Información jurídica inteligente
 Puerto Rico | +1 (305) 890 29 82

NC*** Acusación federal contra mujer por solicitar reintegros fraudulentos

Document Citado por Relacionados
Vincent

NC*** Acusación federal contra mujer por solicitar reintegros fraudulentos

Mariana Cobián

mariana.cobian@gfrmedia.com

mcobian_PH

Una mujer enfrenta 46 cargos por fraude electrónico, robo de fondos públicos y robo de identidad agravada por solicitar reintegros fraudulentos.

La jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, informó que el 3 de junio, un gran jurado emitió un pliego acusatorio contra Mariely Malavet Rivera, basado en una investigación de la División Criminal del Servicio de Rentas Internas (IRS-CI, por sus siglas en inglés). La mujer fue arrestada hoy.

Según la pesquisa, Malavet Rivera realizó un esquema al someter información falsa para que le reembolsaran un crédito por el llamado "additional child tax credit" (ACTC) para obtener un reintegro del IRS. Para lograr esto, se alega que la acusada utilizó nombres, fechas de nacimiento y números de seguro social de otras personas sin su conocimiento para obtener fraudulentamente los reembolsos. En algunas ocasiones, Malavet Rivera obtenía dicha información cuando le preparaba las planillas estatales a clientes y cobraba por ello, aun cuando no es contable.

Los reembolsos tenían la dirección de la hoy acusada y su información de cuenta bancaria para recibir los fondos, y usaba la identificación de otra persona con autoridad para cambiar los cheques.

Ahora se expone a una confiscación de $227,653.22. La acusación indica que los reembolsos se hicieron entre 2010 y 2013. De ser encontrada culpable, se expone a una pena máxima de 36 años de cárcel.

"Los...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
Índice de navegación

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR