Información jurídica inteligente
 Puerto Rico | +1 (305) 890 29 82

Herrera Velutini pidió la cabeza del jefe de la OCIF

Document Citado por Relacionados
Vincent

En enero del 2020, apenas semanas después de haber revelado que aspiraría a la gobernación y que por ello, retaría en primarias a Pedro Pierluisi Urrutia, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced asistió a la boda de un inversionista residente en Puerto Rico, según las autoridades federales.La boda del inversionista, identificado como el "Individuo C" por las autoridades federales, se llevó a cabo alrededor del 4 de enero del 2020. En ese encuentro, a través de su colaborador en la campaña, John Blakeman, y sentada junto a tres "billonarios", Vázquez Garced habría conseguido lo que habría sido un compromiso monetario clave para su nueva aspiración política: $2 millones."Ella lo tiene!! (el respaldo para su carrera política) En esta mesa, ella ya tiene $2 millones… pero ella tiene que resolver OCIF (Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras)".Ese mensaje de texto habría sido enviado a Blakeman -en medio del festejo nupcial- por Julio Herrera Velutini, fundador y presidente de los directivos de Bancrédito Bank & Trust. A su vez, el mensaje de texto es una múltiples referencias que convencieron a un gran jurado de que por, al menos, dos años, el banquero venezolano y la exgobernadora, en conjunto con otros tres acusados, habrían entrado en una conspiración y un patrón de sobornos que tenía como fin destituir al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner, eliminar las acciones correctivas que la Entidad Bancaria Internacional (EBI) debía adoptar y liberar a esa institución de la obligación de informar transacciones sospechosas a la Red para la Detección de Delitos Financieros (FINCen, en inglés).A cambio de doblegar al regulador financiero de Puerto Rico a los reclamos de Herrera Velutini, según la acusación develada ayer por la fiscalía federal, Vázquez Garced recibiría la colaboración de una firma internacional de consultoría política ubicada en Londres, servicios que pagarían el banquero venezolano y que costarían unos $500,000 entre un pago inicial y pagos mensuales."¡Hablé con John (Blakeman) anoche! Hay que entrar a (La) Fortaleza y apoyar la nueva gobernadora y utilizar una aplanadora sobre la OCIF y construir una nueva estructura que regule y no persiga a los bancos y cambie o fabrique documentos contra la industria bancaria", habría escrito Herrera Velutini a su subalterna y presidenta de Bancrédito, Frances M. Díaz.El banquero habría enviado tal mensaje de texto unos 15 días antes del festejo nupcial en el cual se alega...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR