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Puerto Rico: blanco fácil para oligarcas y la cleptocracia

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Vincent

Patrones de actividad criminal sistémica, altos niveles de corrupción, élites políticas y de negocios, auge de compañías que ocultan la identidad de sus propietarios y la compra de activos estratégicos utilizando a profesionales locales son algunas características de las economías que poco a poco se han transformado en cleptocracias, un mal que a juicio de la abogada Aixa Maldonado, atenta contra la seguridad nacional de un país, pero sobre todo, contra el bienestar de la ciudadanía y las empresas legítimas.Varias de esas banderas rojas comienzan a verse claramente en Puerto Rico, según la exfiscal federal, quien hizo un llamado al gobierno local y a las autoridades federales a dar prioridad y asignar recursos adicionales a las entidades supervisoras del sistema financiero de la isla.En paralelo, Maldonado exhortó a la comunidad bancaria de Puerto Rico, en especial a los ejecutivos en bancos internacionales que operan en la isla, a mantenerse alertas para impedir que tales prácticas se den en el sistema económico y financiero estadounidense.De paso, la abogada sugirió a los empresarios puertorriqueños ser cautelosos a la hora de entablar relaciones de negocios con personas o empresas no establecidas en la isla, en especial, con empresas no vinculadas a Estados Unidos."La cleptocracia es un tipo de gobierno establecido para facilitar el robo y malversación del erario, los recursos naturales, las propiedades y los activos de ese país. Una vez hurtado, las élites y los oligarcas se reparten los bienes a través del mundo, escondiéndolo, usando prestanombres, compañías falsas que crearon '30 minutos' antes de que el gobierno les contratara o saliera la transferencia monetaria", dijo Maldonado."Por lo tanto, si no empezamos a velar qué está pasando en la isla y a establecer normas para que se conozca al cliente, quién es, qué hace, a qué se dedica, de dónde viene, quiénes son los dueños, cuál es el capital y por qué viene aquí... cualquier conducta ilícita como consecuencia de esa dejadez y falta de atención dañará la reputación y la economía de la isla", dijo Maldonado.Maldonado, ahora socia del bufete Zeichner, Ellman & Krause LLP, fue una de las oradoras del Foro de Servicios Financieros de Puerto Rico celebrado la semana pasada en el Fairmont El San Juan Hotel en Isla Verde.En entrevista con Negocios, Maldonado explicó que a menudo se piensa que las oligarquías rusas, los ardides para ocultar dinero o apropiarse de activos estratégicos con el...

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