Delito de cheques sin fondos
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In Re: Luis Huertas Soto, 2016 TSPR 58
... Las aseguradoras emitieron cheques en concepto de indemnización, cantidad que ... la cual solicitaron la devolución de los fondos desembolsados ... La Oficina de la Procuradora ... General, la cual concluyó que cualquier delito que pudiera surgir de los hechos se encontraba ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 30 de Junio de 1988 - 122 D.P.R. 093
... Juan), que condena a los acusados por el delito de oferta de soborno, Art. 212 del Código Penal, ... hechos era supervisor de la Sección de Cheques Devueltos. Antes del 23 de noviembre de 1982 no ... un cheque que por insuficiencia de fondos" iba a recibir en su sección. Asistió a la reuni\xC3" ...
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Ley 60 del 1 de julio de 2019
... maximizar el impacto de la inversión de fondos públicos; dar estabilidad, certeza y ... una cuenta de cheques en una institución asegurada por el FDIC o ... cuando medie conducta constitutiva de delito ...
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Ley Núm. 159 de 30 de septiembre de 2015, para enmendar las Secciones 1022.03, 1023.25, 1033.14, 1033.17, 1034.01, 1040.06, 1051.13, 1061.15, 1101.01, 1102.06, 1115.02, 3020.07, 3020.07A, 3030.15, 3060.11, 4010.01, 4020.01, 4020.02, 4020.04, 4030.20, 4050.09, 4070.01, 4110.01, 4120.03, 4150.02, 4180.01, 4180.02, 4210.01, 4210.02, 4210.03, 6043.04, 6051.07 y 6080.14, y se añade una nueva Sección 1051.14 y un nuevo Subcapítulo F al Capítulo 4 del Subtítulo F de la Ley 1-2011, según enmendada; enmendar el párrafo (1) del apartado (a) del Artículo 6.08 de la Ley 255-2002, según enmendada; enmendar el apartado (c) del Artículo 23.0 de la Ley 239-2004, según enmendada; y enmendar los Artículos 1 y 3 de la Ley 42-2015, según enmendada; a los fines de incorporar enmiendas técnicas para aclarar el alcance y contenido; y para otros fines relacionados.
... tenga como propósito principal recaudar fondos, mercadear o promocionar un producto, servicios o ... dispuesta por este Código y a cualquier delito establecido en este Código o en el Código ... tarjetas de crédito o débito, efectivo, cheques ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 30 de Junio de 1998 - 146 DPR 513
REGLAMENTO PARA LA ASIGNACION DE ABOGADOS
... legal a todo imputado o imputada de delito, Const. E.L.A., Art. II, Sec. 11, Constitución ... (c) Detalle de fondos aprobados para la compensación de abogados o ... dinero en efectivo, cuentas corrientes de cheques" o de ahorro, acciones, bonos, certificados de dep\xC3" ... -
Reglamento de Personal del Servicio de Carrera.
... ón de Puestos por Falta de Trabajo o de Fondos 86 2 ... Cesantía por Impedimentos 90 Sección 8 ... público ; no haber sido convicto por delito grave o por cualquier otro delito que implique ... escrito su voluntad para disponer de los cheques de pago que se emitan luego de su partida y de ...
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REGLAMENTO UNIFORME DE COMPRAS Y SUBASTAS DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS NO PROFESIONALES PARA LAS ENTIDADES EXENTAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
... mejor utilizacion, administracion de los fondos publicos y sana competencia en un marco de ... bancario el oficial a cargo enviar los cheques a la tesoreria del Departamento de Salud quien ... declarar falsamente que se ha cometido un delito, provocando ast la dilacion del procedimiento de ...
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REGLAMENTO UNIFORME DE COMPRAS Y SUBASTA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS NO PROFESIONALES PARA LAS ENTIDADES EXENTAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
... mejor utilizacion, administracion de los fondos publicos y sana competencia en un marco de ... bancario el oficial a cargo enviar los cheques a la tesorena del Departamento de Salud quien ... declarar falsamente que se ha cometido un delito, provocando asi la dilaclon del procedimiento de ...
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Ley Núm. 208 de 8 de diciembre de 2015, para crear la 'Ley Orgánica de la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico', con el fin de establecer la política pública, las definiciones y normas de interpretación de esta Ley, crear la 'Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico', requerir la presentación a dicha Junta de un Plan de Crecimiento Económico y Fiscal consolidado de cinco años para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; requerir a la Junta revisar y aprobar el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal si cumple con los objetivos establecidos en esta Ley, requerir a ciertas entidades gubernamentales presentar sus presupuestos anuales a la Junta para que esta determine si dichos presupuestos cumplen con el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal, requerir a la Junta certificar el cumplimiento con los presupuestos aprobados e imponer ciertos mecanismos de control de gastos; para enmendar los Artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980,...
... ) “Reserva de Control Presupuestario”- fondos reservados de las Entidades Fiscalizadas en el ... violación de cualquier ley que implique delito grave o menos grave que implique depravación ... recibidos y proyectados; reporte de cheques emitidos y en circulación; gastos incurridos a ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 13 de Diciembre de 1930 - 47 D.P.R. 765
... (San Juan), condenando al acusado por delito de Abuso de Confianza. Revocada, concediéndose ... ás el referido cheque allí y entonces, fondos públicos pertenecientes a y de la propiedad de ... por ejemplo, pagarés, letras de cambio, cheques, giros, bonos y acciones." También en el de ...
- Bravea la defensa de senador Héctor Martínez
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 26 de Junio de 2002, número de resolución KLCE0200644
... el alegadamente circular once (11) cheques con endosos falsos con la intención de e de $7,002.00 de fondos públicos, pertenecientes al Programa de Sección ... ón de causa probable fuere por un delito inferior o distinto a aquél que el fiscal ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Febrero de 2007, número de resolución KLRA200600667
... Company of Puerto Rico expidió dos cheques para el pago de la transacción acordada. Pero al ... , máxime cuando se trata del manejo de fondos públicos. Por lo tanto, entendemos que se ... ón no son como los elementos de un delito sobre los cuales haya que someter prueba ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Febrero de 2007, número de resolución KLRA200600667
... Company of Puerto Rico expidió dos cheques para el pago de la transacción acordada. Pero al ... , máxime cuando se trata del manejo de fondos públicos. Por lo tanto, entendemos que se ... ón no son como los elementos de un delito sobre los cuales haya que someter prueba ...
- No se defienden
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Ley Núm. 164 de 28 de Diciembre de 2005. Código de Seguros, Adiciona Capítulo 43
... , malversación o conversión de dinero, fondos, primas, créditos u otra propiedad de un ... clave ha sido declarado culpable de un delito grave, o delito menos grave relacionado con el ... (b) Todos los cheques, giros bancarios u otra evidencia y ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 7 de Diciembre de 1989 - 124 D.P.R. 867
... (Carolina), que condena al acusado por el delito de falsificación de documentos. Confirmada ... perfectamente lícito y permisible girar cheques sin fondos contra el Estado (Art. 264 del Código ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 11 de Abril de 2003, número de resolución KLCE0300252
... norma de dicho Banco relativa al manejo de fondos bajo su custodia. El Tribunal de Primera ... dinero o manejando inapropiadamente cheques de gerente, pero que no pudieron señalar a ... las tres demandantes habían cometido el delito de apropiación ilegal de fondos pertenecientes a ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Abril de 2002, número de resolución KLRA0100522
... sometidas por TCI, de recoger los cheques emitidos personalmente y de entregarlos al Sr ... prestados y al procurar el desembolso de fondos públicos para tales fines. El 19 de enero de ... que la determinación de no causa por el delito imputado en el proceso criminal debió ser un ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 21 de Diciembre de 2004, número de resolución KLAN0400512
... ó que no habían suficientes elementos de delito para someter el caso y que entendió que el ... ó declarando respecto a varías copias de cheques que se presentaron en evidencia, pues en ... En este caso, los fondos correspondientes o los premios de billetes o ...
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Jurisdicción sobre el fraude hipotecario en Puerto Rico
... , ganancias de prepagos de préstamos, y/o fondos de cuentas plica por el administrador del ... fue un abogado que solicitó cheques de gerente para cerrar el préstamo a cambio de ... se ponen de acuerdo para cometer un delito. Además, establece que si uno de los ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 15 de Agosto de 1961 - 83 D.P.R. 318
... ciertos hechos que pueden constituir un delito por parte de una persona, no lo hace responsable ... LETRAS Y PAGARES--CHEQUES--EN PAGO DE UNA CUENTA EN UN ... en ese momento, asegurando que tenía fondos suficientes en el banco, lo cual era cierto. Tuvo ...
- Un FEI para Carmen Yulín
- Bajo lupa Carmen Yulín
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Jurisprudencia de 2015
... cantidad de $1,812,442.03, mediante dos cheques: el número 3909 por la cantidad de $367,170.33 ... autorización de contratos y anticipos de fondos a los municipios. En este caso, el documento ... la Ley Contra el Acecho, tipificada como delito grave. El tribunal determinó causapara arresto y ...