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Puerto Rico: blanco fácil para oligarcas y la cleptocracia

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Vincent

Patrones de actividad criminal sistémica, altos niveles de corrupción, élites políticas y de negocios, auge de compañías que ocultan la identidad de sus propietarios y la compra de activos estratégicos utilizando a profesionales locales son algunas características de las economías que poco a poco se han transformado en cleptocracias, un mal que a juicio de la abogada Aixa Maldonado, atenta contra la seguridad nacional de un país, pero sobre todo, contra el bienestar de la ciudadanía y las empresas legítimas.Varias de esas banderas rojas comienzan a verse claramente en Puerto Rico, según la exfiscal federal, quien hizo un llamado al gobierno local y a las autoridades federales a dar prioridad y asignar recursos adicionales a las entidades supervisoras del sistema financiero de la isla.En paralelo, Maldonado hizo un llamado a la comunidad bancaria y de seguros de Puerto Rico, en especial a los ejecutivos en bancos y aseguradoras internacionales que operan en la isla, a mantenerse alertas para impedir que tales prácticas encuentren un espacio en el sistema económico y financiero estadounidense.De paso, la abogada sugirió a los empresarios puertorriqueños ser cautelosos a la hora de entablar relaciones de negocios con personas o empresas no establecidas en la isla, en especial, con empresas no vinculadas a Estados Unidos."Esto es muy importante porque la cleptocracia, que es robar, es robar el dinero, los recursos naturales, las propiedades, los activos de ese país y se lo reparten a través del mundo, escondiéndolo, usando los nombres de los amigos, compañías falsas que crearon 30 minutos antes de que el gobierno les contratara o saliera el wire (transferencia monetaria)", dijo Maldonado."Si no empezamos a velar qué es lo que está pasando en la isla y empezamos a poner normas para que haya, de verdad, un know your customer, quién es, qué hace, a qué se dedica, de dónde viene, quiénes son los dueños, cuál es el capital y por que viene aquí... eso va a dañar la reputación y la economía", dijo Maldonado.Maldonado, ahora socia del bufete Zeichner, Ellman & Krause LLP, fue una de las oradoras del Foro de Servicios Financieros de Puerto Rico celebrado la semana pasada en el Fairmont El San Juan Hotel en Isla Verde.En entrevista con Negocios, Maldonado explicó que a menudo, muchos piensan que temas como las oligarquías rusas, los ardides para ocultar dinero o apropiarse de activos estratégicos con el fin de controlar ciertos sectores críticos en una...

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