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Reportes de la OCIF evidencian actividad sospechosa de Bancrédito

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Vincent

Decenas de reportes de actividad sospechosa (SARs, en inglés) que no se remitieron al gobierno federal; errores y análisis imprecisos en los reportes de bancos y cuentas de clientes en el extranjero (FBARs, en inglés); ausencia de un programa adecuado para prevenir que se lavara dinero a través de estas; y la falta de un oficial de cumplimiento que tuviera autonomía para tomar las decisiones necesarias, son varias de las violaciones de ley que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) halló en las operaciones de Bancrédito y pudieron ser la razón para que Julio M. Herrera Velutini se negara a firmar un Memorando de Entendimiento (MOU, en inglés) al punto de pagar sobornos para evitarlo.Según el MOU firmado el 21 de diciembre de 2021, y al que El Nuevo Día tuvo acceso, OCIF condicionó las operaciones de Bancrédito en Puerto Rico a que la Entidad Bancaria Internacional (EBI) adoptara sobre una docena de medidas correctivas.Entre otras cosas, Bancrédito obligaba a los directivos de la EBI a ser parte activa de la operación de la entidad y requirió la presentación de un plan para dar cumplimiento a la normativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), adscrita al Tesoro estadounidense, así como a la Ley de Secretividad Bancaria.Pero a su vez, la OCIF requirió a Bancrédito identificar tres entidades especializadas en cumplimiento bancario para examinar miles de transacciones potencialmente relacionadas a lavado de dinero, así como las cuentas de Herrera Velutini, los directores de la EBI e incluso, de otras entidades relacionadas a Bancrédito, pero fuera de Puerto Rico."Las partes reconocen que suscribir este MOU y tomar las acciones de conformidad con este no constituye una admisión o rechazo de responsabilidad y/o violación", reza el MOU entre las partes y que fue examinado por este diario.conspiración con La fortalezaLas potenciales violaciones de ley por parte de Bancrédito ocurrieron entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de marzo de 2019 y fueron detectadas en un examen que comenzó el 1 de junio de 2019 y que se extendió hasta entrado el 2020. Para el momento en que comenzó dicho examen, George Joyner era jefe de la OCIF.Según el documento de 21 páginas, mientras la OCIF realizaba su examen, Bancrédito levantó diversos argumentos...

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