Información jurídica inteligente
 Puerto Rico | +1 (305) 890 29 82

NC***Acusan de fraude exgerente de firma Lutgardo Tax Advisors

Document Citado por Relacionados
Vincent

NC***Acusan de fraude exgerente de firma Lutgardo Tax Advisors

La exgerente y supervisora de la firma de contabilidad Lutgardo Tax Advisors fue acusada ayer de 48 cargos por los delitos de fraude, apropiación ilegal, falsificación de identidad y de documentos, informó hoy la Oficina de Prensa de la Policía del área de Aguadilla. Â

El juez Rafael Ramos Sáenz, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa para arresto contra Lydia Nieves Aponte, de 48 años, señalándole una fianza de $90,000 la cual fue prestada a través de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (Osaj).

De acuerdo a la investigación realizada por la sección de Fraude de la División de Delitos contra la Propiedad, los cargos que se le imputaron a Nieves Aponte ocurrieron para el mes de agosto del año 2013.

La exgerente alegadamente se aprovechó de su posición en la compañía y llenó 3 planillas de Contribución sobre Ingresos del Departamento de Hacienda para el año 2012 mediante la falsificación de identidad, información y documentación, a base de datos que obtuvo de ciudadanos residentes en los municipios de Moca, Aguada e Isabela.

A través del esquema logró que le depositaran en su cuenta bancaria personal la cantidad de $2,986 en reintegros.

La firma era propiedad...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR