REGLAMENTO PARA REGULAR LOS NEGOCIOS DE SERVICIOS MONETARIOS
NUMERO: 9393
Fecha:8dejuliode2022
Aprobado: Lcdo. Felix E. Rivera Torres
Subsecretario de Estado
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Departamento de Estado
Gobierno de Puerto Rico
GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
REGLAMENTO PARA REGULAR LOS NEGOCIOS DE SERVICIOS MONETARIOS
Indice
Articulol...........................................................................................................................................................
Seccion l.l.Tftulo........................................................................................................................................... 3
Seccionl.2. Base Legal ...................................................................................................................................3
Seccion 1.3. PropositoyAlcance ....................................................................................................................3
Seccion 1.4. Obligaciones y Deberes de los Concesionarios o Negocios de Servicios Monetarios................ 3
Seccion 1.5. Aplicabilidad................................................................................................................................ 4
Seccion 1.6. Definiciones ................................................................................................................................ 4
Subseccion 1.6.2. Definiciones Especfficas................................................................................................. 4
Seccion 1.7. Reglas de Interpretacion............................................................................................................. 6
Seccion 1.8. Notificaciones .............................................................................................................................6
Artfculo 2............................................................................................................................................................. 6
Seccion 2.1. Examenes del Comisionado de Instituciones Financieras .......................................................... 6
Seccion 2.2. Supervision a Traves de Multiples Jurisdicciones.......................................................................8
Articulo 3............................................................................................................................................................. 8
Seccion 3.1. Deberes y Responsabilidades Adicionales de Todo Concesionario............................................ 8
Seccion 3.2. Seguridad de la Operacion.......................................................................................................... 9
Seccion 3.3. Privacidad y Seguridad de la Informacion .................................................................................. 9
Subseccion 3.3.1. Responsabilidades Adicionales del Negocio de Transferencias Monetarias............... 10
Subseccion 3.3.2. Responsabilidades Adicionales del Negocio de Cambio de Cheques.......................... 12
Articulo4........................................................................................................................................................... 16
Secci6n4.1. Penalidades............................................................................................................................... 16
Seccion 4.2. Separabilidad ............................................................................................................................ 16
Seccion 4.3. Vigencia..................................................................................................................................... 16
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