Delito de cheque sin fondos
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 19 de Abril de 2016 - 195 DPR ____
'Conducta Profesional Suspensión de la abogacía por 90 días por el abandonó el asunto encomendado por su representada y falló a su deber de mantener una comunicación directa y efectiva con ella.'
... , la señora Nieves fue acusada por el delito de maltrato a menores. 3 Celebrado el juicio en ... Considerado el origen de los fondos del acuerdo entre ABC Infantil y la ADSEFDF, el ... oficina del Querellado para entregarle un cheque emitido a su favor por la suma solicitada ... -
Sentencia de Tribunal Apelativo de 16 de Diciembre de 2005, número de resolución KLCE0501088
... Penal (apropiación ilegal agravada de fondos públicos), 33 L.P.R.A. sec. 4272; cinco (5) por ... (10) años, toda persona que cometiere el delito previsto en la sec. 4271 de este título con la ... Además, que una vez expedido el cheque correspondiente, en estos casos a favor de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 12 de Febrero de 2004, número de resolución KLCE 70-0480
... ante dicho foro por varios cargos del delito de apropiación ilegal agravada, 33 L.P.R.A. sec ... El testigo le iba a dar un cheque de su negocio, pero el peticionario le indicó ... fondos de los operadores de los kioscos o del municipio ...
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In Re: Montalvo Guzmán, 169 DPR 847
... del expediente que al momento de emitir el cheque el querellado haya tenido la intención de ... conociera que su cuenta bancaria no tenía fondos suficientes para saldar la deuda, máxime cuando ... ón de la Abogacía por Convicción por Delito que Implica Depravación Moral ... Hechos: El ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Noviembre de 2020, número de resolución KLAN202000639
... adelantó un primer pago de $20,000 y un cheque" posterior de $1,000 como parte de la venta. Este \xC3"último pago resultó no tener fondos suficientes. Según el señor Báez Figueroa, ... de ser producto de la comisión de un delito ... Erró el Tribunal de Primera Instancia ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 19 de Octubre de 2005, número de resolución KLAN200401353
... le entregó al acusado Cruz García el cheque 1390 por $2,000, en el cual escribió Trabajo ... una actuación u omisión tipificada como delito, el Código Penal de Puerto Rico de 1974, vigente ... no era cierto que hubiese invertido los fondos que recibió del señor Acevedo en la compra de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Octubre de 2013, número de resolución KLAN201301409
... intentar evitar un posible embargo de los fondos que habían sido depositados ante las ... día 17 de febrero de 2009 se expidió el cheque número 25669 por la suma de Seiscientos Mil ... facilitar o encubrir la comisión de un delito público ... Si un abogado es informado por ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Junio de 2011, número de resolución KLAN201100760
... puede ser completada en el mercado con los fondos que restan por desembolsarse bajo el Contrato con ... Fullana Morales entendemos constituye delito grave y puede inmiscuir al árbitro en tal ... con el Árbitro por VDE mediante cheque del Banco en la suma de $282,556.42 ... c ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Noviembre de 2020, número de resolución KLCE202000773
... nunca fue utilizado para cometer ningún delito, ni fue el producto de la comisión de un delito ... ó una fianza de $5,000.00[3] mediante el cheque de gerente número 103112100030569 pagadero al ... confiscada, minimizar la pérdida de fondos públicos y aliviar el sistema judicial, la ...
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In Re: López González, 171 DPR 567
... este; se le imputó haber expedido un cheque sin fondos con ánimo de defraudar ... El 23 de ... ón de la Abogacía por Convicción por Delito que Implica Depravación Moral ... Hechos: El ...
- Ley Núm. 126 de 09. Junio de 1999 de Enmienda Código Penal
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Delitos contra la propiedad
... Incurrirá en delito menos grave, toda persona que ilegalmente se ... 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos sin ser funcionario o empleado ... ó un cuadro de $400 y lo pagó con un cheque", consciente de que no tenía fondos. Mientras sal\xC3" ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 29 de Junio de 2016 - 195 DPR ____
'Conducta Profesional, suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por su incumplimiento con las obligaciones ante este Tribunal.'
... del Tribunal, mediante giro postal o cheque de gerente. Advertimos que el beneficiario de s fondos lo sería el señor Paz Cruz. Asimismo, le ... ón de culpabilidad y se reclasificó el delito ... -
Sentencia de Tribunal Apelativo de 8 de Julio de 2009, número de resolución KLCE200801466
... automóvil fue utilizado para cometer un delito grave relacionado con la Ley de Sustancias ... cheque que había emitido a favor de Universal. La juez ... moción para solicitar el retiro de los fondos con fecha de 1 de agosto de 2008. La juez de ...
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Ley Núm. 136 de 21 de septiembre de 2010, para derogar la Ley Núm. 106 de 6 de agosto de 1996, conocida como 'Ley para Regular el Negocio Transferencias Monetarias', y la Ley Núm. 119 de 11 de agosto de 1996, según enmendada, conocida como 'Ley para Reglamentar el Negocio de Cambio de Cheques', y sustituirlas por la 'Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios' con el propósito de armonizar sus disposiciones con la realidad actual, utilizando como modelo la 'Ley Uniforme de Servicios Monetarios'.
... (g) Cambio de cheque. Significa la entrega de dinero en efectivo a ... su pago a su presentación contra fondos depositados, incluyendo, pero sin limitarse a ... emitidas por el Comisionado, incurrirá en delito ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 22 de Agosto de 2003, número de resolución KLCE0300809
... delito, según imputado, de apropiación ilegal agravada ... , fiscales y abogados que muchas veces los fondos para el pago de las penas de índole económica ... y, posteriormente, le entregó $10,000 en cheque. Nelson obtendría su ganancia un año después ...
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LECCIÓN XV. Delitos contra la propiedad
... Incurrirá en delito menos grave, toda persona que ilegalmente se ... 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos sin ser funcionario o empleado ... ó un cuadro de $400 y lo pagó con un cheque", consciente de que no tenía fondos. Mientras sal\xC3" ...
- Evidencia de sal y agua contra juez
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Ley Núm. 196 de 1 de diciembre de 2014, para enmendar el inciso (i) de la Sección 1.2 del Capítulo 1, los incisos (a), (b), (c), (g), e (i) de la Sección 3.10 del Capítulo 3, renumerar los subincisos a, b y c del inciso (g) de la Sección 3.10 del Capítulo 3 por los subincisos (1), (2) y (3), respectivamente, añadir un subinciso (4) al inciso (g) de la Sección 3.10 del Capítulo 3 y para añadir las Secciones 3.11 y 3.12 al Capítulo 3 de la Ley 136-2010, según enmendada, conocida como la 'Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios', y para derogar el Artículo 3 de la Ley 136-2014 y enmendar el Artículo 4 de la Ley 136-2014; a los fines de facultar a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico a realizar un adelanto de fondos para el Programa 'Mi Casa Propia' de forma que el mismo comience este mismo año; modificar la estructura del Cargo Especial, fijar una nueva fecha de remisión del Cargo Especial; establecer la frecuencia para el envío de los fondos cobrados por concepto...
... en esta Ley, tramitada o completada por medios electrónicos, cheque, giro, fax, transporte aéreo o por otros medios, desde la jurisdicción ... ún modo evadir, derrotar o remitir el cargo especial, incurrirá en delito grave de tercer grado. Además, estará sujeto a una penalidad no menor ...
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In Re: Morell Corrada, 171 DPR 327
... del expediente que al momento de emitir el cheque el querellado haya tenido la intención de ... conociera que su cuenta bancaria no tenía fondos suficientes para saldar la deuda, máxime cuando ... ón de la Abogacía por Convicción por Delito que Implica Depravación Moral ... Hechos: El ...
- En pos de los responsables
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 9 de Febrero de 2012, número de resolución KLAN201100179
... Agencia acepta que ellos no cometieron delito, ni participaron en conducta delictiva alguna, el ... aceptaron unos pagos fragmentados (con un cheque se pagaban las contribuciones de más de una ... con el uso ilegal de propiedad o fondos públicos o con violaciones a las leyes y ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 23 de Junio de 2006, número de resolución KLRA200500544
... Carmen Morales. El T.P.I. emitió el cheque el 1 de septiembre de 1999 y fue enviado a la ... y facultades del cargo, propiedad o fondos de la cooperativa para obtener directa o ... y la imputación de la comisión de un delito que viola su interés libertario ...
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Reglamento para Reglamentar la Profesión de Histotecnicos e Histotecnologos en Puerto Rico. Ley 258 31 agosto 2000
... án mediante giro postal, bancario o cheque certificado a nombre del (la) Secretario ... ón $50.00 (8) Registro $50.00 Los fondos que se generen por concepto de los ... 11. Haya sido convicto por delito grave o delito menos grave que implique ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Junio de 2005, número de resolución KLCE0401502
... la sentencia mediante el embargo de los fondos que a nombre de Doctors estuvieran depositados ... de marzo de 2004 a éste se le entregó el cheque 3 número 31-00-4117428 del Banco Popular de ... imputación tipificada y castigada como un delito criminal. Todo ello en aras de proveer un juicio ...