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Multan a Popular por posibles violaciones a sanciones contra Venezuela

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Vincent

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) impuso una multa de unos $256,000 a Banco Popular de Puerto Rico luego de que la institución financiera procesara cientos de transacciones de dos empleados del gobierno venezolano y lo que podría considerarse una violación a las sanciones impuestas por Estados Unidos a ese país suramericano.La OFAC informó del acuerdo con Banco Popular ayer, cuando indicó que la cuantía de la multa impuesta refleja que la aparente violación por parte de la institución a las sanciones impuestas a Venezuela no se consideraría flagrante y habría sido el conglomerado quien voluntariamente habría divulgado lo sucedido.Según el parte informativo de OFAC, Popular incurrió en la aparente violación a las sanciones contra Venezuela porque no detectó a tiempo las transacciones que efectuaban dos empleados del gobierno venezolano de bajo nivel. Uno de estos empleados, ocupaba un puesto administrativo en una oficina de representación del gobierno venezolano y otro trabajaba en la empresa estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).Popular indicó que no emitiría comentarios.De acuerdo con la OFAC, el 5 de agosto de 2019, el gobierno estadounidense emitió una orden ejecutiva en la que prohibía a las instituciones financieras en Estados Unidos u entidades similares procesar o hacer negocios con cualquier dependencia del gobierno presidido por Nicolás Maduro o con cualquier empleado del gobierno venezolano. Como parte de ese proceso, OFAC emitió una licencia especial para que ciertas personas o entidades estuvieran excluidas de la prohibición.Pero según OFAC, ninguna de las personas que realizaban transacciones a través de Banco Popular cumplían con los requisitos de la licencia especial."No fue hasta...

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