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Operación ilegal multinacional

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Por Limarys Suárez Torres

lsuarez1@elnuevodia.com

Así, al menos, lo describieron ayer las autoridades federales, al anunciar un operativo realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la Administración Federal Antidrogas (DEA) y la Policía de Puerto Rico en el que arrestaron a 23 personas acusados por un gran jurado federal de lavar dinero producto de las ventas de drogas del cartel colombiano en Puerto Rico, República Dominicana y Colombia.

Las autoridades federales describieron un modus operandi sumamente complejo cuyo fin era invertir el dinero producto del narcotráfico en negocios legítimos sin que el dinero ilegal tuviera que cruzar físicamente fronteras.

La fiscal federal Myriam Y. Fernández, quien está a cargo del caso, explicó que, por ejemplo, contactos de esta organización recogían el dinero en efectivo producto de las ventas de cocaína y lo depositaban en pequeñas cantidades en bancos locales o lo usaban para hacer compras solicitadas por sus contactos en el cartel colombiano.

La organización operaba con dos contactos del dueño de la droga, uno en Puerto Rico y otro en Colombia, que fungían como corredores de valores.

Ese corredor en Colombia, según explicó Fernández, se ponía en contacto con comerciantes legítimos de su país que compran bienes a compañías estadounidense y le ofrecía el dinero sucio de las ventas de droga que físicamente se encontraba en Puerto Rico para que lo utilizaras en sus compras en Estados Unidos.

Una vez el comerciante legítimo en Colombia aceptaba ser parte de la transacción, el contacto en Puerto Rico se encargaba de pagar las compras del comerciante colombiano con los dólares de las ganancias de las ventas de cocaína.

Cuando la mercancía le llegaba al comerciante colombiano éste le pagaba en pesos colombianos al contacto en ese país, quien a su vez le entregaba el dinero al dueño del cartel del Norte del Valle y de los...

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