo de 2021, número de resolución KLAN202000689
... Crimen Organizado y Lavado de Dinero; Enriquecimiento ... cargos injustificados, mayormente por concepto del trámite correspondiente al registro del ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 17 de Diciembre de 2019, número de resolución KLAN201901247
... y dolo y violación de la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre ... el pago de una suma de dinero por concepto" de honorarios de abogado a una parte si ésta act\xC3" ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 17 de Marzo de 2011, número de resolución KLAN200900906
... Y A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN Y SOBRE EL CONCEPTO DE DUDA RAZONABLE ... ERRO (SIC) EL ... ó al tal Rickie Yan en la escena del crimen. 8 ... Lo relatado en esa ocasión por el ... como la Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de ...
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Pesquisa al 'soborno' engavetado
... revisarlo, pero no quiero bajo ningún concepto que se entienda que uno está levantando el dedo ... ó la declaración al entonces director de Crimen Organizado, Jorge Colina, quien a su vez ha dicho ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 30 de Junio de 1997 - 143 DPR (1997)
... ún enmendada, conocida como Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre ... ), señalamos que "para cumplir con el concepto de co-conspirador requerido por la Regla 62 E ...