Información jurídica inteligente
 Puerto Rico | +1 (305) 890 29 82

Muestra flujo de dinero a cuentas de Charbonier

Document Citado por Relacionados
Vincent
Una contable forense del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) expuso lo que aseguró ser el flujo de dinero en efectivo de Frances Acevedo a las cuentas de la exrepresentante del Partido Nuevo Progresista María Milagros "Tata" Charbonier y su esposo, Orlando Montes Rivera.
Como segunda testigo en el juicio federal, la analista Belinda Soars indicó que pudo identificar patrones de entradas y salidas de dinero tras analizar las cuentas bancarias de los dos coacusados y Acevedo.
Aunque fue acusada también, Acevedo no está en el juicio porque se declaró culpable admitiendo que participó del alegado esquema.
Soars explicó que entre 2013 y 2016, el salario de Acevedo fluctuó entre $755 y $926 quincenales. Destacó que ese salario saltó en el 2017 a $2,564 quincenales y que siguió aumentando anualmente hasta llegar a $2,873.
A preguntas de la fiscalía federal, la analista señaló que durante el periodo de 2013 al 2016 solamente encontró que Acevedo retiró más de $500 en efectivo en dos ocasiones.
Sin embargo, a partir de los aumentos salariales, entre el 2017 y 2019 observó un patrón completamente distinto, incluyendo que ya no recibía el salario en depósito directo, sino en cheques físicos que cambiaba por efectivo.
El patrón presentado por Soars mostró al jurado que en el 2017 Acevedo cambiaba en efectivo los cheques que recibió de su salario -de entre $2,118 a $2,712- para depositar solamente cantidades menores a los $1,140, quedándose a la mano con cantidades de dinero en efectivo de $1,218 a $2,466.
En el 2018 y parte del 2019 ocurrió lo mismo, pero de manera más consistente Acevedo se quedó con $1,500 en efectivo.
Soars llamó la atención de que pudo identificar que Acevedo en varias ocasiones sacaba dinero de máquinas ATM, pese a que supuestamente tenía las cantidades que no había depositado. Con esta línea de preguntas, la fiscalía buscaba dejar entrever que Acevedo no se quedaba con ese dinero en efectivo.
En ese contexto, la analista federal comenzó a mostrar algunos ejemplos de depósitos en la cuenta bancaria conjunta de Charbonier y Montes Rivera, y la personal de la exrepresentante.
Un ejemplo que llamó la atención en la sala fue lo que Soars dijo haber encontrado que ocurrió el 28 de noviembre de 2019.
Los expedientes mostrados por la analista revelaron que ese día Acevedo cambió en efectivo su cheque de salario en una sucursal bancaria ubicada en el centro comercial Mall 66 en Canóvanas a las 9:15 de la mañana.
Soars señaló que "14...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR