Información jurídica inteligente
 Puerto Rico | +1 (305) 890 29 82

Servicio Secreto ejecuta 27 órdenes de arresto por fraude

Document Citado por Relacionados
Vincent

El Servicio Secreto de Estados Unidos, junto a efectivos de la Oficina del Inspector General y del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés), ejecutaron ayer 27 órdenes de arresto vinculadas a un esquema de fraude por ayudas distribuidas durante la pandemia del COVID-19.La Fiscalía federal en Puerto Rico confirmó a El Nuevo Día que se trata de la tercera ronda de arrestos contra personas que cometieron fraude con el Préstamo por Desastres por Daños Económicos (EIDL, en inglés) y el Programa de Protección de Pago (Paycheck Protection Program o PPP, por sus siglas en inglés).Contra los 27 individuos arrestados pesan cargos por conspiración, lavado de dinero y por someter solicitudes de ayuda fraudulentas. Entre las fechas de abril de 2020 y julio de 2023, los acusados sometieron 23 solicitudes de ayuda para el EIDL y el PPP buscando el desembolso de unos $458,923 en fondos federales de recuperación.La fiscalía federal identificó al organizador principal como Manfred A. Pentzke Lemus, quien trabajaba de la mano con el banquero Rodolpho R. Pagesy Roussel, quien utilizó su posición en una institución bancaria de San Juan identificada como "Bank 1"″...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR