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Crecen las tretas con la Ley 22 y las criptomonedas en la isla

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Vincent

Aparte de la corrupción pública, que constituye la principal prioridad investigativa, las autoridades federales en Puerto Rico siguen el rastro a múltiples ardides, donde se combinan actividades de lavado de dinero y criptomonedas e incluso, fraudes en inversiones utilizando la llamada Ley 22 de 2012.En algunos casos, se trata de delincuentes en actividades de narcotráfico que necesitan blanquear el capital que obtuvieron de dicha actividad criminal.Pero en otras instancias, explicó el agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) Ezequiel López, se trata de estafadores, quienes se aprovechan de personas con ciertos recursos, pero poco entendidas en temas de inversiones.López hizo sus expresiones durante el segundo día del Foro de Servicios Financieros que se celebró en el Fairmont El San Juan Hotel y concluyó ayer. El evento de dos días fue promovido por la Asociación de Bancos Internacionales de Puerto Rico (ABIPR) y la Asociación de Aseguradoras Internacionales de Puerto Rico (PRIIA, en inglés) con el objetivo de atraer profesionales y empresas en tales nichos a la isla, pero también para insistir en la importancia de que las entidades que hacen negocios bajo el Centro Internacional de Seguros (CIS) o el Centro Financiero Internacional cumplan con toda la reglamentación vinculada a la gestión de entidades financieras, la prevención de lavado de dinero y de transacciones con personas, gobierno o empresas sancionadas por la Oficina del Control de Activos Foráneos (OFAC, en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro federal.De acuerdo con Louis Feliciano, supervisor del Equipo de Lavado de Dinero del FBI en San Juan, las particularidades legales de Puerto Rico que dieron pie al establecimiento de instituciones financieras internacionales en la isla crearon un ambiente de "mucha vulnerabilidad" hacia prácticas ilícitas como el lavado de dinero, que solo se acentuaron con la aprobación de las Leyes 20 y 22, ahora incorporadas en el Código de Incentivos Contributivos conocido como la Ley 60.Las prácticas más frecuentesLópez, quien posee una certificación especial vinculada con el funcionamiento de criptodivisas y forma parte del Equipo de Respuesta Nacional para Divisas Virtuales, explicó que cuando se habla de actividades monetarias ilícitas no se trata exclusivamente de actividades criminales sino también actividades dirigidas a evadir el pago de impuestos.Según López, una práctica frecuente en la isla es el uso de negocios...

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