Crimen organizado
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Comentario al art. 221 del Código Penal, sobre lavado de dinero
Art. 221. -Lavado de dinero. Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años toda persona que lleve a cabo cualquiera de los siguientes actos: (a) convierta o transfiera bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de una participación en ese tipo de actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes; u
... La Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero fue aprobada como respuesta a la creciente ... -
NC***Justicia demanda a cuatro negocios para que no puedan operar máquinas tragamonedas
... las demandas bajo la Ley 33, conocida como la Ley para Combatir el Crimen Organizado y Lavado de Dinero.(/para) ... (para)Se detall que ...
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NC***Ivana Fred dice que el tiempo le dio la razón
... siglas en inglés) arrestó el martes a 10 policías por cargos de crimen organizado, así como cargos por violar derechos civiles ... Aunque las ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 6 de Mayo de 2019, número de resolución KLCE201900016
... ACCIÓN DE CLASE; COBRO DE DINERO; LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE DINERO; ENRIQUECIENTO INJUSTO; DAÑOS Y PERJUICIOS; ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 18 de Diciembre de 2015, número de resolución KLCE201501236
... disponibles para ser observados por la Defensa en la División de Crimen Organizado. Reiteró sin embargo, que no procedía la entrega de los ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 18 de Diciembre de 2015, número de resolución KLCE201501236
... disponibles para ser observados por la Defensa en la División de Crimen Organizado. Reiteró sin embargo, que no procedía la entrega de los ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 18 de Diciembre de 2015, número de resolución KLCE201501236
... disponibles para ser observados por la Defensa en la División de Crimen Organizado. Reiteró sin embargo, que no procedía la entrega de los ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 25 de Febrero de 2020, número de resolución KLCE201901698
... ón) y otro por infracción al artículo 3(d) de la Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ...
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Operativo en la zona turística
... Cont con la cooperacin de la Divisin de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, indic el comisionado de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Abril de 2016, número de resolución KLAN201501635
... controladas, de armas y explosivos, en las leyes contra el crimen organizado, en las leyes de juegos prohibidos, bebidas alcohólicas, leyes ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 19 de Diciembre de 2016, número de resolución KLCE201601002
... ón a la [Ley de Explosivos de Puerto Rico] y a la Ley Contra el Crimen Organizado, violación a las secs. 2401, 2405 y 2411a de la Ley de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Agosto de 2016, número de resolución KLAN201600844
... controladas, de armas y explosivos, en las leyes contra el crimen organizado, en las leyes de juegos prohibidos, bebidas alcohólicas, leyes ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 23 de Junio de 2016, número de resolución KLCE201600038
... de que estos agentes hayan participado en actividades delictivas de crimen organizado, por sí solo, no implica que sus testimonios en el juicio ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 22 de Junio de 2016, número de resolución KLRA201600018
... 134 de 28 de junio de 1969 y a la Ley contra el Crimen Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de junio de 1978, violación a los ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Agosto de 2016, número de resolución KLEM201600019
... 971 et seq. de este título, conocidas como la “Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Octubre de 2012, número de resolución KLCE201201307
... de la Ley de Sustancias Controladas o de la Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 26 de Octubre de 2016, número de resolución KLAN201600340
... controladas, de armas y explosivos, en las leyes contra el crimen organizado, en las leyes de juegos prohibidos, bebidas alcohólicas, leyes ...
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NC***Justicia demanda a cuatro negocios para que no puedan operar máquinas tragamonedas
... las demandas bajo la Ley 33, conocida como la Ley para Combatir el Crimen Organizado y Lavado de Dinero.(/para) ... (para)Se detall que ...
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NC***Férrea oposición a transferir agentes del NIE a la Policía
... un mismo componente, de manera tal que los objetivos de combatir el crimen organizado y la corrupción sean logradosâ, argumentó Maldonado ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Noviembre de 2020, número de resolución KLAN201900303
... dese el principio, por lo que llevó a cabo un acto planeado y organizado. [113] El testigo concluyó que a su entender hay poca probabilidad de que ... Controladas de Puerto Rico (citas omitidas) o de la Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 29 de Junio de 2018, número de resolución KLAN201401010
... 971 et seq. de este título, conocidas como la "Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", ...
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304 acusados para la calle
... Los nueve acusados por este crimen estuvieron a punto de ser excarcelados el martes al cumplirse seis meses ... del Departamento de Justicia, donde trabaj casos de crimen organizado y corrupcin ... El Nuevo Da solicit ayer una reaccin de Hoyos Torres a ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 18 de Agosto de 2021, número de resolución KLCE202100771
... ón a la [Ley de Explosivos de Puerto Rico] y a la Ley Contra el Crimen Organizado, violación a las secs. 2401, 2405 y 2411a de la Ley de ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 27 de Agosto de 2018 - 201 DPR __
Derecho Administrativo: Ley de Armas- Permiso - Facultad del Estado para revocar una licencia de armas cuando determina que su poseedor experimenta un historial de violencia, independientemente de que dicho historial se haya identificado previo a la comisión de algún delito.
... en ese momento fungía como Agente Investigador de la División de Crimen Organizado y Drogas de la Oficina del Jefe de los Fiscales en el ... -
Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Abril de 2021, número de resolución KLAN201901017
... julio de 1978, según enmendada, conocida como la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ...