Delito de cheques sin fondos
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 1 de Diciembre de 2006 - 169 DPR 643
Daños y perjuicios, Acción Civil, Consejo de Titulares. Referente a los directores de una junta de Directores de Condóminos, la norma general, es que existe responsabilidad en todo caso que medie culpa o negligencia, y no podría interpretarse válidamente que se creó una excepción por el mero silencio de la ley. DACO no tiene jurisdicción para las reclamaciones de daños y perjuicios en contra de...
... y el señor Fermín Villalba malversaran fondos pertenecientes a la comunidad. 5 El Consejo de ... úen como tales, sólo cuando incurran en delito, fraude o negligencia crasa". Mediante ello, el ... de la demanda, se habían identificado 6 cheques expedidos a la orden de terceras personas y ... -
Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Marzo de 2014, número de resolución KLRA201200834
... administrativa y denominándolo como un delito grave. 26 L.P.R.A. sec. 2720a ... 6, la Solicitud de Ingreso, copia de los cheques, el folleto ilustrativo del plan Essential ... 2(c), en las que solicitó el pago de los fondos adeudados o, en la alternativa, su pago a los ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico (Ley Núm. 208 de 8 de Diciembre de 2015)
... ) “Reserva de Control Presupuestario”- fondos reservados de las Entidades Fiscalizadas en el ... violación de cualquier ley que implique delito grave o menos grave que implique depravación ... recibidos y proyectados; reporte de cheques emitidos y en circulación; gastos incurridos a ...
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Millones pagados a difuntos
... de la propiedad y por la apropiacin de fondos pblicos ... A esa alarmante cifra se suman otros ... propiedad desaparecida, falsificacin de cheques y el retiro indebido de fondos de Tarjetas de ... "Si fueron cambiados, hay delito y referiremos los casos a Justicia. Ese dinero no ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Octubre de 2013, número de resolución KLAN201300062
... Requirió, además, que los cheques salieran con dos firmas y que los estados ... (DACo) relativas al uso indebido de los fondos del presupuesto del condominio. A su vez, el ... imputarle a la señora Gómez el referido delito. En ese aspecto, el foro primario determinó que ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 26 de Octubre de 2020, número de resolución KLAN201800870
... delito y la conexión del acusado con los mismos. [4] ... Artículo 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos, o de bienes cuyo valor sea de diez mil ... , hacía depósitos en efectivo y en cheques y la apelante se limitaba a contabilizar las ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Mayo de 2019, número de resolución KLAN201800328
... ía que llegaba incompleta t preparar cheques para los pagos de las cuentas. Expresó que CBC ... cheques que estaban devueltos; no había fondos en las cuentas y la línea de crédito estaba ... a la señora Castro Cintrón de cometer un delito a base de la conclusión del foro primario en la ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 3 de Agosto de 2009, número de resolución KLAN200800138
... Incluyó un examen de la asignación de fondos del barril y barrilito de tocino asignado al ... Le encomendó investigar cualquier delito grave o menos grave incluidos en la misma ... delitos en su contra se utilizaron unos cheques obtenidos ilegalmente mediante una orden de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 22 de Enero de 2020, número de resolución KLRA201900605
... del Comité y 2) copia de recibos y cheques cancelados de todos los gastos incurridos. El ... la veracidad de los informes, so pena del delito de perjurio y 3) presentar un informe enmendado, ... cualquier actividad de recaudación de fondos que se celebre para beneficio de un partido ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 14 de Diciembre de 2007, número de resolución KLAN200600063
... de seis años de cárcel por cometer el delito de falsificación de documentos tipificado en el ... de Hacienda y todas las agencias cuyos fondos estaban bajo el Departamento de Hacienda. (TE ... una entidad autónoma y emite sus propios cheques. (TE pág. 185) ... 15. Lcda. Ivette Molina ...
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NC**Trabajadora social busca reponer los $752,248 que se apropió ilegalmente
... que se apropió ilegalmente de $752,248 en fondos federales, los que gastó en su mayoría en un ... Unidos antes de ser sentenciada por el delito por el juez federal José A. Fusté ... La vista ... La acusada emitió unos 105 cheques de 35 cuentas bancarias en un hotel por ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 23 de Octubre de 2012, número de resolución Klan201100573
... que produjera un alto rendimiento, que los fondos estuvieran congelados en una cuenta bancaria ... Global Reach Trading, Inc.; copia de los cheques emitidos por los señores Rosado y Morales, ... debidamente y declarado convicto del delito de: Artículo 101 Ley de Valores (2 cargos), ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 29 de Marzo de 2016 - 195 DPR ____
'Conducta Profesional Suspensión inmediata por incurrir en conducta impropia y faltar al deber de esforzarse al máximo de su capacidad por exaltar el honor y la dignidad de la profesión.'
... reclamaciones, las aseguradoras emitieron cheques en concepto de indemnización, cantidad que ... la cual solicitaron la devolución de los fondos desembolsados.3 ... Previendo la ... , sin embargo, concluyó que cualquier delito que pudiera surgir de los hechos se encontraba ... -
Sentencia de Tribunal Apelativo de 16 de Diciembre de 2005, número de resolución KLCE0501088
... Penal (apropiación ilegal agravada de fondos públicos), 33 L.P.R.A. sec. 4272; cinco (5) por ... Vivienda mediante el recibo y cambio de cheques emitidos a favor de Jacqueline Castro Passalacqua ... (10) años, toda persona que cometiere el delito previsto en la sec. 4271 de este título con la ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 9 de Febrero de 2012, número de resolución KLAN201100179
... 194 et seq.] de esta ley incurrirá en delito grave y convicto que fuere, será sancionado con ... que Denuncien Actos de Corrupción Contra Fondos y Propiedad Pública, 1 L.P.R.A. §. 611, et ... usar el sistema de fragmentación de cheques aplicando el importe de los mismos a ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 20 de Agosto de 2020, número de resolución KLCE201901330
... , la cual se define como el uso impropio de fondos de un adulto, de la propiedad o recursos por otro ... de maltrato o de conducta constitutiva de delito según tipificado en el Código Penal del Estado ... En el 2016 la peticionaria se realizó cheques por un total de $34,500 ... Además, el ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Marzo de 2008, número de resolución KLCE200701359
... , independientemente del origen de los fondos y de si se trata de un gasto de campaña o no ... cheques girados contra una cuenta bancaria o giro ... , o se negare a ello, será culpable de delito electoral, y de no proveerse en esta ley, la ...
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Reglamento para la Administración de Donativos Legislativos: Para administrar y fiscalizar el desembolso y uso de fondos que la Legislatura.
... á por lo menos dos (2) firmas para girar cheques contra dicha cuenta y deberá notificarse el nombre, ... violaci6n a este reglamento se considerará un delito menos grave según lo dispone el Artículo 19 de la ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 4 de Agosto de 2010 - 179 DPR 746
Interpretación de Lotería Clandestina y Raspa y Gana, Solicitud de Sentencia Declaratoria; Injuction Preliminar y Permanente; Daños y Perjuicios; Interferencia Torticera con Relaciones Contractuales de Terceros; Difamación. La Ley Núm. 465 de 1947 no adolece de vaguedad ni contraviene el principio de legalidad, pues provee aviso adecuado de la conducta prohibida. El juego "Raspa y Gana" cumple...
... , su principal fuente de recaudación de fondos es el juego conocido como "Raspa y Gana". 1 La ... Razonó que éste era un nuevo delito, distinto al del derogado Artículo 291 del ... , o de cualquier otra clase, por dinero, cheques, crédito o fichas representando valores, así ... -
Ley Núm. 136 de 21 de septiembre de 2010, para derogar la Ley Núm. 106 de 6 de agosto de 1996, conocida como 'Ley para Regular el Negocio Transferencias Monetarias', y la Ley Núm. 119 de 11 de agosto de 1996, según enmendada, conocida como 'Ley para Reglamentar el Negocio de Cambio de Cheques', y sustituirlas por la 'Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios' con el propósito de armonizar sus disposiciones con la realidad actual, utilizando como modelo la 'Ley Uniforme de Servicios Monetarios'.
... contra un banco requiriendo su pago a su presentación contra fondos depositados, incluyendo, pero sin limitarse a giros, cheques de viajero o ... órdenes y resoluciones emitidas por el Comisionado, incurrirá en delito ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Enero de 2013, número de resolución KLAN201200961
... mediante un esquema para malversar fondos del plan de seguro de salud de la UIA. Los cuatro ... mismo núcleo de hechos operacionales, un delito surgía al amparo de estatutos federales y otro ... al Tesorero todas las órdenes de pago, cheques y demás desembolsos. Aconsejará a los miembros ...
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NC***Se declara culpable El Chuchin de evasión y de apropiarse de dietas
... cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos a la modalidad de enriquecimiento ... para una sentencia suspendida, ya que el delito original conlleva cárcel ... Los restantes ... , remitió a la dependencia pública dos cheques por la suma de $21,280. Se le concendió un plan ...
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Acusan a pareja por fraude
... social de otras personas para obtener fondos del Desempleo y PUA ilegalmente. Una vez reciban los cheques, los alteraban para ponerlos a su nombre y ... No teman en delatar este tipo de delito e informarlo a las autoridades", afirm Ramrez ...
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Vigente
Ley Núm. 88 de 21 de Junio de 1966
... de un quince por ciento (15%) del total de fondos disponibles para ser depositados en instituciones ... haya sido convicto de la comisión de un delito grave o menos grave que implique depravación ... (2) Cheques a cargo de bancos o compañías fiduciarias ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Septiembre de 2018, número de resolución KLAN201800808
... , el BPPR procedió a desembolsar los fondos sin verificar las firmas y se ha negado a ... complicidad del Banco apelado, frente a un delito grave ... Erró el Juez de Instancia, no ... lo concerniente al proceso de cobro de cheques que deben seguir las instituciones bancarias ...