concepto crimen organizado
212 resultados para concepto crimen organizado
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Vigente
Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146 de 30 de Julio de 2012)
... (d) Delitos de genocidio o crimen de lesa humanidad, según se definen en este ... Estado Libre Asociado de Puerto Rico por concepto de cualquier otra obligación o cualquier otra ... de 1969 y a la Ley contra el Crimen Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de junio de 1978, violación ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 9 de Noviembre de 1995 - 139 D.P.R. 361
... El Art. 18 de la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre ... concepto motivo fundado se ha definido por la ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 22 de Abril de 2016, número de resolución KLAN201600346
... de incentivos para el pago de deudas por concepto de contribución sobre ingresos, caudal relicto y ... pueda identificarse como actividades de crimen o patrón de crimen organizado dentro del ...
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Sentencia de Tribunal Supremo, 213 DPR ___, (2024)
... Crimen Organizado y Lavado de Dinero– ... Resumen: ... ón civil de compensación triple por concepto de daños al amparo ... de la Ley contra el ...
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Vigente
Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017)
... El crimen y la violencia siembran el miedo y la ansiedad ... por el empleado y el cual bajo ningún concepto podrá exceder su costo de producción ... ” — Significa el movimiento organizado", controlado por fase y supervisado, de la poblaci\xC3" ...
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Ley Núm. 218 de 7 de noviembre de 2011, para establecer la 'Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad y Salud Pública', a los fines de obtener fondos adicionales para seguridad y salud mediante la implantación de un programa que permita el relevo del pago de intereses, recargos, penalidades y otras adiciones a la contribución sobre cantidades adeudadas por concepto de contribuciones sobre ingresos y contribución especial sobre la propiedad cuando éstas se paguen en o antes del 29 de febrero de 2012; crear un Fondo Especial; crear un Comité Interagencial para la depuración de récords del Departamento de Hacienda; y facultar al Secretario de Hacienda a adoptar la reglamentación necesaria y conveniente a los fines de esta ley.
... de lo que se recaude por concepto de esta Ley a la lucha contra el crimen para destinar más recursos al pago de horas extras y otras cantidades ... identificarse como actividades de crimen o patrón de crimen organizado dentro del concepto de la Ley Núm. 33 del 13 julio de 1978, según ...
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Ley Núm. 64 de 19 de abril de 2012, para añadir un Artículo 1-A, enmendar los apartados (a) y (e) del Artículo 2, los apartados (b) y (d) del Artículo 3, los apartados (a), (b) y (c) del Artículo 4, enmendar los apartados (a), (c) y (d) y añadir un apartado (e) al Artículo 5 y enmendar el Artículo 11 de la Ley 218-2011, conocida como 'Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad y Salud Pública', con el propósito de extender la fecha límite para acogerse a los beneficios de la Ley.
... adeudada al Gobierno de Puerto Rico por concepto de contribución sobre ingresos, contribución ... concepto de esta Ley, a la lucha contra el crimen para destinar más recursos al pago de horas ... de crimen o patrón de crimen organizado dentro del concepto de la Ley Núm. 33 de 13 ...
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Ley Núm. 44 de 30 de marzo de 2015, para crear la 'Ley de Incentivos para el Pago de Contribuciones en Antelación a la Transformación Contributiva'; enmendar las Secciones 1023.20, 1023.21, 1023.22, 1023.23 y 1081.06 y añadir las Secciones 1023.04 y 1023.25 a la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 'Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011', a los fines de incorporarle enmiendas técnicas para aclarar su alcance y contenido; para establecer un plan de incentivos que permita el relevo de pago de intereses, recargos y penalidades sobre las deudas por concepto de contribuciones sobre ingresos, contribución sobre caudales relictos y donaciones, Impuesto sobre Ventas y Uso, retención en el origen de contribuciones sobre ingresos y arbitrios, y para otros fines relacionados.
... cuyas actividades o negocio pueda identificarse como actividades de crimen o patrón de crimen organizado dentro del concepto de la Ley Núm. 33 de ...
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Ley Núm. 12 de 29 de abril de 2013, para establecer la 'Ley Ponte al Día: Plan de Incentivo para el Pago de Contribuciones Adeudadas', a los fines de proveer un plan de incentivos que permita el relevo de pago de intereses, recargos y penalidades sobre las deudas por concepto de contribuciones sobre ingresos, contribución sobre caudales relictos y donaciones, impuesto sobre ventas y uso, retención en el origen de contribuciones sobre ingresos, arbitrios y contribuciones impuestos al amparo de la Ley 7-2009, entre otros; disponer fecha límite de pago inicial y penalidades; imponer los términos y condiciones para acogerse al plan de incentivos; excluir de cualquier descuento aplicable del plan de incentivos a los contribuyentes involucrados en delitos de naturaleza contributiva; facultar al Secretario de Hacienda a emitir las cartas circulares necesarias a los fines de esta Ley; disponer de los fondos recaudados por concepto del plan de incentivos; establecer la venta de los planes de pago; entre otras cosas.
... cuyas actividades o negocio pueda identificarse como actividades de crimen o patrón de crimen organizado dentro del concepto de la Ley Núm. 33 del ...
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Ley Núm. 15 de 3 de enero de 2014, para establecer la 'Ley Ponte al Día con tu Responsabilidad Patronal: Plan de Incentivo para el Pago de Contribuciones, Cuotas, Cotizaciones, Declaraciones de Nómina y/o Primas Adeudadas', a los fines de proveer un plan de incentivos que permita el relevo de pago de intereses, recargos, penalidades, y gastos administrativos, según aplique, sobre las deudas por concepto de contribuciones, cuotas, cotizaciones, declaraciones de nómina y/o primas adeudadas, entre otras; disponer penalidades; imponer los términos y condiciones para acogerse al plan de incentivos; excluir de cualquier descuento aplicable del plan de incentivos a las personas involucradas en delitos de naturaleza contributiva; facultar al Departamento de Hacienda, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a emitir las cartas circulares necesarias a los fines de viabilizar los objetivos de esta Ley; disponer distribución de los fondos recaudados por...
... actividades o negocio puedan identificarse como actividades de crimen o patrón de crimen organizado dentro del concepto de la Ley Núm. 33 del ...
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Ley Núm. 145-2013 de 9 de diciembre de 2013, para establecer la 'Ley Ponte al Día en el CRIM: Plan de Incentivo para el Pago de Contribuciones Adeudadas'; a los fines de proveer un plan de incentivos que permita el relevo de pago de intereses, recargos y penalidades acumuladas sobre las deudas por concepto de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble de conformidad con los requisitos y términos establecidos en la Ley 80-1991, según enmendada y en la Ley 83-1991, según enmendada; autorizar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a suscribir acuerdos o planes de pago; disponer sobre la duración del Plan de Incentivos, sus disposiciones generales y las penalidades; imponer los términos y condiciones para acogerse al plan de incentivos, establecer los requisitos y condiciones de los diferentes planes de pagos disponibles a los contribuyentes; disponer las exclusiones al Plan de Incentivos; facultar al Director Ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a emitir las...
... cuyas actividades o negocio pueda identificarse como actividades de crimen o patrón de crimen organizado dentro del concepto de la Ley Núm. 33 de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 24 de Mayo de 2007, número de resolución KLCE200700332
... daño bajo el palio de la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero. La tercera reclama ... de Hacienda la suma de $67,000,000 por concepto de contribuciones sobre ingresos. En adición, ...
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Vigente
Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de Noviembre de 2011)
... Los fondos obtenidos por concepto de dichas aportaciones ingresarán en un fondo ... controladas, armas, explosivos y crimen organizado. A esos efectos, el Superintendente de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 21 de Junio de 2019, número de resolución KLCE201900016
... CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE DINERO; ENRIQUECIENTO ... de auto haber cobrado cargos por concepto de los costos de registro de vehículo de motor y ...
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Vigente
Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978)
... del Artículo 3 de esta ley podrá demandar en el tribunal de justicia correspondiente y podrá recobrar compensación triple por concepto de los daños sufridos y los gastos incurridos en la demanda, incluyendo una suma razonable por concepto de honorarios de abogado ... Artículo 10 ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 20 de Marzo de 2015 - 120 DPR 740
... jurisprudencia inglesa desarrolló este concepto en dos defensas, autrefois acquit (absolución ... ó que podría ser que Puerto Rico, organizado luego de 1952 como un cuerpo político bajo una ... jurisdicción, como la comisión de un crimen o delito particularmente ofensivo o peligroso ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 21-02-2023, número de resolución KLAN202201043
... conocida como “Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado ... triple por concepto de los daños sufridos y los gastos incurridos en ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 24 de Mayo de 2012 - 185 DPR 603
Derecho Penal, Derecho Administrativo. Código Penal de 1974, art. 62 y Código Penal, 2004 art. 81 Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación de 2004 no excluye a los reincidentes habituales: Reclasificación de custodia. No se puede negar una reclasificación de custodia utilizando la categoría de reincidente habitual como único fundamento.
... 28 de junio de 1969, y a la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de junio de 1978, ... , como elemento carcelario contrario al concepto de rehabilitación que hoy definimos ... -
Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Noviembre de 2020, número de resolución KLAN201900303
... án Valido admitió que desconocía el concepto de inimputabilidad y que no conocía los ... que llevó a cabo un acto planeado y organizado. [113] El testigo concluyó que a su entender hay ... (citas omitidas) o de la Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 29 de Noviembre de 2021, número de resolución KLAN202100155
... Crimen Organizado y Lavado de Diner; Cobro de lo ... el pago de la suma de $5,000.00 por concepto de honorarios por temeridad a favor de NDA ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 17 de Marzo de 2021, número de resolución KLAN202000689
... Crimen Organizado y Lavado de Dinero; Enriquecimiento ... cargos injustificados, mayormente por concepto del trámite correspondiente al registro del ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 17 de Diciembre de 2019, número de resolución KLAN201901247
... y dolo y violación de la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre ... el pago de una suma de dinero por concepto" de honorarios de abogado a una parte si ésta act\xC3" ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 17 de Marzo de 2011, número de resolución KLAN200900906
... Y A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN Y SOBRE EL CONCEPTO DE DUDA RAZONABLE ... ERRO (SIC) EL ... ó al tal Rickie Yan en la escena del crimen. 8 ... Lo relatado en esa ocasión por el ... como la Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de ...
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Pesquisa al 'soborno' engavetado
... que revisarlo, pero no quiero bajo ningn concepto que se entienda que uno est levantando el dedo ... pas la declaracin al entonces director de Crimen Organizado, Jorge Colina, quien a su vez ha dicho ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 30 de Junio de 1997 - 143 DPR (1997)
... ún enmendada, conocida como Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre ... ), señalamos que "para cumplir con el concepto de co-conspirador requerido por la Regla 62 E ...