fraudes bancarios
16 resultados para fraudes bancarios
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'Mi trabajo es hacer justicia'
... poner más recursos para esos tipos de casos".Con relación a los fraudes bancarios, que han provocado intervenciones con instituciones en los ...
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Ex firma 936 trascendió la manufactura y se dedicó a inventar
... transacción se está grabando; ayuda en el análisis de posibles fraudes bancarios; y sirve para analizar posibles reclamaciones al banco. Díaz ...
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Cerco al fraude hipotecario
... este concepto $ 120,273,550 en pérdidas a las instituciones por fraudes con esquemas de hipotecas que involucraron a 371 sujetos, y afectaron a 38 ... velar los cambios en los estilos de vida de los empleados bancarios. Afirmó que debe levantar sospecha que un empleado de repente aparezca ...
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Lupa a fraude hipotecario
... por las autoridades federales y entre los que figuran los fraudes articulados por New York Mortgage Bankers, Beneficial Mortgage y las ... las verificaciones de empleo, estados de cuenta y ahorros bancarios. También han identificado planillas falsas y estados financieros falsos. ...
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Vigente
REGLAMENTO DE APUESTAS DEPORTIVAS DE PUERTO RICO
... pueden transformar rapidamente en dinero en efectivo, depositos bancarios y valores con un vencimiento menor de tres (3) meses. . REGLAMENTO UE ...; 3) Informacion relativa a la identificacion y notificacion de fraudes y conductas sospechosas; 4) Controles que garanticen el cumplimiento de la ...
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Vigente
Código de Seguros de Puerto Rico (Ley Núm. 77 de 19 de Junio de 1957)
.... CAPÍTULO 27. — PRÁCTICAS DESLEALES Y FRAUDES. . Artículo 27.010. — Declaración de propósitos. (26 L.P.R.A. § ... (b) Todos los cheques, giros bancarios u otra evidencia y documentación relacionada con el pago, transferencia, ...
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Vigente
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
...******* Informes de auditorias y hojas de trabajos relacionados con fraudes que se sometan al Secretario del Departamento de Justicia, a la Oficina de ...Documentos de depositos bancarios y una copia del estado de cuenta mensual, la mas reciente K. Libros ...
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Investigación federal por fraude hipotecario
... estos esquemas de ganancias se han visto involucrados, empleados bancarios, abogados notarios, tasadores, corredores de bienes raíces y ciudadanos ... Financieras (OCIF) para orientar y recibir querellas de posibles fraudes. La campaña educativa bautizada "¡Ojo al Fraude!" busca alertar al ...
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Vigente
REGLAMENTO DE CONCURSO DE FANTASÍA DE PUERTO RICO
... pueden transformar rapidamente en dinero en efectivo, depositos bancarios y valores con un vencimiento menor de tres (3) meses. Cualquier ...; 3) Infonnacion relativa a la identificacion y notificacion de fraudes y conductas sospechosas; 4) Controles que garanticen el cumplimiento de la ...
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Protéjase de los estafadores
... o teléfono, ofertas de préstamos, pagos de tarjetas, cheques bancarios, recibos de transacciones bancarias, etc. Mantenga bien guardados sus ..."Phishing" y "SMiShing". Los fraudes "Phishing", también conocidos como "brand spoofing" o "carding", son ...
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Caen 20 por fraude hipotecario
... corrupción cometidos por ciudadanos, funcionarios de hipotecas, bancarios o gubernamentales y que específicamente afecten programas del ... casas y fallas bancarias, entre otras, son las que inciden en los fraudes hipotecarios. Según informes de la industria financiera citados por ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Marzo de 2006, número de resolución KLAN0401374
... instrumentos negociables como también los depósitos y cobros bancarios, y las transferencias de fondos. . Las obligaciones del cliente cuando un ... los estados, abriría las puertas no sólo a que se cometan fraudes, sino que se estaría promulgando la dejadez en la verificación de los ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 26 de Mayo de 2005, número de resolución KLRA20050029
..., propiedad y misceláneos, c) sanciona las prácticas desleales y fraudes, d) realiza investigaciones e inspecciones ordinarias y especiales, y e) ... ordenó a Real Legacy: 1) con relación al efectivo y depósitos bancarios, eliminar del listado de cheques pendientes de pago por el banco los ...
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Seguros Múltiples alerta de llamadas fraudulentas
... de la institución les exigían confirmar datos personales y bancarios. "Los que llaman insisten en que se les dé información a cambio de ...? ¿Se ganó un auto y debe pagar la tablilla para recibirlo? Son fraudes. "No debe dar información personal o financiera a nadie por teléfono a ...
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Jurisdicción sobre el fraude hipotecario en Puerto Rico
...El FBI reportó que para el año fiscal 2008, el 63% de los fraudes" hipotecarios a investigar conllevaban pérdidas de más de un millón de d\xC3"... contribución sobre ingreso, certificados de depósito y estados bancarios en las solicitudes para préstamos hipotecarios. El esquema buscaba inflar ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 15 de Julio de 1992 - 131 DPR 462
...Todos los abonos se hicieron mediante giros o cheques oficiales bancarios, cuyo pago está garantizado a su presentación. Los tres (3) cheques ... del pueblo puertorriqueño y evitar que éste sea víctima de fraudes...