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Innovan para atajar el lavado de dinero

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Vincent

Prevenir y atajar el lavado de dinero siempre será un reto, debido a que los criminales y terroristas tienen "tremendos incentivos para estar uno o dos pasos más adelantados" que el ecosistema financiero y las agencias de ley y orden.Tras reconocer esta realidad, el experto en seguridad y análisis de datos Gary Shiffman indicó que, a medida que la industria financiera va trascendiendo de la supervisión humana y el cumplimiento de reglas al uso de algoritmos y aprendizaje automático (en inglés, "machine learning"), "nos permite responder más rápido" para atajar la práctica de inyectar a la economía formal activos generados en actividades ilícitas.Shiffman hablará de esta intersección de la industria financiera con tecnologías como robótica e inteligencia artificial durante el Simposio Antilavado de Dinero que la Asociación de Bancos de Puerto Rico celebrará del 21 al 22 de febrero.Debido a que son seres humanos quienes suplen datos a los algoritmos, Shiffman también reconoció que "las máquinas también van a tener prejuicios. El problema nunca desaparece". Por ello, indicó que se requiere vigilancia continua para tomar esta realidad en cuenta tanto a nivel de desarrollo como del uso de estas herramientas.Por su parte, la abogada María de Lourdes Jiménez, quien coordinó el contenido del simposio, coincidió en que el antilavado "es un tema difícil. Requiere revisar transacciones de los consumidores y buscar otras fuentes fuera del banco para determina qué puede ser sospechoso o ilegal".Y, en esa lucha constante y cambiante, la industria financiera ha recurrido a la innovación, para...

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