Delito de cheques sin fondos
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Delitos contra la propiedad
... Incurrirá en delito menos grave, toda persona que ilegalmente se ... que podían usarla para cambiar algunos cheques de Perjudicada ... Posteriormente, Bravucona y ... 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos sin ser funcionario o empleado ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Julio de 2016, número de resolución KLAN201501843
... pagaba la mayoría de las cuentas con cheques y otras en efectivo. Enunció que sacaba mucho ... que hubiesen sido convictos de cualquier delito grave o menos grave que implique depravación ... En fin, en el manejo de los fondos del tutelado debe haber total transparencia ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Septiembre de 2015, número de resolución KLCE201501224
... cliente, atender al cliente, cambios de cheques, dep�sitos, cambio de dinero, pagos de ... informaci�n del cheque y si este ten�a fondos. Adem�s, para cambiar el cheque en efectivo, ... sab�a que falsificar una firma es un delito y que el Manual de Empleados de Oriental dispone ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 25 D.P.R. 263
... en causa por delito de soborno ... No. 1075.-Resuelto en mayo ... en el de un tercero, todos o parte de los fondos que tiene ... disponibles en poder del ... ³n como prueba de haberse entregado estos cheques. El ... acusado realmente recibió el ...
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Buscan a timadora que imitó a Melba Acosta
... La mujer cometi el delito de apropiacin ilegal de identidad contra la ... lo que fue interpretado como un pareo de fondos ... Los timadores intentaron cambiar los cheques ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Febrero de 2013, número de resolución KLCE201200599
... de las actividades de recaudación de fondos. 2 Argumentó que los costos incluidos en la ... Ellos analizaron las facturas o cheques con la información que estuviera disponible para ... La Ley Electoral definía delito electoral como: cualquier acción u omisión en ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Noviembre de 2010, número de resolución KLAN200801892
... La Sra. Russe, con los fondos adquiridos de la herencia de su padre, ... Russe en relación a varios cheques" que se admitieron como evidencia para probar que \xC3" ... ñero conoce que la ley de la bolita es un delito menos grave y cualquier delito está prescrito a ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 9 de Febrero de 2012, número de resolución KLAN201100179
... Agencia acepta que ellos no cometieron delito, ni participaron en conducta delictiva alguna, el ... todos los pagos y no podían devolver cheques aclarando que, en el caso del Señor Galarza ... con el uso ilegal de propiedad o fondos públicos o con violaciones a las leyes y ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 8 de Agosto de 2006, número de resolución KLAN200501610
... de escritura de los endosos en los cheques, es superior a la destreza de escritura del ... El delito de apropiación ilegal agravada ... Nuestro ... a) Apropiándose de bienes o fondos públicos pertenecientes al Gobierno del Estado ...
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LECCIÓN XV. Delitos contra la propiedad
... Incurrirá en delito menos grave, toda persona que ilegalmente se ... que podían usarla para cambiar algunos cheques de Perjudicada ... Posteriormente, Bravucona y ... 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos sin ser funcionario o empleado ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Septiembre de 2011, número de resolución KLAN201101327
... juegos o concursos para obtener fondos a favor de organizaciones privadas y públicas ... (a) Incurrirá en delito menos grave toda persona que juegue, tome parte, ... , o de cualquier otra clase, por dinero, cheques, crédito o fichas representando valores, así ...
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Reglamento para Establecer todas las reglas, y normas relativas a la entrega, uso y fiscalización de los donativos legislativos. No incluido índice Ley 149 12-dic-2005
... - significa toda otorgación de fondos públicos, sujeto a la disponibilidad de recursos ... de gastos debidamente evidenciados con cheques cancelados o debidamente certificados por un ... delito menos grave y convicta que fuere será sancionada ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 21 de Mayo de 2018, número de resolución KLCE201800205
... ón expidió una certificación negativa de fondos, es decir, que no había balance consignado en la ... ha sido utilizado en la comisión de un delito, o sea el producto de éste, el Estado podrá ... garantía podrá ser en moneda legal, cheques certificados o por compañías de fianza ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 27 de Junio de 2011, número de resolución KLRA201000812
... fondos disponibles para completar la transacción ... , aunque alegó tener copia de los cheques de gerente que se hicieron a él y al vendedor ... a imputarle a Martínez la comisión del delito de soborno, lo cual fue objetado por el abogado ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 11 de Septiembre de 2006, número de resolución KLAN0600959
... Receptora realizó funciones de cambio de cheques, procesamiento de retiro de ahorros, aceptar ... , por no poderse recolectar, por no tener fondos suficientes o por falsificaciones de firmas ... cometer fraude, malversación u otro delito público o hacer intento de ello contra el ...
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Ley 77 del 31 de julio de 2020
... ón financiera a retener el desembolso de fondos de una cuenta que pertenezca a un adulto mayor ... Penal de Puerto Rico”, tipifica como delito la explotación financiera de personas de edad ... de fondos de una cuenta de ahorros, de cheques, Certificados de Ahorro, Cuentas de Retiro ...
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Evidencia de sal y agua contra juez
... Tribunales (OAT) certific que no desembols fondos pblicos para la actividad de renovacin de votos ... de que el dinero sali de las cuentas de cheques personales y tarjetas de crdito de l y su ... cuando dijo que esa accin no constituye delito. "Delito, no es ninguno", afirm Figueroa Prieto ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 18 de Junio de 1958 - 80 D.P.R. 463
... Esenciales.--Son elementos esenciales del delito definido por la Ley núm. 26 de 1934, (1) el ... el emisor o girador no tiene suficientes fondos para el pago, (3) el propósito de defraudar y ... En proceso por emitir y entregar cheques sobre bancos sin tener suficientes fondos o ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 19 de Octubre de 2005, número de resolución KLAN200401353
... El acusado Cruz García cambió los cheques ... A pesar de que el señor Acevedo fue a ... una actuación u omisión tipificada como delito, el Código Penal de Puerto Rico de 1974, vigente ... no era cierto que hubiese invertido los fondos que recibió del señor Acevedo en la compra de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 22 de Agosto de 2003, número de resolución KLCE0300809
... delito, según imputado, de apropiación ilegal agravada ... , fiscales y abogados que muchas veces los fondos para el pago de las penas de índole económica ... le entregó al acusado Pérez Cruz dos cheques a nombre de éste y $5,000 en efectivo para ser ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Diciembre de 2021, número de resolución KLCE202000482
... indicando que se habían apropiado de unos fondos" de unos certificados de depósito que le pertenec\xC3" ... de maltrato o conducta constitutiva de delito según tipificada en el Código Penal de Estado ... de ahorros o firmas sospechosas en cheques u otros documentos. Id ... Como corolario, ...
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NC***Buscan a prófugo acusado por fraude a instituciones bancarias
... , con una fianza de $5.1 millones, por el delito de fraude, informó la Policía ... De acuerdo ... ón, se apropió ilegalmente de cuatro cheques por la cantidad de $3,650, los traspasó y ... Una vez los fondos estuvieron disponibles en las cuentas, se ...
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Ley Núm. 117 de 04 de Julio de 2006. Ley de la Justicia Contributiva de 2006
... consumo permitirá aumentar el recaudo de fondos para el erario público, lo que permitirá a su ... , este será responsable e incurrirá en delito grave, a partir de ese momento, por la rotura del ... que tenga historial de haber emitido cheques que resultaron devueltos, que los pagos ...
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ENMIENDAS AL REGLAMENTO PARA ESTABLECER UN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CASOS DE EXPLOTACIÓN FINANCIERA A PERSONAS DE EDAD AVANZADA O CON IMPEDIMENTOS. REGLAMENTO 7876
... que acude a solicitar el desembolso de fondos lo esta haciendo de forma impropia, sin ... Firmas en cheques en lugar del adulto mayor que no corresponden a ... , para apercibir y concienciar sobre el delito de explotacion financiera de personas de edad ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 30 de Junio de 1998 - 146 DPR 467
... , quien lo ayudó a abrir una cuenta de cheques. Como depósito requerido, el acusado apelante ... éndole las penas de diez (10) años por el delito de posesión y traspaso de documentos ... ón de apropiarse ilegalmente de unos fondos pertenecientes a la compañía Polo Ralph Lauren ...