Delito de cheque sin fondos
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Vigente
Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico (Ley Núm. 430 de 21 de Diciembre de 2000)
... para entender que se está cometiendo un delito bajo cualquier ley estatal o cuando tuviese ... Recaudador autorizado, mediante efectivo, cheque, giro, o cualquier otro método aceptado por el ... el Departamento podrá utilizar los fondos que se crean con el fondo especial, creado en ...
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Vigente
Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles (Ley Núm. 138 de 26 de Junio de 1968)
...ón penal posterior que tipifique el delito de perjurio. (f) Si la víctima recibe pagos de ... o por medio de agente dinero en efectivo, cheque certificado o giro postal o enviando por correo ...á a la Administración, de cualesquiera fondos disponibles en el fondo general del gobierno en ...
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Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, para adoptar el Código Penal de Puerto Rico y derogar el vigente que fue aprobado mediante la Ley 149-2004, según enmendada, disponer para la aplicación y vigencia de sus disposiciones; y para otros fines.
..., creándose así una nueva modalidad al delito grave de segundo grado severo, aumentando las ... (u) “Fondos públicos” es el dinero, los bonos u ... haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a ...
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Vigente
Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Núm. 210 de 8 de Diciembre de 2015)
... Agency E.P.A.), para recuperar los fondos utilizados provenientes del Superfondo ... contado y en moneda de curso legal o por cheque del gerente librado a favor del alguacil en el .... ARTÍCULO 233. — Delito; notificaciones. (30 L.P.R.A. § 6385) . Cuando ...
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Vigente
Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley Núm. 45 de 18 de Abril de 1935)
..., podrá solicitar, aceptar y utilizar fondos externos para la realización de programas, obras ... tratar el obrero o empleado de cometer un delito o de lesionar a su patrono o a cualquier otra ... La persona a cuya orden estuviese expedido cheque, así reintegrado, tendrá derecho a cobrarlo en ...
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REGLAMENTO DE CONDOMINIOS
... de Apartamentos debera acompanarse de un cheque o giro postal a nombre del Secretario de ... Comite de Transicion y remunerado con los fondos operacionales del condominio. En la auditoria se ... o Junta de Directores, cuando incurra en delito, fraude o negligencia crasa. VIII. El Sindico ...
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Vigente
Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico (Ley Núm. 222 de 18 de noviembre de 2011)
... de campañas financiadas sin los fondos necesarios para sostenerlas, publicidad pautada y ... agrupación de ciudadanos; b) condena por delito grave o menos grave de naturaleza electoral; c) ... mismos al Secretario de Hacienda mediante cheque certificado, transferencia electrónica o giro ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 29 de Junio de 2016, número de resolución KLCE201601124
...fondos--.1 Específicamente se le imputó un primer o por haber emitido un cheque" con fondos insuficientes por la cantidad de $96 d\xC3"... de la cuenta y todos los elementos del delito de la acusación ya presentada, a la ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Febrero de 2017, número de resolución KLCE201700222
... Penal de Puerto Rico --insuficiencia de fondos--.[2]. Específicamente se le imputó un primer argo por haber emitido un cheque" con fondos insuficientes por la cantidad de $96 d\xC3"... de Puerto Rico dispone que incurrirá en delito menos grave [t]oda persona que con el ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Marzo de 2016, número de resolución KLCE201600201
...ó que se reclasificara a menos grave el delito imputado. Adujo que, según establece el Art. ... haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a ... girador no tiene suficiente provisión de fondos en dicho banco o depositario para el pago total ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 25 de Marzo de 2014, número de resolución KLAN201301178
...ón al artículo 212 del Código Penal, delito grave de cuarto grado. Ello, por hechos ocurridos ... averiguado con las agencias pertinentes y fondos federales disponibles. 6 Declaró que el costo ...$12,000; que le entregó $6,500.00 mediante cheque de gerente del BBVA. 12 . Continuó narrando que ...
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Vigente
Ley para la Revitalización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (Ley Núm. 68 de 12 de Julio de 2016)
... cualquier requisito de depósito de fondos en el Banco y permitir el retiro de fondos de las ...ón financiera en la cual se deposite un cheque emitido por cualquier entidad gubernamental o que ...ón a esta Sección será culpable de un delito grave que podrá ser sancionado con prisión de ...
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Ley 107 del 13 de agosto de 2020
... como “Ley para la Distribución de los Fondos Federales del “ Community Development Block ...delito grave o menos grave que implique depravación ... o refrendare el comprobante, nóminas, cheque u orden de pago; o de las fianzas de dicho ...
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Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014, para enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 3; enmendar los Artículos 6, 7 y 9; enmendar los incisos (c) y (d) del Artículo 11; enmendar el inciso (a), añadir un nuevo inciso (j.1), derogar el inciso (ii), añadir los nuevos incisos (kk.1) y (zz.1) y derogar el inciso (qq) al Artículo 14; enmendar los Artículos 16, 17 y 18; enmendar el inciso (b) y derogar el inciso (c) del Artículo 19; enmendar los Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 40, 42 y 43; enmendar los incisos (d) y (g) y derogar el inciso (h) del Artículo 44; enmendar el Artículo 45; enmendar el inciso (f) del Artículo 48; enmendar los Artículos 49, 50, 52, 53, 57, 59, 63 y 64; añadir los incisos (j), (k), (l) y (m) al Artículo 65; enmendar los Artículos 67, 69, 71 y 72; añadir el Artículo 72A; enmendar los incisos (a), (b) y (c) del Artículo 73; enmendar el inciso (a) del Artículo 74; enmendar el inciso (e) del Artículo 75; enmendar los Artículos 76 y 77; añadir un nuevo Artículo 80A;...
... el término de tiempo dispuesto en el delito. El Código Penal de 2004, Ley 149-2004, ... Artículo 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos sin ser funcionario o empleado ... haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 66 D.P.R. 139
...(San Juan), condenando al acusado por delito de. Falsificación. Confirmada. Santos P. ...Alicea, imitaron y falsificaron un cheque que lee así: "No. 85,. San Juan, P. R. Oct. ... para poder cambiar el cheque y de los fondos sobrantes;. y, especialmente, el falso informe ...
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REGLAMENTO DE CONCURSO DE FANTASÍA DE PUERTO RICO
... que es responsable el depositario de los fondos en todo momenta. Una cadena de caracteres ...ill. Haber sido convicto por delito grave el solicitante. Sin embargo, las ... se utiliza en im Local Autorizado; c) Cheque personal, cheque de caja, transferencia bancaria ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 24 de Septiembre de 2012, número de resolución KLAN201000321
... de esa compañía y que él recibió un cheque de la señora Claudio por la cantidad de ... Guzmán no se probó su conexión con el delito ni el beneficio derivado del supuesto esquema de ... facilitaron la apropiación ilegal de fondos ajenos haciendo representaciones falsas sobre un ...
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REGLAMENTO NÚM. 20 REGLAMENTO SOBRE DISPOSICIÓN DE ACTIVOS Y DISOLUCIÓN VOLUNTARIA E INVOLUNTARIA DE UN COMITÉ
... adquirida par partidos politicos con fondos publicos ....................9 TITULO IV- ... Electoral una declaracion, so pena del delito de perjurio, estableciendo que ha cesado de ... la Secretario de Hacienda, mediante cheque certificado, transferencia electronica o giro ...
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Dudosa transferencia
... hacer los cheques y en otros se trata de fondos para obras que el municipio hace y supuestamente ... necesidad (de utilizar ese dinero), o el cheque no está disponible, se utiliza el fondo ... a otra cuenta pudiera constituir un delito menos grave. "Cuando la Legislatura asigna fondos ...
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Ley Núm. 136 de 21 de septiembre de 2010, para derogar la Ley Núm. 106 de 6 de agosto de 1996, conocida como 'Ley para Regular el Negocio Transferencias Monetarias', y la Ley Núm. 119 de 11 de agosto de 1996, según enmendada, conocida como 'Ley para Reglamentar el Negocio de Cambio de Cheques', y sustituirlas por la 'Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios' con el propósito de armonizar sus disposiciones con la realidad actual, utilizando como modelo la 'Ley Uniforme de Servicios Monetarios'.
... (g) Cambio de cheque. Significa la entrega de dinero en efectivo a ... su pago a su presentación contra fondos depositados, incluyendo, pero sin limitarse a ... emitidas por el Comisionado, incurrirá en delito...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 41 D.P.R. 624
... excepción perentoria de no constituir delito público los hechos denunciados, ordenándose el ...de traspasar o desembolsar. los fondos públicos o dineros pertenecientes al municipio ...pago y haciendo expedir un cheque a su nombre por dicha cantidad,. pretextando el ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Febrero de 2018, número de resolución KLCE201800222
... girador no tenía suficiente provisión de fondos en el Banco Popular de PR o depositario para el ...Alegó que la denuncia no imputa el delito por el cual se encontró causa probable para el ... haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a ...
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REGLAMENTO DE APUESTAS DEPORTIVAS DE PUERTO RICO
... incluir un area de almacenamiento para los fondos bancarios del Local Autorizado. estmctura fisica ...iii. Haber sido convicto por delito grave el solicitante. Sin embargo, las ... se utiliza en un Local Autorizado; c) Cheque personal, cheque de caja, transferencia bancaria ...
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REGLAMENTO SOBRE LICENCIA, PERMISO, Y REGISTRO DE AGENTES ADMINISTRADORES DE CONDOMINIOS
... certificado, este valor se pagara mediante cheque certificado o giro postal a nombre del Secretario ... por deshonestidad o constitutivos de delito o fraude (crime'); (3) una poliza, a cargo del ... de negocio que involucre el deposito de fondos pertenecieates al publico. . (c) Si el ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Enero de 2009, número de resolución KLAN200600310
... emitida el 17 de marzo de 2006 por el delito de Oferta de Soborno, Artículo 212 del Código ...ón, consistente en la entrega de un cheque por la la (sic) suma de $43,429.75 la cual fue ... CONCLUIR QUE LA FUNCIÓN DE RECOLECTOR DE FONDOS PARA UN PARTIDO POLÍTICO EST[Á] COMPRENDIDA ...