Delito de cheques sin fondos
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Febrero de 2017, número de resolución KLCE201700222
... Penal de Puerto Rico --insuficiencia de fondos--.[2] ... Específicamente se le imputó un ... dos cargos graves cuyas cuantías de los cheques alegadamente emitidos sin fondo eran de $3,000 y ... de Puerto Rico dispone que incurrirá en delito menos grave [t]oda persona que con el ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 11 de Julio de 2017 - 198 DPR (2017)
Derecho Penal, Art. 222, Insuficiencia de Fondos. - Clasificación del segundo párrafo del Art. 222 del Código Penal como delito grave, para fines de imputar reincidencia.
... 222, Insuficiencia de Fondos ... Clasificación del segundo párrafo l Art. 222 del Código Penal como delito grave, para fines de imputar reincidencia ... ó al peticionario haber emitido cuatro cheques con fondos insuficientes por las cantidades de ... -
Sentencia de Tribunal Apelativo de 24 de Septiembre de 2012, número de resolución KLAN201000321
... , Inc., a quien le hizo entrega de dos cheques por las cantidades de $50,000.00 y $35,000.00 y ... Guzmán no se probó su conexión con el delito ni el beneficio derivado del supuesto esquema de ... facilitaron la apropiación ilegal de fondos ajenos haciendo representaciones falsas sobre un ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 17 de Marzo de 1982 - 112 D.P.R. 312
... (Caguas), que condena al apelante por el delito de apropiación ilegal agravada. Revocada ... O PLAZO Y SITIO DE LA PRESENTACIÓN-- CHEQUES--Un cheque, como letra de cambio, no surt el ... simulaciones, expidió dos cheques sin fondos y obtuvo su importe de dos personas distintas. En ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 54 D.P.R. 301
... el acusado le manifestó que no tenía fondos suficientes en el banco para hacerlo efectivo, ... ella no resulta que el acusado cometiera delito público alguno ... La sección 1 a de la ... el daño que les causa la circulación de cheques sin valor. Aun cuando el estatuto tiende a ...
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Vigente
Ley para la Revitalización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (Ley Núm. 68 de 12 de Julio de 2016)
... cualquier requisito de depósito de fondos en el Banco y permitir el retiro de fondos de las ... incluirá un contrato de procesamiento de cheques u otro contrato bajo el cual una institución ... ón a esta Sección será culpable de un delito grave que podrá ser sancionado con prisión de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 25 de Marzo de 2014, número de resolución KLAN201301178
... ón al artículo 212 del Código Penal, delito grave de cuarto grado. Ello, por hechos ocurridos ... Luego de recibir $28,215.00 mediante cheques de gerente y dinero en efectivo, como pago ... averiguado con las agencias pertinentes y fondos federales disponibles. 6 Declaró que el costo ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 24 de Marzo de 2014 - 190 DPR ___
Derecho Constitucional Derecho a la intimidad: expectativa de intimidad sobre registro de llamadas telefónicas. El Estado no puede obtener los registros de llamadas telefónicas de un ciudadano sin antes notificarle de ello u obtener una orden judicial a esos efectos, aunque la persona cuyos registros se soliciten no sea objeto de la investigación gubernamental.
... ón sobre la posible comisión de un delito no estaba dirigida a acusar al señor Weber. Por ... empresa investigada por uso indebido de fondos públicos. El Estado no solicitó una orden ... ón sobre el paradero de varios cheques que dicha agencia había emitido basados en ... -
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 15 de Julio de 1992 - 131 DPR 462
... Los elementos esenciales del delito tipificado por el Art. 264 del Código Penal, 33 ... conocimiento de que no tiene suficientes fondos para el pago, y (2) tener el propósito de ... sec. 4551 (expedir cheques sin provisión de fondos) ... 6 ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 29 de Junio de 2016, número de resolución KLCE201601124
... fondos--.1 Específicamente se le imputó un primer ... en los dos cargos cuyas cuantías de los cheques alegadamente emitidos sin fondo eran de $3,000 y ... de la cuenta y todos los elementos del delito de la acusación ya presentada, a la ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 21 de Marzo de 2012 - 184 DPR 824
Derecho de Sucesiones
... 3. Una persona convicta de delito grave bajo las leyes de los Estados Unidos o de ... Vilanova Serrano y habían transferido los fondos de las cuentas privativas de don Juan Adolfo a ... que analizara las firmas en contratos y cheques, y a contratar abogados para instar acciones ... -
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 48 D.P.R. 804
... acusación contra Juan Canals, por el delito de Abuso de Confianza (felony) cometido de la ... -Cajero la suma de $4,617.25, de los fondos confiados a su custodia, lo que hizo el acusado ... , como autorizó, y permitir el pago de cheques librados contra las cuentas corrientes de ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 18 de Diciembre de 2019, número de resolución KLAN201800707
... ón y transportación de bienes objeto de delito; y soborno), y al Artículo 4.2(b) de la Ley de ... Otero Álvarez tendría que darles unos cheques correspondientes a esas planillas. 17 ... de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 1 de Noviembre de 2016, número de resolución KLCE201601683
... relacionados al mal uso o desvío de fondos públicos. Como resultado de la información ... investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave incluido en la misma ... 3. Copia de todos los cheques emitidos de las mismas con sus respectivos ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 28 de Abril de 1960 - 81 D.P.R. 689
... o Plazo y Sitio de la Presentación--Cheques.--En tanto en cuanto dispone la presentación de ... al hacerlo que no tiene suficientes fondos o créditos establecidos en el banco contra el ... propósito de defraudar es la médula del delito de expedir cheques sin fondos o créditos en el ...
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Dudosa transferencia
... casos facilita la tarea de hacer los cheques y en otros se trata de fondos para obras que el ... a otra cuenta pudiera constituir un delito menos grave ... "Cuando la Legislatura asigna ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 14 de Julio de 2010, número de resolución KLAN200901875
... J2CR200900268 ... Insuficiencia de Fondos ... Panel integrado por su presidente, el ... ón ilegal agravada), al girar dos cheques sin fondos ascendentes a la suma de $2,706.00 a ... se imputa a una persona la comisión de un delito. En términos de su contenido y en lo aquí ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Enero de 2009, número de resolución KLAN200600310
... emitida el 17 de marzo de 2006 por el delito de Oferta de Soborno, Artículo 212 del Código ... 12) Fotocopia de dos (2) cheques y facturas de un hospital (Evanston Hospital ... CONCLUIR QUE LA FUNCIÓN DE RECOLECTOR DE FONDOS PARA UN PARTIDO POLÍTICO EST[Á] COMPRENDIDA ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Mayo de 2016, número de resolución KLCE201600035
... 2004, con doce cargos por haber expedido cheques sin fondos. La cantidad total de todos los ... Penal de 2004 dispone lo concerniente al delito de insuficiencia de fondos: ... “Toda ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 3 de Octubre de 2018, número de resolución KLAN201701051
... se les identificó como malversadores de fondos. Alegaron que así se aclaró en el Editorial, ... tales como persona acusada de delito, criminales y personas asociadas con figuras ... e incluye varias fotografías de cheques (uno de ellos cancelado). Encima del título, en ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 23 de Diciembre de 2008, número de resolución KLAN0701769
... Hernández, se apropió ilegalmente de cheques pertenecientes a la corporación demandante. La ... era reincidente en el mismo tipo de delito ... Agregó, que aún cuando la ... 1998, había un sinnúmero de cargos por fondos insuficientes por cheques rebotados. 35 Observó ...
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REGLAMENTO DE APUESTAS DEPORTIVAS DE PUERTO RICO
... permiten a una persona utilizar dinero, cheques, cheques electronicos, transferencias ... incluir un area de almacenamiento para los fondos bancarios del Local Autorizado. estmctura fisica ... iii. Haber sido convicto por delito grave el solicitante. Sin embargo, las ...
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Ley 107 del 13 de agosto de 2020
... como “Ley para la Distribución de los Fondos Federales del “ Community Development Block ... delito grave o menos grave que implique depravación ... postal o bancario, moneda de curso legal, cheques, ya sean personales, de gerente o certificados, ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Agosto de 2014, número de resolución KLCE201400941
... que argumentaba la prescripción del delito" por el cual es procesado. El peticionario present\xC3" ... imputó haberse apropiado ilegalmente de fondos pertenecientes al Programa de Asistencia ... fue creada para reemplazar el uso de cheques por depósitos directos en cuentas individuales ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 8 de Diciembre de 2010 - 180 DPR 236
Conducta Profesional, Suspensión inmediata por incurrir en violaciones a los Cánones 23, 35 y 38 de Ética Profesional por apropiarse de dinero de los clientes.
... el propósito de apropiarse ilegalmente de fondos. Planteó que la desaparición de los giros y ... la licenciada González Rucci que varios cheques y giros que habían sido grapados a los ... imputados porque no había cometido delito alguno." ... In re Irizarry y González , 151 ...