Delito de cheque sin fondos
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Ley Núm. 113 de 06. Julio de 2000 de Enmienda Ley Electoral
... aspirantes y funcionarios electos; asignar fondos a la Comisión Estatal de Elecciones para cumplir ... este Artículo deberá efectuarse mediante cheque, giro postal o tarjeta de crédito o débito, ...La acción penal por este delito" no prescribirá.\". Sección 18.- Se enmienda el t\xC3"...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 10 de Febrero de 1922 - 30 D.P.R. 883
... suma de tres mil dollars a cambio de un cheque que por igual suma le daría el abogado Tormes ... devuelto por éste manifestando no tener fondos suficientes el citado señor Tormes. "Alega ... por Tormes reviste caracteres de un delito de falsa representación. Si Almodóvar se ...
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Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011, para establecer el 'Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico', a los fines de proveer alivios contributivos de 1.2 billones de dólares anuales a individuos y corporaciones para estimular la economía y la creación de empleos; para establecer disposiciones transitorias para la derogación de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994; para otros fines.
... en cheques del gobierno emitidos sin fondos. De hecho, en el año 2006, mucho antes de que ...ón alguna del Bono de Navidad ni del cheque por salario. Más aún, eliminamos los 2 ..., éste será responsable e incurrirá en delito grave, a partir de ese momento, por la rotura del ...
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Ley Núm. 135 de 3 de julio de 2012, para enmendar los Artículos 1.001, 2.002, 2.004, 3.003, 3.005, 3.007, 3.008, 3.015, 6.001, 6.004, 6.005, 6.007, 6.008, 6.010, 7.000, 7.001, 7.003, 7.004, 7.013, 8.000, 8.002, 8.003, 8.005, 8.006, 8.009, 8.011, 10.001, 10.002, 10.004, añadir los Artículos 10.009 y 11.004, enmendar y reenumerar el Artículo 11.004 como el Artículo 11.005, enmendar y reenumerar el Artículo 11.005 como el Artículo 11.006 de la Ley 222-2011, mejor conocida como 'Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico'; enmendar los Artículos 9.014, 9.027, 9.039 y 12.002 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como 'Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI'; a los fines de reforzar las medidas fiscalizadoras y dispositivas del proceso electoral para incrementar la eficiencia del ordenamiento electoral que rige en Puerto Rico, por medio de enmiendas técnicas, aclarar definiciones, requisitos y procedimientos que rigen a la Oficina del Contralor Electoral,...
... fines electorales utilizando sus propios fondos. La Ley 222-2011, en cumplimiento con lo ... mismos al Secretario de Hacienda mediante cheque certificado, transferencia electrónica o giro ... y jurada por el tesorero so pena del delito de perjurio, que refleje que tal solicitud de ...
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Ley Núm. 233 de 19 de diciembre de 2014, para enmendar los Artículos 1.001, 2.001, 2.004, 3.000, 3.001, 3.002; crear un nuevo Artículo 3.003, reenumerar el presente Artículo 3.003 como Artículo 3.003A; enmendar los Artículos 3.004, 3.005, 3.007, 3.008, 3.016, 4.000, 4.001, 4.002, 4.003; añadir los nuevos Artículos 3.003B y 3.003C; eliminar el Capítulo V en su totalidad y reenumerar todos los subsiguientes Capítulos; eliminar los Artículos 6.002, 6.010 y 11.005, en su totalidad; reenumerar los actuales Artículos 6.000, 6.003, 6.006, 6.008, 6.010, 6.012, 6.013, 6.016, 6.017, 7.005, 7.006, 7.007, 7.009, 7.014, 8.006, 8.007, 8.012, 10.000, 10.006, 12.001, 12.002, 13.001, 13.002, 13.005, 13.006, 15.000, 15.001; y reenumerar y enmendar los actuales Artículos 6.001, 6.004, 6.005, 6.007, 6.009, 6.011, 6.014, 6.015, 7.000, 7.001, 7.002, 7.003, 7.004, 7.008, 7.010, 7.011, 7.012, 7.013, 8.000, 8.001, 8.002, 8.003, 8.004, 8.005, 8.008, 8.009, 8.010, 8.011, 9.000, 9.001, 9.002, 9.003, 9.004, 9.005, 10.001, 10.002, 10....
... de recaudar una cantidad mínima de fondos privados. • Prohibir que las ... podrá ser procesada y condenada por el delito de perjurio que cometiere al prestar testimonio ... mismos al Secretario de Hacienda mediante cheque certificado, transferencia electrónica o giro ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 18 de Junio de 2002, número de resolución KLAN0200248
... solicitud fue acompañada con copia de un cheque expedido por la demandante Rodríguez Aponte, ... que el referido cheque carecía de fondos. . Oportunamente, la parte demandante se opuso a ... cuestión no depende de si se cometió el delito o no, sino en la creencia del denunciante en la ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 15 de Julio de 1992 - 131 DPR 462
.... Los elementos esenciales del delito tipificado por el Art. 264 del Código Penal, 33 ... (1) hacer, extender, endosar o entregar un cheque, giro, letra u orden de pago de dinero a cargo de ... conocimiento de que no tiene suficientes fondos para el pago, y (2) tener el propósito de ...
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Ley Núm. 23 de 24 de febrero de 2011, para derogar la Ley Núm. 138 de 18 de julio de 1998, según enmendada, conocida como 'Ley para Regular los Negocios de Casas de Empeño' y sustituirla por la nueva 'Ley para Regular el Negocio y las Operaciones en las Casas de Empeño', con el propósito de armonizar sus disposiciones con la realidad socioeconómica actual, y para otros fines; y para enmendar la Ley Núm. 18 de 21 de septiembre de 1983, según enmendada, conocida como 'Ley de Compra y Venta de Metales y Piedras Preciosas', a los fines de enmendar la Sección 6 y delegar al Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico la facultad de fiscalizar, reglamentar el negocio de compraventa de metales y piedras preciosas cuando éste se lleve a cabo en el mismo local donde se opere el negocio de casa de empeño; y para otros fines.
... (1) Un cheque de gerente o certificado, o giro postal o ... (4) el peticionario ha sido convicto de delito grave o menos grave contra la propiedad, soborno ...) incurrir en desfalco o malversación de fondos bajo su custodia;. 26) ...
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Ley Núm. 64 de 19 de abril de 2012, para añadir un Artículo 1-A, enmendar los apartados (a) y (e) del Artículo 2, los apartados (b) y (d) del Artículo 3, los apartados (a), (b) y (c) del Artículo 4, enmendar los apartados (a), (c) y (d) y añadir un apartado (e) al Artículo 5 y enmendar el Artículo 11 de la Ley 218-2011, conocida como 'Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad y Salud Pública', con el propósito de extender la fecha límite para acogerse a los beneficios de la Ley.
... También los fondos podrán ser utilizados para cubrir costos ... en efectivo, transferencia electrónica, cheque certificado, tarjeta de débito o crédito, ... un procedimiento criminal por algún delito de naturaleza contributiva;. (d) ...
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Ley Núm. 247 de 03 de Septiembre de 2004. Ley de Farmacia
...delito" grave o delito menos grave que implique depravaci\xC3"...(t) Recibir y utilizar otros fondos obtenidos de fuentes que no sean el Estado, ni ...álida, previa presentación de un giro o cheque expedido a nombre del Secretario de Hacienda o ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Abril de 2002, número de resolución KLRA0100522
... prestados y al procurar el desembolso de fondos públicos para tales fines. El 19 de enero de ...(b) El primer cheque que la Autoridad le pagó a TCI por la suma de ... que la determinación de no causa por el delito imputado en el proceso criminal debió ser un ...
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Ley 60 del 1 de julio de 2019
... maximizar el impacto de la inversión de fondos públicos; dar estabilidad, certeza y ..., los cuales serán pagados mediante cheque certificado, giro postal o bancario a nombre del ... cuando medie conducta constitutiva de delito...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 13 de Diciembre de 1930 - 47 D.P.R. 765
...(San Juan), condenando al acusado por delito de Abuso de Confianza. Revocada, concediéndose ... Pueblo de Puerto Rico, se apropió de un cheque expedido por El Pueblo de Puerto Rico, a favor de ...ás el referido cheque allí y entonces, fondos públicos pertenecientes a y de la propiedad de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Mayo de 2008, número de resolución KLAN200601557
... la aseguradora asignada a administrar los fondos de la Reforma de Salud de Puerto Rico , SPPG se ... de 2000 el señor Viera le entregó un cheque por cinco mil dólares ($5,000) para cubrir la ...ún lo dispuesto en esta sección, es un delito grave ofrecer o recibir remuneración alguna por ...
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Ley Núm. 40 de 21. Enero de 2000 de Enmienda Ley Marítima
... ajena, la misma será considerada delito menos grave. Establecer las infracciones cuya ...Se dispone que los fondos recaudados por concepto del pago de derechos ... Colector o Recaudador autorizado, mediante cheque o giro a nombre del Secretario de Hacienda. ...
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Ley Núm. 153 de 15 de diciembre de 2013, para crear la 'Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito', a los fines de reglamentar cualquier persona o entidad que se dedique a proveer asistencia o asesoramiento en rectificar el crédito; derogar la Ley Núm. 236-2004, según enmendada, conocida como 'Ley para Reglamentar las Agencias Restablecedoras de Crédito'; enmendar la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como 'Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor', a los fines de incluir la Agencia Rectificadora de Crédito bajo la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor, entre otros asuntos.
... a una persona para obtener de otra, fondos, mercancía, préstamos o financiamiento basado ... Ambos pagos, mediante cheque certificado expedido a nombre del Secretario de ... de esta Ley se encuentra acusada de un delito menos grave o grave bajo leyes estatales o ...
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Ley 21 del 14 de mayo de 2019
... una legislación de incentivos para los Fondos de Oportunidad Cualificados que inviertan en ..., los cuales serán pagados mediante cheque certificado, giro postal o bancario a nombre del ... cuando medie conducta constitutiva de delito o medie negligencia crasa. . . . ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 21 de Septiembre de 2004 - 162 DPR ___
Conducta Profesional, Suspensión de la profesión
... de ley que asiste a todo imputado de delito. 2) La Querellada incurrió en conducta impropia ... referido complejo, para lo que entregó un cheque por la cantidad de $1,500.00 y firmó un ... el uso de su nombre para recolectar fondos, no importa el propósito o destino de éstos. ... -
Ley Núm. 247 de 30 de diciembre de 2010, para adoptar la 'Ley para Regular el Negocio de Préstamos Hipotecarios de Puerto Rico'; derogar la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmendada, conocida como la 'Ley de Instituciones Hipotecarias'; imponer penalidades; y para otros fines.
...ñías de seguros, bancos, fideicomisos, fondos de pensiones y a otros individuos o entidades de ..., o si ha resultado convicto de cualquier delito que conlleve depravación moral, incluyendo, pero ... de Puerto Rico, a ser pagado mediante cheque de gerente o certificado, o giro postal o ...
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Ley Núm. 160 de 24 de diciembre de 2013, para establecer la 'Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico'; para derogar la Ley 91-2004, según enmendada, conocida como la 'Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico'; derogar la Ley 38-2001, según enmendada; derogar la Ley 162-2003, según enmendada; derogar la Ley Núm. 49 de 23 de mayo de 1980, según enmendada; y para otros fines relacionados.
... financiera que amenaza con dejarlo sin fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones, ... la Oficina Federal de Rentas Internas en cheque expedido a favor de dichas asociaciones las ... defraudar al mismo, será culpable de un delito menos grave, y estará sujeto a una multa de ...
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Ley Núm. 236 de 31 de Agosto de 2004. Reglamentar las Agencias Restablecedoras de Crédito
... el término de transición, y asignar fondos; para adicionar un inciso (g) al Artículo de la ... de derechos de la licencia anual en cheque certificado expedido a nombre del Secretario de ... de esta Ley, se encuentra acusada de un delito menos grave o grave que conlleve depravación ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 18 de Noviembre de 2003, número de resolución KLAN0101268
... de su cargo, ni haber sido imputada de delito revelan que tiene la probidad moral para el ... Ortiz] para recibir y administrar los fondos provenientes del Departamento de Asuntos del rano para este beneficiario nuestro.. Del cheque" mensual de este Departamento, usted [se\xC3"...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 18 de Diciembre de 2003, número de resolución KLAN0101268
... de su cargo, ni haber sido imputada de delito revelan que tiene la probidad moral para el ... Ortiz] para recibir y administrar los fondos provenientes del Departamento de Asuntos del rano para este beneficiario nuestro.. Del cheque mensual de este Departamento, usted ...
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Serias alegaciones
... de manera fraudulenta, cosa que es un delito federal. Por otro lado, un informe rendido en el ... justificara el uso dado a los referidos fondos pudo dar lugar a que se utilizaran los mismos ...ñarlo, falsificar su firma y emitir un cheque fraudulento. El comité mostró, de hecho, copia ...
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Ley Núm. 20 de 17 de enero de 2012, para establecer la 'Ley para Fomentar la Exportación de Servicios', a los fines de proveer el ambiente y las oportunidades adecuadas para desarrollar a Puerto Rico como un centro de servicios internacional, promover la permanencia y regreso de profesionales locales y atraer capital extranjero, fomentando así el desarrollo económico y mejoramiento social de Puerto Rico; para añadir un nuevo Artículo 61.242 a la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como el 'Código de Seguros de Puerto Rico'; y para otros fines.
... de capital privado; (d) manejo de fondos de cobertura o fondos de alto riesgo; (e) manejo ..., los cuales serán pagados mediante cheque certificado, giro postal o bancario a nombre del ... antecesores, será considerada culpable de delito grave de tercer grado y, de ser convicto, se ...