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Masivo fraude bancario en familia

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Por Mariana Cobián

mariana.cobian@gfrmedia.com

Estas personas presuntamente se apropiaron de $580,089.51 e intentaron cambiar cheques fraudulentos que suman $1,205,834.15, según la jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez.

Los líderes del esquema, Kelvin "Kelo" García Oquendo, Luis "Pucho" Luzunaris Cruz y Ramón "Body" López García, tenían un programa de computadora en el que copiaban cheques de alrededor de 20 corporaciones y tenían facilitadores que abrían cuentas en los distintos bancos para depositarlos.

Hacían los depósitos por las noches y al otro día facilitadores de las cuentas de banco realizaban compras en Money Gram y de giros postales con las tarjetas de ATH de las personas que prestaron las cuentas, explicó el fiscal Héctor Ramírez Carbó.

"Casi parece una acusación de narcotráfico. Parecido al esquema de cómo actuaban como líderes o facilitadores", señaló Rodríguez.

Los cheques que eran depositados fluctuaban entre los $5,000 y $20,000. Los giros que se compraban, a su vez, eran por cantidades de $500 o $1,000 para pagar a los hoy acusados.

"Las personas usan tecnología para reproducir los cheques. Tienen la tecnología disponible para lograr su objetivo", dijo Ramírez Carbó, quien destacó que analizarán la computadora de García Oquendo, que fue ocupada.

Se indicó que el esquema de fraude operó desde mayo de 2010 a septiembre de 2011, pero hasta el jueves realizaron transacciones, por lo que la investigación continúa y no se descartan más acusaciones y más arrestos. Los actos ocurrieron en el sureste.

Siete de los acusados también enfrentan cargos por robo de identidad agravada. De resultar culpables, se exponen a una pena máxima de 30 años.

Los bancos afectados en este esquema fueron Banco Popular, Banco Bilbao Vizcaya, Scotiabank, First Bank, Doral Bank y Santander.

Varios de los acusados son familiares. Se indicó que Kelvin, Georgie y Mayleen García Oquendo son hermanos. La coconspiradora Beatriz Nieves García es la esposa de García Oquendo. Luis y Jomar Luzunaris Cruz son hermanos, y Ruperto Rijos Pérez e Idalia Santana Álamo son esposos.

"Se...

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