Delito de cheque sin fondos
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Vigente
Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 (Ley Núm. 1 de 31 de Enero de 2011)
... en cheques del gobierno emitidos sin fondos. De hecho, en el año 2006, mucho antes de que ... ón alguna del Bono de Navidad ni del cheque por salario ... Más aún, eliminamos los 2 ... , éste será responsable e incurrirá en delito grave, a partir de ese momento, por la rotura del ...
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Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, para adoptar el Código Penal de Puerto Rico y derogar el vigente que fue aprobado mediante la Ley 149-2004, según enmendada, disponer para la aplicación y vigencia de sus disposiciones; y para otros fines.
... , creándose así una nueva modalidad al delito grave de segundo grado severo, aumentando las ... (u) “Fondos públicos” es el dinero, los bonos u ... haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 29 de Junio de 2016, número de resolución KLCE201601124
... fondos--.1 Específicamente se le imputó un primer o por haber emitido un cheque" con fondos insuficientes por la cantidad de $96 d\xC3" ... de la cuenta y todos los elementos del delito de la acusación ya presentada, a la ...
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Vigente
Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico (Ley Núm. 222 de 18 de noviembre de 2011)
... de campañas financiadas sin los fondos necesarios para sostenerlas, publicidad pautada y ... agrupación de ciudadanos; b) condena por delito grave o menos grave de naturaleza electoral; c) ... mismos al Secretario de Hacienda mediante cheque certificado, transferencia electrónica o giro ...
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Vigente
Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Núm. 210 de 8 de Diciembre de 2015)
... Agency E.P.A.), para recuperar los fondos utilizados provenientes del Superfondo ... contado y en moneda de curso legal o por cheque del gerente librado a favor del alguacil en el ... ARTÍCULO 233. — Delito; notificaciones. (30 L.P.R.A. § 6385) ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Marzo de 2016, número de resolución KLCE201600201
... ó que se reclasificara a menos grave el delito imputado. Adujo que, según establece el Art ... haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a ... girador no tiene suficiente provisión de fondos en dicho banco o depositario para el pago total ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 25 de Marzo de 2014, número de resolución KLAN201301178
... ón al artículo 212 del Código Penal, delito grave de cuarto grado. Ello, por hechos ocurridos ... averiguado con las agencias pertinentes y fondos federales disponibles. 6 Declaró que el costo ... $12,000; que le entregó $6,500.00 mediante cheque de gerente del BBVA. 12 ... Continuó ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 17 de Marzo de 1982 - 112 D.P.R. 312
... (Caguas), que condena al apelante por el delito de apropiación ilegal agravada. Revocada ... --DELITOS-- ELEMENTOS--Expedir un cheque contra una cuenta bancaria inexistente para ... simulaciones, expidió dos cheques sin fondos y obtuvo su importe de dos personas distintas. En ...
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Vigente
Ley para la Revitalización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (Ley Núm. 68 de 12 de Julio de 2016)
... cualquier requisito de depósito de fondos en el Banco y permitir el retiro de fondos de las ... ón financiera en la cual se deposite un cheque emitido por cualquier entidad gubernamental o que ... ón a esta Sección será culpable de un delito grave que podrá ser sancionado con prisión de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 23 de Marzo de 2017, número de resolución KLCE201700349
... Suárez Rosario a entregarle un cheque por la cantidad de $150,000.00 a cambio de ... de 2015, fue devuelto por insuficiencia de fondos. [2] ... El 8 de diciembre de 2016, se ... ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho. 34 L.P.R.A ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 66 D.P.R. 139
... (San Juan), condenando al acusado por delito de ... Falsificación. Confirmada ... Alicea, imitaron y falsificaron un cheque que lee así: "No. 85, ... San Juan, P. R ... para poder cambiar el cheque y de los fondos sobrantes; ... y, especialmente, el falso ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 24 de Septiembre de 2012, número de resolución KLAN201000321
... de esa compañía y que él recibió un cheque de la señora Claudio por la cantidad de ... Guzmán no se probó su conexión con el delito ni el beneficio derivado del supuesto esquema de ... facilitaron la apropiación ilegal de fondos ajenos haciendo representaciones falsas sobre un ...
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Dudosa transferencia
... hacer los cheques y en otros se trata de fondos para obras que el municipio hace y supuestamente ... necesidad (de utilizar ese dinero), o el cheque no est disponible, se utiliza el fondo ... a otra cuenta pudiera constituir un delito menos grave ... "Cuando la Legislatura asigna ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 27 de Agosto de 2013, número de resolución KLAN20120959
... ó de su cuenta personal en Citibank el cheque número 1862 por la suma de $50,000.00, a nombre ... tenía no más de $3,000.00, en fondos líquidos. 9 ... Con relación a las ... testigos, credibilidad y convicción de delito y dar credibilidad al convicto José González ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Febrero de 2018, número de resolución KLCE201800222
... girador no tenía suficiente provisión de fondos en el Banco Popular de PR o depositario para el ... Alegó que la denuncia no imputa el delito por el cual se encontró causa probable para el ... haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Enero de 2009, número de resolución KLAN200600310
... emitida el 17 de marzo de 2006 por el delito de Oferta de Soborno, Artículo 212 del Código ... ón, consistente en la entrega de un cheque por la la (sic) suma de $43,429.75 la cual fue ... CONCLUIR QUE LA FUNCIÓN DE RECOLECTOR DE FONDOS PARA UN PARTIDO POLÍTICO EST[Á] COMPRENDIDA ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 41 D.P.R. 624
... excepción perentoria de no constituir delito público los hechos denunciados, ordenándose el ... de traspasar o desembolsar ... los fondos públicos o dineros pertenecientes al municipio ... pago y haciendo expedir un cheque a su nombre por dicha cantidad, ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Septiembre de 2015, número de resolución KLCE201501224
... con la firma que surg�a del endoso del cheque ... Despu�s de ejercer esta funci�n de ... informaci�n del cheque y si este ten�a fondos. Adem�s, para cambiar el cheque en efectivo, ... sab�a que falsificar una firma es un delito y que el Manual de Empleados de Oriental dispone ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Abril de 2010, número de resolución KLCE200901031
... no tener responsabilidad por el pago de un cheque expedido por el Sr. Héctor B. Rivera Nieves (el ... concluyeron que no había cometido delito alguno ... El Sr. Rivera también alegó ... Rivera tenía autoridad real sobre los fondos de la cuenta bancaria ... Hemos analizado ...
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Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014, para enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 3; enmendar los Artículos 6, 7 y 9; enmendar los incisos (c) y (d) del Artículo 11; enmendar el inciso (a), añadir un nuevo inciso (j.1), derogar el inciso (ii), añadir los nuevos incisos (kk.1) y (zz.1) y derogar el inciso (qq) al Artículo 14; enmendar los Artículos 16, 17 y 18; enmendar el inciso (b) y derogar el inciso (c) del Artículo 19; enmendar los Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 40, 42 y 43; enmendar los incisos (d) y (g) y derogar el inciso (h) del Artículo 44; enmendar el Artículo 45; enmendar el inciso (f) del Artículo 48; enmendar los Artículos 49, 50, 52, 53, 57, 59, 63 y 64; añadir los incisos (j), (k), (l) y (m) al Artículo 65; enmendar los Artículos 67, 69, 71 y 72; añadir el Artículo 72A; enmendar los incisos (a), (b) y (c) del Artículo 73; enmendar el inciso (a) del Artículo 74; enmendar el inciso (e) del Artículo 75; enmendar los Artículos 76 y 77; añadir un nuevo Artículo 80A;...
... el término de tiempo dispuesto en el delito ... El Código Penal de 2004, Ley ... Artículo 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos sin ser funcionario o empleado ... haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a ...
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Ley 107 del 13 de agosto de 2020
... como “Ley para la Distribución de los Fondos Federales del “ Community Development Block ... delito grave o menos grave que implique depravación ... o refrendare el comprobante, nóminas, cheque u orden de pago; o de las fianzas de dicho ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 28 de Abril de 1960 - 81 D.P.R. 689
... haga delictivo el extender y entregar un cheque, con el propósito de defraudar a otra persona, ... al hacerlo que no tiene suficientes fondos o créditos establecidos en el banco contra el ... propósito de defraudar es la médula del delito de expedir cheques sin fondos o créditos en el ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 9 de Septiembre de 2020, número de resolución KLCE202000374
... ordenó a la peticionaria a devolver el cheque recibido de United Surety & Indeminity Company ... un mismo daño o pérdida, incurrirá en delito grave, entre otros ... Luego de evaluar los ... del TPI obligando la devolución de dichos fondos resulta una sanción económica extremadamente ...
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Vigente
Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico (Ley Núm. 430 de 21 de Diciembre de 2000)
... para entender que se está cometiendo un delito bajo cualquier ley estatal o cuando tuviese ... Recaudador autorizado, mediante efectivo, cheque, giro, o cualquier otro método aceptado por el ... el Departamento podrá utilizar los fondos que se crean con el fondo especial, creado en ...
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Vigente
Ley Núm. 17 de 23 de Septiembre de 1948
... como depositario o fideicomisario de fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los ... , o empleados del mismo, certificará cheque alguno girado contra el Banco a menos que el ... sección se considerará culpable de un delito menos grave (misdemeanor) y estará sujeto a ...