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Detienen esquema de fraude

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Vincent

Veintidós personas fueron acusados ayer por un presunto esquema de fraude para apropiarse de $560,640.43 de fondos públicos de la Lotería Tradicional de Puerto Rico, que es una división del Departamento de Hacienda.La investigación federal que dio paso a las acusaciones fue realizada por el Servicio Secreto de Estados Unidos.A preguntas de El Nuevo Día, sobre si los acusados tuvieron cooperación de alguien en la Lotería de Puerto Rico, la fiscalía federal en la isla indicó que no podía comentar sobre ese asunto porque "no es parte del pliego acusatorio"', y se limitó a señalar que "la investigación continúa".Los 22 acusados, encabezados por Natalie Enid González Rodríguez, enfrentan 37 cargos de conspiración para cometer fraude bancario, 18 por fraude sustantivo y 16 por robo de identidad agravada.De acuerdo con la investigación, la conspiración inició para octubre de 2015 y se extendió por unos años, aunque el pliego acusatorio muestra evidencias hasta marzo de 2016.Según las autoridades, González Rodríguez produjo cheques falsos utilizando los nombres y las direcciones varios comercios que operan en Puerto Rico.La acusación señala que esos cheques falsos llevaban los números de la cuenta bancaria de la Lotería Tradicional de Puerto Rico y eran pagaderos a González Rodríguez y los demás acusados.El pliego indica que fue González Rodríguez la responsable de "imprimir o producir los cheques falsos para que parecieran desembolsos de salario" y pagos por "servicios profesionales".Agrega que la operación, entonces, consistía en que los coconspiradores llevaban los cheques falsos a varias tiendas de descuento, supermercados y otros comercios para cambiarlos por dinero en efectivo o los usaban para comprar productos.Las autoridades sostienen que todo lo obtenido era llevado de vuelta a González Rodríguez, quien entonces les daba "una porción de las ganancias".Todo el dinero desembolsado o cobrado en esos comercios salía de las cuentas bancarias pertenecientes a la Lotería Tradicional, recalca la acusación.En el pliego acusatorio, se incluye un desglose de los alegados cheques fraudulentos, con sus respectivas fechas, y las cantidades por las que fue la transacción.Salvo un cheque de $354.06, la mayoría era de sobre $500, muchos de poco más de $1,000 y ninguno superó los $1,545.No se detalló cómo...

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