fraudes bancarios
- 'Mi trabajo es hacer justicia'
- Ex firma 936 trascendió la manufactura y se dedicó a inventar
- Cerco al fraude hipotecario
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REGLAMENTO DE APUESTAS DEPORTIVAS DE PUERTO RICO
... pueden transformar rapidamente en dinero en efectivo, depositos bancarios y valores con un vencimiento menor de tres (3) meses ... REGLAMENTO UE ... ; 3) Informacion relativa a la identificacion y notificacion de fraudes y conductas sospechosas; 4) Controles que garanticen el cumplimiento de la ...
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Vigente
Código de Seguros de Puerto Rico (Ley Núm. 77 de 19 de Junio de 1957)
... CAPÍTULO 27. — PRÁCTICAS DESLEALES Y FRAUDES ... Artículo 27.010. — Declaración de propósitos. (26 L.P.R.A. § ... (b) Todos los cheques, giros bancarios u otra evidencia y documentación relacionada con el pago, transferencia, ...
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REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
... ******* Informes de auditorias y hojas de trabajos relacionados con fraudes que se sometan al Secretario del Departamento de Justicia, a la Oficina de ... Documentos de depositos bancarios y una copia del estado de cuenta mensual, la mas reciente K. Libros ...
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REGLAMENTO DE CONCURSO DE FANTASÍA DE PUERTO RICO
... pueden transformar rapidamente en dinero en efectivo, depositos bancarios y valores con un vencimiento menor de tres (3) meses. Cualquier ... ; 3) Infonnacion relativa a la identificacion y notificacion de fraudes y conductas sospechosas; 4) Controles que garanticen el cumplimiento de la ...
- Lupa a fraude hipotecario
- Protéjase de los estafadores
- Caen 20 por fraude hipotecario
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 26 de Mayo de 2005, número de resolución KLRA20050029
... , propiedad y misceláneos, c) sanciona las prácticas desleales y fraudes, d) realiza investigaciones e inspecciones ordinarias y especiales, y e) ... ordenó a Real Legacy: 1) con relación al efectivo y depósitos bancarios, eliminar del listado de cheques pendientes de pago por el banco los ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Marzo de 2006, número de resolución KLAN0401374
... instrumentos negociables como también los depósitos y cobros bancarios, y las transferencias de fondos ... Las obligaciones del cliente ... los estados, abriría las puertas no sólo a que se cometan fraudes, sino que se estaría promulgando la dejadez en la verificación de los ...
- Seguros Múltiples alerta de llamadas fraudulentas
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Jurisdicción sobre el fraude hipotecario en Puerto Rico
... El FBI reportó que para el año fiscal 2008, el 63% de los fraudes" hipotecarios a investigar conllevaban pérdidas de más de un millón de d\xC3" ... contribución sobre ingreso, certificados de depósito y estados bancarios en las solicitudes para préstamos hipotecarios. El esquema buscaba inflar ...
- Investigación federal por fraude hipotecario
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 15 de Julio de 1992 - 131 DPR 462
... Todos los abonos se hicieron mediante giros o cheques oficiales bancarios, cuyo pago está garantizado a su presentación ... Los tres (3) ... del pueblo puertorriqueño y evitar que éste sea víctima de fraudes ...