Sentencia de Tribunal Apelativo de 22 de Enero de 2004, número de resolución KLRA200300410
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLRA200300410 |
| Tipo de recurso | Recursos de revisión administrativa |
| Fecha de Resolución | 22 de Enero de 2004 |
| BRUCE PADILLA MOTA Recurrido | | Revisión Administrativa procedente de la Compañía de Turismo de Puerto Rico Caso Número: JA-01-01 Expedición de Licencia para Trabajar en Casino |
Panel integrado por su presidente, el juez Gierbolini, y los jueces Cordero y Rodríguez Muñiz.
Rodríguez Muñiz, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2004.
El 12 de junio de 2003, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (en adelante, Turismo), nos solicitó revisáramos la resolución emitida el 7 de abril de 2003, por el Oficial Examinador de Juegos de Azar Alterno (en adelante, el Oficial Examinador).
A continuación exponemos el trasfondo fáctico y procesal del caso.
El Sr. Bruce Padilla Mota (en adelante, Padilla), trabajó en la industria de casinos en el
área de seguridad y vigilancia, desde aproximadamente septiembre de 1991.
Alrededor de mayo o junio de 1995, Padilla abandonó su trabajo de Supervisor de Vigilancia en el casino del Hotel San Juan y aceptó una oferta para trabajar en el Hotel Westin Río Mar como Gerente de Vigilancia. Este trabajo no se materializó para la fecha esperada, por lo que Padilla comenzó a trabajar como Gerente de Negocio y Propiedad para la empresa G & R Consolidating, localizada en el sector La Cerámica, en Carolina, Puerto Rico. Esta empresa era propiedad del Sr. Philip Masi Delaurentis (en adelante, Masi), y se dedicaba al transporte de carga. Masi tenía otro negocio, dedicado a la venta de medicamentos con el Sr. Elvin Heredia Cordero (en adelante, Heredia), quien era su socio. Dicho negocio fue uno en el cual, utilizando una licencia falsa, se vendían medicamentos, muchos de ellos expirados o falsos, a Krane Care Manager Health System, Inc. (en adelante, Krane), una corporación del estado de Connecticut. Las transacciones de dinero de estas actividades fueron canalizadas a través de la oficina de G & R Consolidating. Padilla se percató de la ilegalidad de dichas transacciones, pero no lo informó a las autoridades.
En junio de 1996, Padilla renunció a G & R Consolidating, para trabajar como Gerente de Vigilancia del Hotel Westin Río Mar. Posteriormente, abandonó el empleo para trabajar como Director de Vigilancia en el Hotel Wyndham, en el viejo San Juan.
En marzo de 1997, Padilla fue arrestado por el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS) y por la Administración Federal de Drogas (FDA). El 18 de noviembre de 1997, se declaró culpable por cargos de lavado de dinero, conspiración para cometer lavado de dinero dentro del comercio interestatal y fraude mediante transferencias electrónicas dentro del comercio interestatal. Fue sentenciado al pago de una multa de cuatrocientos dólares ($400.00) y a cumplir veinte (20) meses de cárcel, de los cuales cumplió solamente doce (12)...
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