Delito de cheque sin fondos
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 23 de Diciembre de 2008, número de resolución KLAN0701769
... del cual se halló un talonario de un cheque que se había enviado por una compañía. 2 La ... era reincidente en el mismo tipo de delito ... Agregó, que aún cuando la ... 1998, había un sinnúmero de cargos por fondos insuficientes por cheques rebotados. 35 Observó ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 21 de Agosto de 2003, número de resolución KLAN0300321
... éste haberles entregado dos cheques sin fondos; que dicha acción terminó a favor del señor ... de Tapas Concepts, Inc., emitió el cheque 1010 pagadero a la orden de la compañía Best ... de una acción que pudiera constituir delito, debe sentirse en libertad de denunciar el acto y ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Mayo de 2008, número de resolución KLAN200701413
... Torres se había apropiado ilegalmente de fondos públicos pertenecientes al Departamento de ... (Departamento) al cambiar en efectivo un cheque de reintegro número 522941355, emitido por este ... identificar a la persona que cometió el delito, así como la manera en que se condujo la ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Noviembre de 2021, número de resolución KLCE202000823
... denegar los cheques por insuficiencia de fondos, y que incurrió persecución maliciosa cuando ... media de prevención para este tipo de delito. En adición, el recurrente expone que cumplió ... notificación por correo acompañada de un cheque con el balance que el titular de la cuenta haya ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 29 de Abril de 2011, número de resolución KLRA201100154
... ejercicio Gubernamental o que involucren fondos o propiedad pública. Toda persona natural o ... probable para su arresto, por ningún delito contra el erario, la fe la función pública; ... ñía de solvencia económica reconocida, cheque certificado, giro postal o moneda legal de los ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 17 de Enero de 1995 - 137 DPR 801
... Brokers 4 y que el acusado le expidió un cheque sin fondos por seiscientos dólares ($600.00). 5 ... creer que el acusado había cometido un delito en su presencia[:] operar el negocio sin el ...
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Ley Núm. 83 de 19 de julio de 2010, para crear la 'Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico'; para fomentar la generación de energía renovable, conforme a metas compulsorias a corto, mediano y largo plazo; facultar a la Administración de Asuntos Energéticos a incentivar el cumplimiento con las metas compulsorias y el desarrollo de energías renovables sostenibles y energías renovables alternas; crear medidas encaminadas a estimular el desarrollo de sistemas energéticos sostenibles que fomenten el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía, mediante el establecimiento de un fondo especial, denominado como el Fondo de Energía Verde, conforme a los objetivos de la nueva política energética del Gobierno de Puerto Rico; reformar, organizar y uniformar los incentivos existentes relacionados a la creación o utilización de fuentes de energías renovables sostenibles y energías renovables alternas y crear nuevos incentivos que estimulen la proliferación de estas fuentes de energía; enmendar el Artículo ...
... un fondo especial, separado de los demás fondos gubernamentales, el cual se nutrirá de diversas ... , los cuales serán pagados mediante cheque certificado, giro postal o bancario a nombre del ... o sucesores, será considerada culpable de delito grave de tercer grado y, de ser convicto, se ...
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Ley Núm. 149 de 11. Agosto de 2000 de Enmienda Código Penal
... que haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra o orden a sabiendas que ste no tiene fondos que lo respalden ... EXPOSICION DE MOTIVOS ... enmendada, en su Artculo 264 tipifica como delito el que una persona con el propsito de defraudar a ...
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Seria revelación Sobre el alguacil Oyola
... con su esposa en un hotel de San Juan con fondos de la Administracin de Tribunales ... Poco ... 6050 del Cdigo de Rentas Internas, un delito grave que puede conllevar una pena de hasta tres ... da del cierre de la transaccin se emiti un cheque a favor de Oyola Prez por la cantidad de $ ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Enero de 2013, número de resolución KLAN201200961
... mediante un esquema para malversar fondos del plan de seguro de salud de la UIA. Los cuatro ... mismo núcleo de hechos operacionales, un delito surgía al amparo de estatutos federales y otro ... No cabe duda que en la entrega de un cheque por $30,000.00 del presidente de la UIA al ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 20 de Septiembre de 2013, número de resolución KLCE201301084
... Kogan, hizo entrega, endosó y giró el cheque número 110, 111, 112 y 114 con cuenta número ... Penal de 2004 dispone que incurrirá en delito grave de cuarto grado, toda persona que ... de la cuenta, incluyendo que de no tener fondos sería cerrada, toda vez que fue notificado por ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 29 D.P.R. 749
... un delito de abuso de confianza y el primer error alegado ... público y el cheque mensual por el sueldo del juez que conoció del ... no expresaba que los fondos de que dispuso el acusado fueron recibidos por ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 16 de Diciembre de 2019, número de resolución KLRA201900664
... de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, ... sido posible y que podía ir a recoger el cheque. El cheque se preparó el 7 de agosto de 2014 por ... (a) Delito grave Todo funcionario o empleado del ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Enero de 2003, número de resolución KLAN0100329
... del señor Jaime Castro Cintrón un cheque postdatado por la cantidad de $6,500. El cheque ... de la persona de identificación y los fondos de la cuenta. Se le entregó la referida cantidad ... ón civil, y no para una acusación por el delito de apropiación ilegal agravada ... La ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 13 de Julio de 2010 - 179 DPR 578
Derecho Tributario, Sentencia Sumaria.
... Los fondos recaudados por la imposición del tributo serían ... la Compañía de Turismo incurrirá en el delito de apropiación de fondos públicos y podría ... sin limitarse a, entradas en efectivo, cheque de gerente o crédito. La definición de "canon ... -
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 30 de Junio de 1998 - 146 DPR 467
... Tal sobre contenía un cheque a nombre del acusado por la cantidad de ciento ... éndole las penas de diez (10) años por el delito de posesión y traspaso de documentos ... ón de apropiarse ilegalmente de unos fondos pertenecientes a la compañía Polo Ralph Lauren ...
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AD***Denuncian que Arecibo pagó salario a empleados con cheques sin fondos
... un trabajador, a un empleado común y corriente, se convierte en un delito que entregue un cheque sin fondo y, entonces, viene el municipio, viene el ...
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NC***Se declara culpable El Chuchin de evasión y de apropiarse de dietas
... cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos a la modalidad de enriquecimiento ... para una sentencia suspendida, ya que el delito original conlleva cárcel ... Los restantes ... ón del caso y envió, además, un cheque al Senado de $2,106 por el importe de las dietas ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Abril de 2012, número de resolución KLAN201101650
... El pago se hizo mediante el cheque #0607 de 3 de agosto de 2001 suscrito por el Sr ... · Promover, dedicarse a, o aportar fondos ara investigaciones científicas, médicas y ... caso la evasión contributiva, que es un delito, fue cometida en el origen por el matrimonio del ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 11 de Agosto de 2020 - 204 DPR ___
... 30 de octubre de 2012, SUAGM expidió el cheque correspondiente de la mesada por el total de ... , hemos expresado que la mera retención de fondos que pertenecen a los clientes violenta los ... conducta del abogado sea constitutiva de delito ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 11 de Agosto de 2020 - 204 DPR ___
... 30 de octubre de 2012, SUAGM expidió el cheque correspondiente de la mesada por el total de ... , hemos expresado que la mera retención de fondos que pertenecen a los clientes violenta los ... conducta del abogado sea constitutiva de delito ...
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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 19 de Abril de 2016 - 195 DPR ____
'Conducta Profesional Suspensión de la abogacía por 90 días por el abandonó el asunto encomendado por su representada y falló a su deber de mantener una comunicación directa y efectiva con ella.'
... , la señora Nieves fue acusada por el delito de maltrato a menores. 3 Celebrado el juicio en ... Considerado el origen de los fondos del acuerdo entre ABC Infantil y la ADSEFDF, el ... oficina del Querellado para entregarle un cheque emitido a su favor por la suma solicitada ... -
Sentencia de Tribunal Apelativo de 16 de Diciembre de 2005, número de resolución KLCE0501088
... Penal (apropiación ilegal agravada de fondos públicos), 33 L.P.R.A. sec. 4272; cinco (5) por ... (10) años, toda persona que cometiere el delito previsto en la sec. 4271 de este título con la ... Además, que una vez expedido el cheque correspondiente, en estos casos a favor de ...
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Reglamento para la Administración de Donativos Legislativos: Para administrar y fiscalizar el desembolso y uso de fondos que la Legislatura.
... orden de compra, contrato, con- venio,factura, conduce, cheque cancelado, estado bancario y cual- quier papel, material u ... violaci6n a este reglamento se considerará un delito menos grave según lo dispone el Artículo 19 de la ...
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Sentencia de Tribunal Apelativo de 12 de Febrero de 2004, número de resolución KLCE 70-0480
... ante dicho foro por varios cargos del delito de apropiación ilegal agravada, 33 L.P.R.A. sec ... El testigo le iba a dar un cheque de su negocio, pero el peticionario le indicó ... fondos de los operadores de los kioscos o del municipio ...