Información jurídica inteligente
 Puerto Rico | +1 (305) 890 29 82

Atrapan red de fraude hipotecario

Document Citado por Relacionados
Vincent

Por Mariana Cobián

mariana.cobian@gfrmedia.com

La jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que la investigación reveló que los acusados sometieron informes y documentos falsos a las instituciones prestatarias para cualificar compradores que no cualificaban. Para lograrlo, los acusados usaban información de alguien que sí cualificaba para el préstamo y, con documentos legítimos o falsos, gestionaban el desembolso.

Los documentos utilizados eran informes de cuentas bancarias, planillas, contratos de renta y certificaciones de empleo, entre otros. Una vez el banco aprobaba el préstamo y desembolsaba el dinero, los conspiradores se dividían las ganancias de los vendedores de las propiedades.

Según el pliego acusatorio, los acusados actuaron en concierto y común acuerdo, a sabiendas de que estaban entregando material falso a varias instituciones financieras, con el propósito de obtener los préstamos hipotecarios.

Las instituciones bancarias afectadas por el esquema son Banco Santander de Puerto Rico; Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental; Cooperativa Abraham Rosa; Doral Bank; First Bank de Puerto Rico; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Puerto Rico; y RG Premier Bank de Puerto Rico.

Al acusado Wilson Álvarez Luna se le imputa comprar y vender propiedades reclutando a compradores ficticios para realizar las transacciones. Los...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR