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NC***Arrestan a dos sujetos por fraude postal

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Vincent

NC***Arrestan a dos sujetos por fraude postal

BAJADA: El esquema permitió que se apropiaran de $4.1 millones producto de inversiones

Dos individuos fueron acusados ayer, martes, por 23 cargos por conspirar para cometer fraude postal y transacciones monetarias de propiedad producto de actividad ilegal.

La jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, informó en comunicado de prensa que Oscar Ferrer y Jonathan Rivera Padilla fueron arrestados hoy, el primero en Florida y el segundo en la Isla.

El caso surge de un esquema Ponzi -operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o de dinero de nuevos inversores- que originó en Cabo Rojo. Este, según se explicó, envolvió un pago de aproximadamente $5.7 millones a corporaciones operadas por Ferrer en Puerto Rico y Florida.

Las corporaciones incluyen Reco Financial, Inc., National Western HIA, Inc., y CGB Financial, Inc. se usaron para recibir los depósitos de las víctimas y para desembolsar los fondos a Ferrer y a Rivera Padilla para su uso personal.

Ambos usaron sus conexiones y referidos en el área de Cabo Rojo para conocer a potenciales inversionistas. Una vez depositaban el dinero, este era retirado por Ferrer o transferido a sus cuentas bancarias personales.

Para disimular los actos, realizaron documentos falsos de inversiones que crearon y las enviaron por correo a los perjudicados.

Del 2011 al presente, se estima que...

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