Delito de evasión fiscal
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Vigente
Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146 de 30 de Julio de 2012)
..., creándose así una nueva modalidad al delito grave de segundo grado severo, aumentando las ... su utilidad administrativa o valor legal, fiscal o cultural. (o) “Edificio” comprende .... Artículo 163. — Evasión de auto de hábeas corpus. (33 L.P.R.A. § 5229) ...
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REGLAMENTO DE APUESTAS DEPORTIVAS DE PUERTO RICO
... en la industria para evitar la evasion de impuestos, el lavado de dinero y cualquier ... publicos o privados, la informacion fiscal u otra informacion personal si es defmida por la ...iii. Haber sido convicto por delito grave el solicitante. Sin embargo, las ...
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NC***Anaudi Hernández busca acuerdo en acusación por evasión contributiva
...ál es la suma líquida que se adeuda por contribuciones porque el delito radica en la no radicaciónâ, dijo Sagardía. Asimismo, señaló que ...Para el fiscal asignado al caso, Iván de Jesús, la solicitud de la defensa significa ...
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Vigente
Código Militar de Puerto Rico (Ley Núm. 62 de 23 de Junio de 1969)
..., dicho funcionario incurrirá en un delito grave (felony) y de ser convicto, será castigado ... cualquier caso como miembro, juez militar, fiscal, fiscal auxiliar, abogado defensor, abogado ...— Resistencia a arresto y evasión. (25 L.P.R.A. § 2770). . Cualquier ...
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Procesan a empresario por evasión contributiva
... contra en los cuatro cargos, y le impuso una fianza de $50,000.El fiscal" Rodney Ríos, director de la división de Delitos Económicos del DJ indic\xC3"... se expone a una pena de ocho años de cárcel, por tratarse de un delito grave de tercer grado.Por otro lado, en cuanto al acuerdo de colaboración ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 31 de Marzo de 2011 - 181 DPR 426
Derecho Contributivo, Art. 6050 y 6054(b)(1)del Código de Rentas Internas, Supresión de Evidencia.
... de una investigación sobre posible evasión contributiva, el Departamento de Hacienda le hizo ...ón jurada prestada por la Agente Especial Fiscal de Evasión Contributiva del Departamento de ... que precede a la imputación judicial del delito, se recurre a procedimientos dirigidos a obtener ... -
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 23 de Septiembre de 2010 - 179 DPR 872
Derecho Penal, Desvió.
... por ese artículo, ni por cualquier otro delito comprendido en la propia ley o en cualquier ley ... del delito de fuga lo constituye la evasión por parte del sujeto activo de la custodia legal ...sec. 2404(b)(1), a lo cual el Ministerio Fiscal respondió que ello dependería del resultado del ... -
A Justicia por no retribuir el IVU
... al Estado agravando la ya seria situación fiscal de Puerto Rico. De hecho, se estima que cerca de ... trabajan muy en serio en atacar la evasión", expresó ayer la secretaria de Hacienda, Melba ... que no retribuir este dinero, lo que es un delito, redunda en menos fondos para ofrecer servicios. ...
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Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, para adoptar el Código Penal de Puerto Rico y derogar el vigente que fue aprobado mediante la Ley 149-2004, según enmendada, disponer para la aplicación y vigencia de sus disposiciones; y para otros fines.
..., creándose así una nueva modalidad al delito grave de segundo grado severo, aumentando las ... su utilidad administrativa o valor legal, fiscal o cultural. (o) “Edificio” comprende ... Artículo 163.- Evasión de auto de hábeas corpus. Todo funcionario o ...
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NC***Se declara culpable El Chuchin de evasión y de apropiarse de dietas
..., Emilio Aril García y José Núñez Corrada, de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI). Mientras hacía alegación de culpa, Soto ..., para que pueda cualificar para una sentencia suspendida, ya que el delito original conlleva cárcel. Los restantes cargos se mantuvieron como le ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 8 de Septiembre de 2020 - 205 DPR ___
... que posee todo imputado o acusado de delito, o de falta en los casos de menores de edad, -- ... a carearse con los testigos del ministerio fiscal". Id. . Por último, y en lo relacionado al ... del acusado que no es susceptible de evasión a conveniencia del Estado". Pueblo v. Santos ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 22 de Abril de 2016, número de resolución KLAN201600346
... Departamento de Justicia por delitos de evasión contributiva. El 19 de marzo de 2015 el ... para la formulación de cargos por algún delito de naturaleza contributiva. A esos efectos, el ...ón Voluntaria del Negociado de Auditoría Fiscal del Departamento, la cual está ubicada en el ...
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Vigente
Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de Noviembre de 2011)
... encontrados incursos en la comisión de un delito o falta y que establezcan procesos de ... (60) días de haberse concluido cada año fiscal; asimismo, la Agencia tendrá la obligación de ... de Alerta Ciudadana sobre Fuga o Evasión de Miembros de la Población Correccional ...
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NC***El Chuchin debe devolver miles de dólares si quiere un acuerdo
... casos que tiene pendiente de juicio por evasión contributiva y apropiación de dietas ... legislativasâ, dijo a este medio el fiscal especial independiente (FEI), Arill García, ... de $300 requerida por ley por cada delito grave. En este caso, al exsenador se le imputan ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 17 de Febrero de 2010 - 178 DPR 315
Procedimiento Criminal de Menores, Mediación en Caso de Menores, Reglamento de métodos alternos. La naturaleza o filosofía que encierran, el mecanismo de mediación, como se encuentra configurado al presente, está
... mediación, ya que ésta corresponde a un delito de naturaleza grave. Luego de considerar los .... La evasión de responsabilidad de los ofensores juveniles ... El informe de datos agregados para el año fiscal 2005-06 evidencia que de los 13,611 casos ... -
Sentencia de Tribunal Apelativo de 14 de Octubre de 2016, número de resolución KLCE201601701
... una auditoría del Negociado de Auditoría Fiscal del Departamento de Hacienda para determinar la ... inciso (c) supra, le brinda al imputado de delito en esa etapa inicial el derecho a ... obvio que tratándose de un caso de evasión contributiva, —el expertise de los señores ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 14 de Octubre de 2016, número de resolución KLCE201601701
... una auditoría del Negociado de Auditoría Fiscal del Departamento de Hacienda para determinar la ... inciso (c) supra, le brinda al imputado de delito en esa etapa inicial el derecho a ... obvio que tratándose de un caso de evasión contributiva, —el expertise de los señores ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 14 de Octubre de 2016, número de resolución KLCE201601701
... una auditoría del Negociado de Auditoría Fiscal del Departamento de Hacienda para determinar la ... inciso (c) supra, le brinda al imputado de delito en esa etapa inicial el derecho a ... obvio que tratándose de un caso de evasión contributiva, —el expertise de los señores ...
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Boricuas podrían acogerse a la Ley 22 si prosperan nuevas enmiendas
... si los beneficiarios cometen algún delito, lo que no contempla la ley vigente. Otro cambio ...ía la medida con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero se mostró poco esperanzado en que el ...evasión contributiva."En el Congreso (de Estados Unidos) ...
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NC***Disputa por penalidades administrativas dilata acuerdo entre el Chuchin y fiscales
... al Departamento de Hacienda por supuesta evasión contributiva evitó que hoy, lunes, que se ... $50,000 por los gastos que la Oficina del Fiscal Especial Independiente incurrió en el caso, así ... de $300 requerida por ley por cada delito grave, dinero que se destina para el Fondo de ...
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REGLAMENTO DE CONCURSO DE FANTASÍA DE PUERTO RICO
... en la industria para evitar la evasion de impuestos, el lavado de dinero y cualquier ... debito publicos o privados, la informacion fiscal u otra informacion personal si es definida por la ...ill. Haber sido convicto por delito grave el solicitante. Sin embargo, las ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 31 de Enero de 2008 - 173 DPR 47
Procedimiento Criminal, descubrimiento de prueba para defensa de un procesamiento selectivo, Sección 6049(c) del Código de Rentas Internas de 1994. Procede el descubrimiento de prueba ante la negativa del Departamento de Hacienda.
... cada año, radica cargos criminales por evasión contributiva contra personas conocidas o de ... y procesar criminalmente, y por qué delito, recae en persona del Secretario del Departamento ... amplia discreción que se le reconoce al fiscal en el desempeño de su función constitucional de ... -
Vigente
Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 (Ley Núm. 1 de 31 de Enero de 2011)
.... Mientras tanto, comenzando en el año fiscal" 2001-2002, aumentaron vertiginosamente y sin ning\xC3"... con medios agresivos para combatir la evasión; 3. Proveer incentivos para trabajar y alivios a ..., éste será responsable e incurrirá en delito grave, a partir de ese momento, por la rotura del ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Junio de 2011, número de resolución KLRA201000210
... momento el país atraviesa la peor crisis fiscal vista por muchas generaciones. La Ley Especial ... de Libertad Bajo Palabra, gravedad del delito, así como los servicios que han sido ..., confinado de difícil manejo, riesgo de evasión, más de cinco años antes de que sea elegible ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 17 de Octubre de 2016, número de resolución KLCE201601835
... señor Raúl Rodríguez Morales, auditor fiscal del Departamento de Hacienda, cuya comparecencia ... a referir una investigación interna de evasión contributiva para fines de procedimiento criminal ..., esto es, con la denuncia en caso de delito menos grave o con la acusación en casos de ...