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Bancrédito procesó millones en transacciones sospechosas

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Vincent

Por espacio de casi siete años, Julio M. Herrera Velutini, utilizó la Entidad Bancaria Internacional (EBI) que estableció en Puerto Rico, Bancrédito International Bank & Trust Corporation, para tramitar cientos de millones de dólares en transacciones propias, de asociados, clientes y de otras instituciones financieras extranjeras que por su naturaleza sospechosa, debieron reportarse a las autoridades federales, pero nunca se hizo.Desde transacciones que pudieron estar relacionadas a familiares cercanos del fenecido presidente venezolano Hugo Chávez hasta transacciones de entidades establecidas en lugares tan cercanos como las Islas Caimán hasta registradas al otro lado del planeta, en Hong Kong, Bancrédito habría procesado millones de dólares, fondos de los cuales no habría certeza de legitimidad o certeza.Eso y más reveló ayer la Red de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), entidad adscrita al Tesoro de Estados Unidos, que emitió una orden de consentimiento y una multa de $15 millones contra la EBI establecida en Puerto Rico en 2008 y que según la dependencia federal habría admitido que violó intencionalmente la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés) entre los años 2015 y 2022.Es la primera vez que la dependencia federal adscrita al Tesoro de Estados Unidos emite una multa contra una EBI en Puerto Rico.Desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 16 de mayo de 2016, según la orden de Fincen, Bancrédito no rindió Informes de Actividad Sospechosa (SARs, en inglés), no estableció controles y un programa de debida diligencia para las cuentas corresponsales establecidas, mantenidas, administradas o gestionadas en Estados Unidos para otras instituciones financieras y tampoco implementó el programa de cumplimiento para evitar el lavado de dinero (AML, en inglés) al interior de sus operaciones.Mensaje contundente"Con esta acción, FinCEN está enviando el mensaje de que la era de lavar dinero de manera fácil a través de EBIs en Puerto Rico se acabó", indicó la directora de FinCEN, Andrea Gacki."Bancrédito procesó millones de dólares en transacciones sospechosas a través de Estados Unidos en nombre de clientes de alto riesgo, proveyendo cuentas corresponsales a instituciones financieras extranjeras sin la debida diligencia requerida y sin los reportes requeridos por la BSA", agregó Gacki.En Puerto Rico, tras darse a conocer la acción de FinCEN, la comisionada de Instituciones Financieras, Natalia Zequeira, insistió en que se debe enmendar Ley...

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