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A la caza de actividades ilícitas

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Vincent

El secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, viajó ayer a Washington para recabar asistencia del Tesoro federal para combatir en la isla la evasión contributiva a gran escala, el lavado de dinero y las transacciones bancarias vinculadas a actividades delictivas.En entrevista con El Nuevo Día, Maldonado señaló que los escenarios de recuperación tras desastres naturales, como el paso del huracán María, son terreno fértil para la creación de compañías que se encargan de lavar dinero con tareas de reconstrucción, por lo que también está muy pendiente a estas actividades.El secretario de la Gobernación indicó que ya comenzó con la iniciativa investigativa con la ayuda de la Policía, el Departamento de Justicia y empleados federales. Los resultados de estas gestiones podrían, en una "primera etapa", allegarle al fisco entre $5 y $6 millones.Maldonado explicó que usualmente el Estado combate la actividad comercial ilícita y la evasión contributiva "de nivel bajo"."Pero es la actividad de naturaleza ilegal, que proviene del mundo de las drogas, lo que ahora quiero combatir", afirmó el funcionario, quien fue secretario de Hacienda durante el primer año de administración de Ricardo Rosselló Nevares."Voy a hacer una solicitud formal para que me asignen asesores y consultores en el área de investigaciones criminales de lavado de dinero, de transacciones bancarias y de índole criminal", agregó.Precisó que al presente, el Estado pierde millones de dólares de negocios ilegales, que pueden incluir contrabando de drogas, prostitución o venta de mercancía ilícita, que produce "alto rendimiento" en términos de ingresos y que es lavado a través de actividades no penalizadas por la ley."He visto grandes cantidades de dinero que no las puedo parear con el sistema (contributivo) reportado. Transacciones bancarias con propiedades inmuebles que no reflejan dinero que se reportó en una planilla (de contribución de ingresos). Por ejemplo, hemos visto casos que reportan un 20% de lo que ingresan, si es que reportan... porque hemos visto casos que ni siquiera reportan ingresos y no coincide con transacciones bancarias y compras", explicó.Dijo que igualmente ha observado esas irregularidades en negocios o actividad comercial lícita. "Son evasores contributivos de transacciones...

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