Información jurídica inteligente
 Puerto Rico | +1 (305) 890 29 82

Letra muerta las leyes bancarias

Document Citado por Relacionados
Vincent

Por Limarys Suárez Torres

Enviada Especial

Sin embargo, en esta capital abundan las inmensas torres de fastuosos apartamentos, las calles están repletas de vehículos de lujo europeos y de restaurantes de alto nivel.

Ahí está, para muchos, la prueba de que narcotraficantes de Puerto Rico y de otros lugares están aprovechando la debilidad del sistema financiero de este país para lavar cientos de millones de dólares producto de transacciones ilegales.

"Creo que muchas personas dadas a los negocios ilícitos, no solo de Puerto Rico sino a nivel internacional, han estado incursionando en República Dominicana. Muchos puertorriqueños han estado haciendo inversiones aquí y es el sector inmobiliario, las compañías de seguro, los juegos de azar, el casino donde está faltando regulación", señaló Andrés Terrero, contador público autorizado (CPA) y director del capítulo de República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero.

Expertos que participaron en la Convención Interamericana contra la Corrupción, que se llevó a cabo en el 2010 en Nueva York, estiman que en República Dominicana se lavan anualmente unos $ 1,020 millones producto de actividades ilícitas, lo cual representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de este país.

Al mismo tiempo, el Departamento de la Defensa estima que aquí entran anualmente 39,000 kilos de cocaína, 19,500 de los cuales son llevados a Puerto Rico por narcotraficantes boricuas que, a su vez, exportan la inmensa mayoría de esa droga a Estados Unidos.

Algunos de esos narcotraficantes boricuas, como José David Figueroa Agosto, alias Junior Cápsula, y Omar Díaz, quien está acusado de dirigir una organización internacional de narcotráfico que operaba desde aquí, lograron adquirir lujosas villas y mansiones.

Las leyes bancarias y financieras domincanas tienen regulaciones contra el blanqueo de dinero producto de estas transacciones. Pero muchos coinciden en que son letra muerta.

Según la Ley 72-02 contra el Lavado de Activos, la compraventa de inmuebles, las empresas o vendedores de vehículos, las compañías y corredores de seguros, los servicios profesionales y cualquier actividad comercial están sujetas a reportar transacciones sospechosas. Igualmente la banca.

Sin embargo, la realidad es que eso no ocurre.

La mayoría de las ventas de propiedades, de vehículos de lujo y grandes desarrollos...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR