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Federales investigan el lavado de dinero

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Vincent

El lavado de dinero es uno de los ángulos de la investigación federal en torno a la exsecretaria de Educación Julia Keleher.Así se desprende de la acusación de un gran jurado contra un empleado del Banco Popular, que presuntamente divulgó un requerimiento de información (subpoena) de las autoridades federales sobre las cuentas bancarias de Keleher."El subpoena entregado en el Banco Popular de Puerto Rico está relacionado con posibles crímenes que involucran violaciones del Título 18 del Código de Leyes federal (lavado de dinero)", indica el comunicado de prensa emitido por la fiscalía federal.El magistrado Marshal Morgan le impuso al empleado bancario las "más estrictas condiciones" de arresto domiciliario hasta la vista de fianza.Hasta ayer, la fiscalía federal no había negado ni confirmado la existencia de una pesquisa en Educación.Otra confirmación de la pesquisa en Educación surgió ayer cuando las autoridades federales divulgaron el expediente de un caso contra la "asistente personal" de Keleher, Iovanska Claudio Vargas. Esta se declaró culpable de cinco cargos por ofrecer declaraciones falsas a las autoridades y ahora se enfrenta hasta cinco años de cárcel.El expediente del caso contra Claudio Vargas incluye una declaración jurada de un agente de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación prestada en diciembre pasado.Basado en esa declaración, Claudio Vargas fue arrestada el 7 de...

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