Delito de cheque sin fondos
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Septiembre de 2013, número de resolución KLCE201300879
... con Aumento y $1,800.00 de bonificación y Cheque de Enfermedad. En esencia, se alegó ante el ... delito grave que implica depravación moral5 y, además, ... en hechos relacionados al desfalco de los fondos del Plan Médico, conspiración y lavado de ...
- Lluvia de millones en la capital
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 18 de Junio de 2021, número de resolución KLCE202100658
... que se agilizara el proceso de pago del cheque por la cantidad de $21,255.00 más el 2 % por ... el caso; la cantidad ocupada no son fondos públicos sino privados; el Departamento de ... o sean producto de la comisión de un delito. [20] Sin embargo, su propósito no fue privar ...
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REGLAMENTO PARA ADMINISTRAR LA LEY PARA REGULAR LAS PROFESIONES DE DETECTIVES PRIVADOS Y GUARDIAS DE SEGURIDAD EN PUERTO RICO
... 50 Articulo 8.11 Destino de los Fondos ... 3. No haber sido convicto de delito grave o menos grave que implique depravacion ... El pago sera emitido mediante cheque a nombre del Secretario de Hacienda, y entregado ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Febrero de 2019, número de resolución KLCE201900024
... A222/Insuficiencia de Fondos ... Panel integrado por su presidente, el ... ó causa probable para acusar por el delito de insuficiencia de fondos, Art. 222 del Código ... la parte perjudicada intentó cambiar el cheque con fondos insuficientes ... En vista de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Febrero de 2019, número de resolución KLCE201900024
... A222/Insuficiencia de Fondos ... Panel integrado por su presidente, el ... ó causa probable para acusar por el delito de insuficiencia de fondos, Art. 222 del Código ... la parte perjudicada intentó cambiar el cheque con fondos insuficientes ... En vista de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 27 de Junio de 2011, número de resolución KLRA201000812
... en que Martínez le entregó a Delgado un cheque por $27,250.00 como depósito. 2 En el contrato ... fondos disponibles para completar la transacción ... a imputarle a Martínez la comisión del delito de soborno, lo cual fue objetado por el abogado ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 27 de Marzo de 2013, número de resolución KLRA201300213
... retuvo en su oficina por varias semanas un cheque por concepto del bono de enfermedad que otorga la ... que denuncien actos de corrupción contra fondos y propiedad pública, sancionan conductas ... a cometer o planear la comisión de un delito o un fraude. Está pautado que [l]a idea ...
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Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 2015, para adoptar la 'Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico' y crear el Registro Inmobiliario Digital del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; derogar la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como 'Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad' y su Reglamento; derogar la Ley de 8 de marzo de 1906, según enmendada, conocida como 'Ley de Inscripción de Sentencias que Crean Gravámenes sobre Bienes Inmuebles'; derogar la Ley de 15 de marzo de 1909, según enmendada, conocida como 'Ley de Registro de Embargos a favor del Estado Libre Asociado'; derogar la Ley 12-2010, según enmendada, conocida como 'Ley para crear un Gravamen por Contribuciones a favor del Estado Libre Asociado'; derogar la Ley Núm. 54 de 13 de junio de 1964, conocida como 'Registro de Gravámenes por Contribuciones a favor de los Estados Unidos de América'; derogar los Artículos 10 al 19 y del 22 al 25 del Código de Comercio de 1932,...
... Agency E.P.A.), para recuperar los fondos utilizados provenientes del Superfondo ... contado y en moneda de curso legal o por cheque del gerente librado a favor del alguacil en el ... ARTÍCULO 233.-Delito; notificaciones ... Cuando una parte ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 8 de Noviembre de 2012 - 187 DPR ___
... contra el Estado Pago de Sentencia con fondos públicos municipales; participación del ... o empleados que (1) constituyan delito; (2) ocurran fuera del marco de las funciones ... El cheque habrá de prepararse por la suma total ya anotada ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 20 de Agosto de 2020, número de resolución KLCE201901330
... , la cual se define como el uso impropio de fondos de un adulto, de la propiedad o recursos por otro ... de maltrato o de conducta constitutiva de delito según tipificado en el Código Penal del Estado ... AXA por la cantidad de $245,506.20, un cheque de Oriental Bank por la cantidad de $50,000 y un ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Marzo de 2008, número de resolución KLCE200701359
... esa cantidad tiene que efectuarse mediante cheque o giro postal, independientemente del origen de os fondos y de si se trata de un gasto de campaña o no ... , o se negare a ello, será culpable de delito electoral, y de no proveerse en esta ley, la ...
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Comentario al art. 225 del Código Penal, sobre interpelación
Art. 225. - Interpelación. Ninguna persona incurrirá en los delitos provistos en los Artículos 222 y 223 anteriores, a menos que se pruebe que el tenedor del cheque, giro, letra u orden, o su agente, ha avisado personalmente o mediante carta certificada con acuse de recibo al girador o al endosante a su última dirección conocida para que pague al tenedor o a su agente, en la dirección que se...
... con los delitos de insuficiencia de fondos -Art. 229 del Código Penal de 2004- y el Art ... , hace, extiende, endosa o entrega un cheque,, giro, letra u orden para el pago de dinero, a ... El Art. 225 se refiere al delito que comete una persona cuando, con intención de ... -
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 1 de Diciembre de 2006 - 169 DPR 643
Daños y perjuicios, Acción Civil, Consejo de Titulares. Referente a los directores de una junta de Directores de Condóminos, la norma general, es que existe responsabilidad en todo caso que medie culpa o negligencia, y no podría interpretarse válidamente que se creó una excepción por el mero silencio de la ley. DACO no tiene jurisdicción para las reclamaciones de daños y perjuicios en contra de...
... y el señor Fermín Villalba malversaran fondos pertenecientes a la comunidad. 5 El Consejo de ... úen como tales, sólo cuando incurran en delito, fraude o negligencia crasa". Mediante ello, el ... ón de la demanda, se pudo identificar un cheque de $9,244.39 a la orden del titular Adolfo ... -
Sentencia de Tribunal Apelativo de 19 de Agosto de 2021, número de resolución KLCE202100572
... por sentencia, en vista de que el delito por el cual se le confiscó el dinero no fue ... no había informado si iba a consignar los fondos o a emitir un cheque para devolver los mismos ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 9 de Febrero de 2012, número de resolución KLAN201100179
... 194 et seq.] de esta ley incurrirá en delito grave y convicto que fuere, será sancionado con ... que Denuncien Actos de Corrupción Contra Fondos y Propiedad Pública, 1 L.P.R.A. §. 611, et ... Rivera Martínez a expedir un cheque de su cuenta personal por dinero en efectivo de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 26 de Octubre de 2020, número de resolución KLAN201800870
... delito y la conexión del acusado con los mismos. [4] ... Artículo 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos, o de bienes cuyo valor sea de diez mil ... ó su empleo y ni siquiera buscó su cheque de nómina. Dicha aseveración constituye prueba ...
- Investigan si hubo negligencia
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 21 de Diciembre de 2007, número de resolución KLAN200601511
... de contratos y la forma en que invirtieron fondos públicos que le fueron asignados. Dicha ... expidió y firmó dos cheques, a saber: el cheque número 108 por la cantidad de cuatro mil ... para la compensación de víctimas de delito y un (1) año de servicio público comunitario. 8 ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 20 de Abril de 2006 - 167 DPR 625
Daños y Perjuicios, billete de la Lotería Extraviado y pago indebido de los mismos. Cobro de dinero, Titularidad de los billetes premiados. La ley regula la relación entre los jugadores de billetes y el Gobierno, y su aplicación no se extiende a la controversia entre personas privadas como la del presente caso, y relativa a la titularidad y el derecho dominical sobre unos billetes de la lotería...
... que paralizara inmediatamente el cobro del cheque" emitido para cubrir los premios de los billetes n\xC3" ... elementos que indicaran la comisión de un delito. 30 ... El licenciado Francisco Delgado ... En este caso, los fondos correspondientes o los premios de billetes o ... - Con planes y deseos, pero sin dinero
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 25 D.P.R. 263
... en causa por delito de soborno ... No. 1075.-Resuelto en mayo ... apelante en cuanto a la naturaleza del cheque. Un cheque según el artÃculo ... 534 ... en el de un tercero, todos o parte de los fondos que tiene ... disponibles en poder del ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 23 de Diciembre de 2008, número de resolución KLAN0701769
... del cual se halló un talonario de un cheque que se había enviado por una compañía. 2 La ... era reincidente en el mismo tipo de delito ... Agregó, que aún cuando la ... 1998, había un sinnúmero de cargos por fondos insuficientes por cheques rebotados. 35 Observó ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 21 de Agosto de 2003, número de resolución KLAN0300321
... éste haberles entregado dos cheques sin fondos; que dicha acción terminó a favor del señor ... de Tapas Concepts, Inc., emitió el cheque 1010 pagadero a la orden de la compañía Best ... de una acción que pudiera constituir delito, debe sentirse en libertad de denunciar el acto y ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Mayo de 2008, número de resolución KLAN200701413
... Torres se había apropiado ilegalmente de fondos públicos pertenecientes al Departamento de ... (Departamento) al cambiar en efectivo un cheque de reintegro número 522941355, emitido por este ... identificar a la persona que cometió el delito, así como la manera en que se condujo la ...