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Fraude masivo contra el IRS

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Por Ricardo Cortés Chico y Álex Figueroa Cancel

puertoricohoy@elnuevodia.com

Según la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, no se trata de una gran organización de delincuentes dedicados a agenciarse fondos del Tesoro estadounidense, al menos hasta donde conocen. En cambio, son casi un centenar de individuos que, usando un esquema casi idéntico, desfalcaron al IRS.

No obstante, los arrestos ayer se perfilaban como el inicio de una investigación que pudiera involucrar a muchos más por delitos relacionados a fraude y robo de identidad, se informó.

Los sujetos comenzaban robando las identidades de personas que entendían no radicarían planillas federales por contribución de ingresos. Entonces procedían a presentar planillas a nombre de estas personas en las que precisaban que habían devengado ingresos en los Estados Unidos pero vivían en Puerto Rico, por lo que pedían un reintegro. El IRS tramitaba los casos como una reclamación legítima, explicó José Antonio González, agente encargado del IRS en Puerto Rico. Actualmente, solo los empleados federales están obligados a rendir planillas federales en la Isla.

El esquema implicó la falsificación de los formularios identificados como W-2, donde se precisan los ingresos anuales de los empleados. En ocasiones, los trabajos que decían ocupar en las planillas falsas no existían.

Las sumas variaban. Los implicados podían recibir entre $ 6,000 y $ 8,000 en los cheques que recibían por correo. Los cambiaban usando un segundo endoso, en el que, con firmas falsas, se transferían el endoso del cheque.

En algunas instancias, los ladrones se valían de identificaciones falsas para cambiar los cheques. En la mayor parte de los casos, se trató de licencias de conducir fatulas, que contenían la información del contribuyente cuya identidad fue robada.

Los acusados, según la Fiscalía federal, provenían de 24 municipios diferentes.

"Estas personas...

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