Delito de cheques sin fondos
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Vigente
Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley Núm. 45 de 18 de Abril de 1935)
... , podrá solicitar, aceptar y utilizar fondos externos para la realización de programas, obras ... tratar el obrero o empleado de cometer un delito o de lesionar a su patrono o a cualquier otra ... ás, que tanto los libramientos como los cheques expedidos en pago de las obligaciones contraídas ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Mayo de 2016, número de resolución KLRA201600254
... cheques que no pudieron ser cobrados por estar girados ntra cuentas cerradas o resultar sin fondos. Por motivo de ello, se presentaron cargos ... de naturaleza menos grave que imputaron el delito de insuficiencia de ... fondos (Artículo ...
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A juicio Sanabria
... pesaba un cargo de apropiacin ilegal de fondos pblicos y otro de traspasar documentos falsos ... pena de tres a ocho aos de crcel por el delito de apropiacin de fondos pblicos. Por el delito de ... declar por su parte, que autoriz tres cheques para el pago de los artistas por un total de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Enero de 2009, número de resolución KLAN200801010
... toda la documentación sobre el uso de los fondos públicos otorgados exigida por el Reglamento ... al ICP informes que incluían los cheques cancelados. No obstante, la exigencia de facturas ... producción de facturas retroactivas es un delito ... También, entre otras cosas, expresó ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 20 de Septiembre de 2013, número de resolución KLCE201301084
... Kogan, consistente en que hizo cuatro cheques con el número de cuenta 0802132331, del First ... Penal de 2004 dispone que incurrirá en delito grave de cuarto grado, toda persona que ... de la cuenta, incluyendo que de no tener fondos sería cerrada, toda vez que fue notificado por ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Mayo de 2014, número de resolución KLAN201400302
... le acusó criminalmente de cometer algún delito contra la Cooperativa Valvanera o contra ... misma manera, aprobó el pago de varios cheques sin fondos de un cliente conociendo que no había ...
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AD***Denuncian que Arecibo pagó salario a empleados con cheques sin fondos
... "Lo que nosotros reclamamos es que a un trabajador, a un empleado común y corriente, se convierte en un delito que entregue un cheque sin fondo y, entonces, viene el municipio, viene el alcalde, lo hace y no pasa nada, y le dicen a los empleados que se queden ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 9 de Noviembre de 2012, número de resolución KLAN20121123
... De existir fondos de las corporaciones que administre el Sr ... la institución bancaria hizo pagos de cheques girados contra fondos existentes en la cuenta de ... a Firstbank por la comisión del delito de desacato ... En consecuencia, la ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 21 de Diciembre de 2007, número de resolución KLAN200601511
... de contratos y la forma en que invirtieron fondos públicos que le fueron asignados. Dicha ... cheques, a saber: el cheque número 108 por la cantidad ... para la compensación de víctimas de delito y un (1) año de servicio público comunitario. 8 ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Octubre de 2016, número de resolución KLRA201600410
... Incurrirá en delito menos grave toda persona que juegue, tome parte, ... , o de cualquier otra clase, por dinero, cheques, crédito o fichas representando valores, así ... hipódromo es un mero depositario de los fondos aportados por los jugadores para beneficio de los ...
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Vigente
Ley Núm. 17 de 23 de Septiembre de 1948
... como depositario o fideicomisario de fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los ... Artículo 16. — Certificación de Cheques", Penalidad por Fraude. (7 L.P.R.A. § 561) ... \xC2" ... sección se considerará culpable de un delito menos grave (misdemeanor) y estará sujeto a ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 29 de Febrero de 2012, número de resolución KLCE201200206
... surge que la conducta constitutiva de delito según imputada, ocurrió en Quebradillas, pueblo ... , trabajos o servicios pagados con fondos públicos. Véase Artículo 255 del Código ... Representantes de San Juan expidió los cheques de los empleados públicos.3 Por lo que colegimos ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 21 de Agosto de 2003, número de resolución KLAN0300321
... Bayouth por éste haberles entregado dos cheques sin fondos; que dicha acción terminó a favor ... de una acción que pudiera constituir delito, debe sentirse en libertad de denunciar el acto y ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 27 de Abril de 1989 - 123 D.P.R. 615
... , quien supuestamente había expedido unos cheques sin fondo a su cliente April Agro Industries, ... Julio M. Román Arizmendi, por el delito de expedición de cheques sin "suficientes ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 29 de Septiembre de 2016, número de resolución KLCE201600636
... doméstica o de conducta constitutiva de delito, […], en el contexto de una relación de ... : Corrupci[ó]n y malversaci[ó]n de fondos FEDs ... La verdad es como el excremento al ... Se hacen cheques para tales investigaciones, Sammy Los cambia y Le ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Febrero de 2019, número de resolución KLCE201900024
... A222/Insuficiencia de Fondos ... Panel integrado por su presidente, el ... ó causa probable para acusar por el delito de insuficiencia de fondos, Art. 222 del Código ... El Ministerio Público sostiene que los cheques fueron emitidos en Hormigueros y San Germán, ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Febrero de 2019, número de resolución KLCE201900024
... A222/Insuficiencia de Fondos ... Panel integrado por su presidente, el ... ó causa probable para acusar por el delito de insuficiencia de fondos, Art. 222 del Código ... El Ministerio Público sostiene que los cheques fueron emitidos en Hormigueros y San Germán, ...
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Ley Núm. 119 de 12 de julio de 2011, para derogar la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como 'Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988', a fin de establecer la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011.
... confiscada, minimizar la pérdida de fondos públicos en el pago excesivo de intereses y ... garantía podrá ser en moneda legal, cheques certificados o por compañías de fianza ... , el cual es usado en la comisión de un delito en que por ley se autorice la confiscación, a ...
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NC***Alcalde de Arecibo dice que 'error humano' causó retraso en pago a empleados
... la falta de pago ocurriera por falta de fondos ... Al citado grupo de trabajadores no les ... de ellos, cuando fueron a cambiar sus cheques, no pudieron cambiarlos. Se alega que hay un ... común y corriente, se convierte en un delito que entregue un cheque sin fondo y, entonces, ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 31 D.P.R. 901
... podido perder u otra obtener mediante el delito, sino ... que depende más bien de la ... responder de un delito de malversación de fondos confiados a ... su custodia. Los fondos ... el banco cheques oficiales por valor de más de trece mil ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Noviembre de 2021, número de resolución KLCE202000823
... ó que Oriental se negó a honrar los cheques que habían sido librados por el recurrido previo ... denegar los cheques por insuficiencia de fondos, y que incurrió persecución maliciosa cuando ... media de prevención para este tipo de delito. En adición, el recurrente expone que cumplió ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Abril de 2010, número de resolución KLCE200901031
... concluyeron que no había cometido delito alguno ... El Sr. Rivera también alegó ... el proceso de cambio interbancario de cheques (clearing) ... Sostuvo que cumplió con la ... Rivera tenía autoridad real sobre los fondos de la cuenta bancaria ... Hemos analizado ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 1 de Diciembre de 2006 - 169 DPR 643
Daños y perjuicios, Acción Civil, Consejo de Titulares. Referente a los directores de una junta de Directores de Condóminos, la norma general, es que existe responsabilidad en todo caso que medie culpa o negligencia, y no podría interpretarse válidamente que se creó una excepción por el mero silencio de la ley. DACO no tiene jurisdicción para las reclamaciones de daños y perjuicios en contra de...
... y el señor Fermín Villalba malversaran fondos pertenecientes a la comunidad. 5 El Consejo de ... úen como tales, sólo cuando incurran en delito, fraude o negligencia crasa". Mediante ello, el ... de la demanda, se habían identificado 6 cheques expedidos a la orden de terceras personas y ... -
Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Marzo de 2014, número de resolución KLRA201200834
... administrativa y denominándolo como un delito grave. 26 L.P.R.A. sec. 2720a ... 6, la Solicitud de Ingreso, copia de los cheques, el folleto ilustrativo del plan Essential ... 2(c), en las que solicitó el pago de los fondos adeudados o, en la alternativa, su pago a los ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico (Ley Núm. 208 de 8 de Diciembre de 2015)
... ) “Reserva de Control Presupuestario”- fondos reservados de las Entidades Fiscalizadas en el ... violación de cualquier ley que implique delito grave o menos grave que implique depravación ... recibidos y proyectados; reporte de cheques emitidos y en circulación; gastos incurridos a ...