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OCIF recluta examinadores para librarse de señalamientos

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Vincent

Reclutar al menos una decena de examinadores a partir del mes entrante, invertir $800,000 en nuevos sistemas de análisis financiero y enmendar las disposiciones de la Ley 273 de 2012 para establecer nuevos requisitos de capitalización y cumplimiento son parte de las estrategias que la comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira, ha puesto en curso con miras a fortalecer las capacidades regulatorias de la dependencia.Tales medidas buscan quitar a Puerto Rico, cuanto antes, la etiqueta de "vulnerabilidad" al lavado de dinero que representan las entidades bancarias y financieras internacionales (EBI y EFI, respectivamente) al sistema financiero estadounidense, pero sobre todo, adoptar una política pública clara que propenda en que "malos actores" -motu propio- abandonen la jurisdicción o desistan acercarse a la isla para utilizar el sistema financiero local como puente al sistema estadounidense para cometer sus fechorías.Y si no sucede, dijo Zequeira, la oficina que dirige hará lo propio para no darles paso."Yo me esperaba los señalamientos del Tesoro", dijo Zequeira haciendo referencia al Análisis Nacional de Riesgo a Lavado de Dinero (NMLRA, en inglés), documento que desde febrero pasado, considera a las EBI, EFI y las cooperativas de ahorro como instituciones atractivas para ser utilizadas como "vehículos" para el lado de dinero, debido a su laxo marco regulatorio en el tema.La bandera roja del Tesoro federal hacia las EBI, EFI y cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico había pasado por desapercibida hasta el mes pasado cuando salió a relucir que la Red para la Prevención de Delitos Financieros (FinCEN) investiga a Bancrédito International Bank & Trust por posibles violaciones a las leyes de lavado de dinero y secretividad bancaria."Estamos trabajando con el Tesoro federal para contener ese riesgo", dijo Zequeira al indicar que esperaba que la marca dada por la agencia federal al marco regulatorio sobre las EBI y EFI sea temporal. "Pero mientras más tardemos, las deficiencias pueden agravarse o ser más grandes y por eso, estamos haciendo todos estos ajustes".La abogada es la cuarta titular que tiene la OCIF en menos de cinco años. Antes de su designación a principios del año pasado, Víctor Rodríguez Bonilla ocupó el cargo por espacio de 8 meses. George Joyner hizo lo propio por unos 21 meses, entre el verano de 2017 y marzo de 2020, cuando se alega que fue removido del cargo. Mientras, Ivelisse Colón ocupó el...

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