Delito de evasión fiscal
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 24 de Junio de 2016, número de resolución KLCE201600465
... ó que se declaraba culpable por el delito del Artículo 193 del Código Penal de 2004 ... (4) Que el fiscal incurrió en conducta impropia. (5) Que el ... y apercibido de las consecuencias de su evasión durante todo el desarrollo del proceso hasta su ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 8 de Septiembre de 2020 - 205 DPR ___
... que posee todo imputado o acusado de delito, o de falta en los casos de menores de edad, -- ... a carearse con los testigos del ministerio fiscal. Id ... Por último, y en lo ... del acusado que no es susceptible de evasión a conveniencia del Estado. Pueblo v. Santos ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 6 de Diciembre de 2007, número de resolución KLCE200701499
... ó causa probable para el arresto por dicho delito ... Celebrada la vista preliminar y ... , supra, cuando sostienen que el Ministerio Fiscal no presentó prueba sobre ninguno de los ... de Secretario Auxiliar del Área de Evasión Contributiva del Departamento de Hacienda de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 13 de Junio de 2019, número de resolución KLRA201900229
... que la recurrente no utilizaba el terminal fiscal para registrar las transacciones de ventas. Por ... dispuesta por este Código y a cualquier delito establecido en este Código o en el Código ... debe evaluarse si hubo un fraude, dolo o evasión sistemática para la imposición de una multa ...
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Vigente
Código Militar de Puerto Rico (Ley Núm. 62 de 23 de Junio de 1969)
... , dicho funcionario incurrirá en un delito grave (felony) y de ser convicto, será castigado ... cualquier caso como miembro, juez militar, fiscal, fiscal auxiliar, abogado defensor, abogado ... — Resistencia a arresto y evasión. (25 L.P.R.A. § 2770) ... Cualquier ...
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Chris Agront se declara culpable
... bajo la Seccin 6041.02, que tipifica como delito menos grave dejar de someter informacin o pagar ... como otros $400 en multas al tribunal.La fiscal Ileana Martnez Rosado defendi el acuerdo y rechaz ...
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REGLAMENTO DE APUESTAS DEPORTIVAS DE PUERTO RICO
... en la industria para evitar la evasion de impuestos, el lavado de dinero y cualquier ... publicos o privados, la informacion fiscal u otra informacion personal si es defmida por la ... iii. Haber sido convicto por delito grave el solicitante. Sin embargo, las ...
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Ley Núm. 14 de 18 de febrero de 2011, para enmendar el inciso (g) del Artículo 2 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, con el propósito de establecer que toda víctima o testigo de delito tendrá derecho a que el Departamento de Corrección y Rehabilitación le notifique por escrito en caso de la evasión, excarcelación o muerte de quien hubiere cometido el delito en su contra o del que fuere testigo; añadir un nuevo inciso (s) reconociendo los derechos de la víctima a conocer el nombre, edad y municipio en que reside el quien hubiere cometido el acto delictivo en su contra o del que fuere testigo, aún cuando éste sea menor de edad; conocer el nombre, edad y dirección del ofensor en casos de agresión sexual; y para otros fines.
... posteriores a la sentencia cuando así se le solicite a la Policía de Puerto Rico, al Negociado de Investigaciones Especiales o al Ministerio Fiscal; ... 3. ser informado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, según corresponda, en los casos en que el responsable ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 10 de Septiembre de 2007, número de resolución KLCE20070699
... § 4909, sobre el delito de fuga. En la denuncia se le imputó al señor ... Por su parte, el Ministerio Fiscal se opuso a la desestimación solicitada arguyendo ... que el delito de fuga comprende la evasión del que se halla bajo la custodia legal del ...
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Ley Núm. 217 de 16 de diciembre de 2014, para establecer el Registro Digital de Máquinas Expendedoras adscrito a la Oficina de Gerencia de Permisos; disponer facultades y deberes de la Oficina de Gerencia de Permisos; establecer definiciones, aplicación y reglamentación; disponer prohibiciones y multas; a fin de establecer en un marbete digital, que deberá ser adherido a cada máquina expendedora que se encuentre en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que contendrá toda la información pertinente y necesaria referente a la identificación, los permisos, patentes, certificaciones o licencias, e ubicación, entre otras, que le apliquen a las máquinas expendedoras, para lograr una mejor información para la ciudadanía y mejorar la fiscalización gubernamental; entre otros fines.
... Es alarmante la crisis económica y fiscal por la cual atraviesa el país. Ante esta ... el Gobierno necesita para erradicar la evasión contributiva que debilita los ofrecimientos de ... que ubican en los hoteles está cometiendo delito grave y se expone a un término mínimo de cinco ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Mayo de 2011, número de resolución KLCE201100215
... o mediante solicitud del Ministerio Fiscal o de la defensa, suspender todo procedimiento y ... Disponiéndose, que en el caso del delito de agresión sexual conyugal, el desvío del ... su libertad a prueba fue precisamente su evasión" del procedimiento rehabilitatorio ... Adem\xC3" ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 25 de Agosto de 2020 - 204 DPR ___
... criminal, ante la negativa del acusado de delito de utilizar el mecanismo de videoconferencia para ... del acusado que no es susceptible de evasión a conveniencia del Estado". Pueblo v. Santos ... Es decir, tanto el Juez o Jueza, como el fiscal, el abogado de defensa, el acusado y los ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 25 de Agosto de 2020 - 204 DPR ___
... criminal, ante la negativa del acusado de delito de utilizar el mecanismo de videoconferencia para ... del acusado que no es susceptible de evasión a conveniencia del Estado. Pueblo v. Santos ... Es decir, tanto el Juez o Jueza, como el fiscal, el abogado de defensa, el acusado y los ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Marzo de 2017, número de resolución KLRA201700040
... fraudulentas, dolosas o de evasión sistemática para justificar la imposición de ... con la Ley de Control de Información Fiscal y de Permisos (Ley 216), Ley Núm. 216-2014 y el ... parte de este Código, incurrirá en un delito menos grave. (b) ... Multa administrativa ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 11 de Junio de 2012, número de resolución KLCE201200813
... , le corresponde al Ministerio Fiscal demostrar que el registro realizado y por ... o sospecha de la comisión de un delito. Tampoco de un confidente profesional. Estamos ... ha presenciado en ánimo de prevenir la evasión de los autores, sino que niega la aplicación de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 16 de Agosto de 2007, número de resolución KLCE200700836
... contra el peticionario por actos de evasión contributiva, a tenor de la Sección 6049 del ... erró al no solicitarle al Ministerio Fiscal razones para ello ... Llegado el día de ... probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o personas contra quienes se ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 31 D.P.R. 381
... "En juicio por el delito de seducción bajo promesa de matrimonio, o por ... ella vino a la Corte a demandarlo donde el fiscal; que ella le contó todo lo ... que le ... ón no se estableció para favorecer la evasión de truhanes ... sin escrúpulos, y que una ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Enero de 2008, número de resolución KLCE200701328
... ón, no así toda la prueba del Ministerio Fiscal, por lo que se pospusieron los dos procedimientos ... ón ministerial de encausar al que comete delito. Así se lo autorizaron las dos expresiones ... y apercibido de las consecuencias de su evasión durante todo el desarrollo del proceso hasta su ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Agosto de 2013, número de resolución KLAN201300665
... , el ministerio público, por conducto del fiscal Gil Ramos Rivera, ordenó la confiscación ... ilegal de la propiedad en la comisión del delito. El carácter de tercero inocente depende de la ... ón indebida de vehículos hurtados y la evasión fiscal. Específicamente se dispone que el ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Enero de 2006, número de resolución KLCE0600011
... Público presentó varias denuncias por evasión contributiva en contra de los peticionarios. En ... es confidencial por pertenecer al sumario fiscal y ser producto del trabajo de los agentes ... ón para someter a un imputado de delito grave a juicio ... Su función esencial es ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 27 de Octubre de 2006, número de resolución KLCE 06-0350
... , así como las alegaciones del ministerio fiscal sobre las razones o las motivaciones de la ... ómico, por lo cual, no existe riesgo de evasión aun cuando su hermano vive en Estados Unidos ... satisfacer las fianzas de $50,000 por cada delito que le fueron impuestas por el TPI de San Juan, ...
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Pueblo V. Medina Boria, 2007, 170 D.P.R. 631
... Juan para atender casos criminales de evasión contributiva. La vista preliminar se celebró en ... casos de no radicación de planillas, el delito debe tenerse por ocurrido en el lugar de ... La agente Magali Souchet y el Fiscal ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 22 de Noviembre de 2004, número de resolución KLCE0401367
... penal de 12 años de prisión, por el delito de robo. El peticionario se hallaba confinado en ... 687, 704-705 (1987) (evasión de menores que cumplen medida dispositiva de ... cuando el Secretario de Justicia o el fiscal lo solicitare y presentare evidencia de que el ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 22 de Noviembre de 2004, número de resolución KLCE0401367
... penal de 12 años de prisión, por el delito de robo. El peticionario se hallaba confinado en ... 687, 704-705 (1987) (evasión de menores que cumplen medida dispositiva de ... cuando el Secretario de Justicia o el fiscal lo solicitare y presentare evidencia de que el ...
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Delitos contra la función judicial
... u obstruya la operación, incurrirá en delito menos grave ... CAPÍTULO II ... DELITOS ... ellas es falsa, por lo cual, el Ministerio Fiscal no tiene que establecer cuál de las ... : La esencia del delito de fuga es la evasión de la custodia legal prevista específicamente en ...