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OCIF busca criterios más estrictos para la banca internacional

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Vincent

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) trabaja en una propuesta legislativa que impondría nuevos límites para la creación y permanencia de Entidades Bancarias y Financieras Internacionales (EBIs y EFIs) en la isla, reveló ayer la comisionada Natalia Zequeira Díaz."Estamos terminando de redactar un proyecto (de ley), colaborando con distintas entidades federales porque queremos que la pieza sea robusta. Se trata de enmiendas a la Ley 273 porque queremos atacar las deficiencias y alzar la vara, el "baseline" con el que estas instituciones operan", indicó.Requerirán más capital"Inicialmente, operar estas instituciones requería un capital mínimo de $250,000 y un capital máximo autorizado de $5 millones. Eso no es suficiente para operar un banco. Queremos alzar el capital mínimo a $10 millones", dijo Zequeira Díaz.Con un capital tan limitado, agregó la abogada, muchas de las instituciones que tenían autorización para operar en Puerto Rico han quedado insolventes."Una persona con malas intenciones y $250,000 puede lograr una licencia y así comenzaron los problemas. Vinieron corriendo como parte de una cultura de desarrollo económico y podían cumplir esos requisitos con facilidad. Lo que queremos es que no sea tan fácil tener un banco aquí", indicó. "Como tienes un requisito tan bajo, cualquiera puede abrir un banco", subrayó Zequeira Díaz.Zequeira participó ayer en el Simposio de Prevención de Lavado de Dinero que organiza la Asociación de Bancos de Puerto Rico."La razón por la que Puerto Rico es alto riesgo en lavado de dinero es por las cooperativas (de ahorro y crédito) y por la banca internacional, no por los bancos comerciales. Las cooperativas, es importante que las tomen en cuenta porque salen en la misma categoría que la banca internacional y hay que atacar el cumplimiento de lavado de dinero en las cooperativas, como se está atacando en la banca internacional", sentenció Zequeira Díaz.La licenciada hacía referencia al informe que el año pasado publicó el Tesoro federal y en el cual se incluyó a ambos segmentos del sistema financiero de Puerto Rico como áreas de riesgo para el sistema financiero estadounidense.Cossec toma cartas en el asuntoPor su parte, a preguntas de El Nuevo Día, la presidenta ejecutiva de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec), Mabel Jiménez Miranda, afirmó que realizan gestiones para que las cooperativas se eduquen e implementen las...

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